https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter-archive.html?lang=de Der tägliche Compliance-Brief von Trade Finance Intelligence – ausschließlich aus Primärquellen. de https://www.tradefinance-intelligence.com/assets/logo.pnghttps://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter-archive.html?lang=de Mon, 12 Oct 2026 04:00:00 GMT https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-12.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-12.html?lang=de Mon, 12 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: Die EU-Botschafter billigten am 7. Oktober eine Rekordliste zu Russland, doch der Rat hatte die beschlossenen Rechtsakte bis Redaktionsschluss nicht veröffentlicht. sanctions https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-11.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-11.html?lang=de Sun, 11 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: Die USA sanktionieren den Internationalen Strafgerichtshof als Institution, OFAC einigt sich mit einem kleinen Spediteur wegen einer nicht abgeglichenen Telefonnummer, und OFSI erklärt, was mit Lizenzen nach einer Streichung geschieht. sanctions enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-10.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-10.html?lang=de Sat, 10 Oct 2026 04:00:00 GMT Ein ruhiger Samstag mit einer bindenden Listung: Der IStGH kommt mit Abwicklungslizenzen auf die SDN-Liste. Außerdem: eine kleine Spediteursstrafe, ein Geldwäsche-Geständnis zu Finanzagenten und der Termin zum Vormerken. enforcement sanctions https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-09.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-09.html?lang=de Fri, 09 Oct 2026 04:00:00 GMT Eine große Iran-Listungsrunde trifft Tanker, Eigner sowie Helfer in Indien, den VAE und der Türkei, während AMLA zur zentralen Aufsichtsdatenbank konsultiert und Krypto-Prioritäten benennt. sanctions aml https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-08.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-08.html?lang=de Thu, 08 Oct 2026 04:00:00 GMT Eine US-Mitteilung nimmt Banken außerhalb der USA bei Iran-Geschäften in die Pflicht, FinCEN rückt von Mixer- und Unhosted-Wallet-Regeln ab, und das Finanzministerium ahndet seinen ersten Outbound-Investment-Fall. sanctions enforcement aml https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-07.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-07.html?lang=de Wed, 07 Oct 2026 04:00:00 GMT Ein ruhiger Wochenmitte-Tag: Iran-Warnung an ausländische Banken, große OFAC-Listenbereinigung, FinCEN zieht zwei Krypto-Regeln zurück und ein BIS-Vergleich zu Software-Exporten. sanctions aml enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-06.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-06.html?lang=de Tue, 06 Oct 2026 04:00:00 GMT Ein ruhiger Dienstag mit drei bestätigten Meldungen: eine OFAC-Bankenwarnung zu Iran, eine Listenbereinigung mit 125 Einträgen und FinCENs Rückzug von zwei Krypto-Vorschlägen. sanctions aml https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-05.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-05.html?lang=de Mon, 05 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: 53 Staaten bekräftigen, dass die UN-Sanktionen gegen Iran gelten, dazu neue UK-Termine. sanctions enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-04.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-04.html?lang=de Sun, 04 Oct 2026 04:00:00 GMT Zwei Nachträge, keine neuen Listungen: Das Kommentarfenster zur A7-Sondermaßnahme steht fest, und der mutmaßliche Kopf des ATM-Jackpotting-Rings von Tren de Aragua plädierte in Nebraska auf nicht schuldig. aml enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-03.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-03.html?lang=de Sat, 03 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: AMLA lädt zu Branchenrunden über vereinfachte Sorgfaltspflichten ein, die UN-Generalversammlung debattiert den Streit um das blockierte Iran-Sanktionsgremium, dazu die Termine. sanctions aml https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-02.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-02.html?lang=de Fri, 02 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: FinCEN schlägt ein Überweisungsverbot für A7-Unteragenten vor, mit Dokument-Warnsignalen für Handelsbanken; das US-Justizministerium klagt einen Serverhändler wegen GPU-Lieferungen über 300 Mio. USD nach China an; dazu die Termine. sanctions aml enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-01.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-10-01.html?lang=de Thu, 01 Oct 2026 04:00:00 GMT Außerdem: OFAC listet ein Geldautomaten-Betrugsnetz der Tren de Aragua, die AMLA legt der Kommission drei AMLR-Standards vor, dazu vier Termine vom Graham Act bis zur FATF-Plenarwoche. sanctions aml enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-30.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-30.html?lang=de Wed, 30 Sep 2026 04:00:00 GMT Neue Cuba Sanctions Regulations beenden das U-Turn-Clearing und verbieten indirekte Geschäfte mit Einheiten der Cuba Restricted List, OFAC designiert iranische Beschaffungsintermediäre und Frontfirmen des Sinaloa-Kartells, drei Venezuela-Lizenzen werden geändert, und Kanada legt ein MLETR-basiertes Gesetz zu digitalen Handelsdokumenten vor. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-29.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-29.html?lang=de Tue, 29 Sep 2026 04:00:00 GMT Die EU listet 27 Personen und Entitäten, Kanada acht Funktionäre wegen der Deportation ukrainischer Kinder; OFSI verhängt 4,73 Mio. £ Bußgeld gegen Citibank London, FINTRAC bestraft zwei kanadische Glücksspiel-Kronunternehmen, und OFAC zerschlägt ein iranisches Luftfahrt-Sanktionsumgehungsnetzwerk mit 36 Zielen. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-28.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-28.html?lang=de Mon, 28 Sep 2026 04:00:00 GMT OFSI verhängt eine Sanktionsstrafe von 4,73 Mio. GBP gegen Citibank, Brüssel eröffnet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 18 Staaten wegen wirtschaftlicher Eigentümerregister, und ein Gericht in Singapur zweifelt an Radiant-World-Handelsforderungen in Höhe von 1 Mrd. USD. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-27.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-27.html?lang=de Sun, 27 Sep 2026 04:00:00 GMT Der „Graham Act“ ermöglicht Zölle von bis zu 100 % auf russische Ölkäufer, OFAC schaltet ein 36 Ziele umfassendes iranisches Luftfahrtnetzwerk aus, FinCEN will die Banque Misr UAE vom US-Finanzsystem abschneiden, und die OFSI verhängt gegen Citibank London ein Sanktions-Bußgeld von £4,73 Mio. — dazu AMLAs Meilenstein bei der Direktaufsicht und ein Mehrheits-Meilenstein für MLETR bei globalen Exporten. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-26.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-26.html?lang=de Sat, 26 Sep 2026 04:00:00 GMT OFAC und FinCEN schnüren Irans VAE- und Krypto-Bankkanäle enger, Brüssel verlängert sein Russland-Einfrierregime knapp um drei Jahre, und OFSIs £4,73-Mio.-Bußgeld gegen Citibank steht an der Spitze einer Enforcement-Welle in UK, Kanada und laut Presseberichten auch in den USA. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-25.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-25.html?lang=de Fri, 25 Sep 2026 04:00:00 GMT Die beispiellose 36-monatige Verlängerung der EU-Russland-Sanktionen samt Streichung von Usmanov und Fridman, das Urteil des britischen Supreme Court in Celestial v UniCredit zu Sanktionen und Akkreditiv-Zahlungspflichten, eine FinCEN-Warnung zu 13 Mrd. USD an Digital-Asset-Betrug sowie neue OFSI- und DDTC-Bußgelder. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-24.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-24.html?lang=de Thu, 24 Sep 2026 04:00:00 GMT Die EU durchbricht ihren Sechs-Monats-Rhythmus mit einer 36-monatigen Verlängerung der Russland-Sanktionen (Delisting von Fridman und Usmanow), während das US-Finanzministerium ein iranisches Luftfahrt-Beschaffungsnetzwerk mit 27 Fluggesellschaften zerschlägt; die BIS-Exportkontroll-Strafzahlungen steigen um das 18-Fache auf 324 Mio. USD. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-23.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-23.html?lang=de Wed, 23 Sep 2026 04:00:00 GMT Das US-Finanzministerium legt 27 iranische Airlines lahm und sanktioniert die VTB Bank, während OFSI ein Bußgeld von £4,73 Mio. gegen Citibank verhängt, das UK ein 86-Mrd.-Dollar-Umgehungsnetzwerk des Kreml aufdeckt und FinCEN die weitgehende Abschaffung der US-Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte finalisiert. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-22.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-22.html?lang=de Tue, 22 Sep 2026 04:00:00 GMT Trump unterzeichnet das umfassendste Russland/Iran-Sanktionsgesetz seit 2022, Großbritannien deckt ein 86-Mrd.-$-Sanktionsumgehungsnetzwerk auf und verdoppelt OFSI-Bußgelder, OFSI bestraft Citibank London mit 4,73 Mio. £, und FATF benennt Hawala als führenden Kanal für professionelle Geldwäsche. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-21.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-21.html?lang=de Mon, 21 Sep 2026 04:00:00 GMT Großbritannien büßt Citibank mit £4,73 Mio. und verdoppelt die maximale OFSI-Strafe im Kontext eines landesweiten Alerts zum „A7"-Sanktionsumgehungsnetzwerk; OFAC fährt fünf Sanktions-Aktionstage zu Iran, Kuba, Belarus, Russland, Venezuela und Äthiopien; die EU erweitert ihre Dual-Use-Kontrollliste, und die AMLA rückt näher an die 2027er-Auswahl für die Direktaufsicht. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-20.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-20.html?lang=de Sun, 20 Sep 2026 04:00:00 GMT Frankreich und die Slowakei streiten über die Delistung von Usmanov und Fridman, während rund 3.000 EU-Russland-Sanktionseinträge vor einer Mitternachtsfrist stehen; zudem OFACs Schlag gegen das Kata'ib-Hizballah-Netzwerk, ein Schuldeingeständnis in einem 2-Mio.-USD-Luftfahrt-Schmuggelfall, FinCENs Bericht über 12,7 Mrd. USD Krypto-Betrug sowie eine investigative Analyse zu Libanons sanktionierter Treibstoff-Lieferkette. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-19.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-19.html?lang=de Sat, 19 Sep 2026 04:00:00 GMT Irans „Operation Economic Outcast" mit rund 60 Zielen, ein OFSI-Bußgeld von 4,73 Mio. £ gegen Citibank London und ein Urteil des britischen Supreme Court, das Sanktionen Vorrang vor Standby-LC-Zahlungen einräumt – dazu FinCENs 13-Mrd.-USD-Warnung zu Betrugszentren und das geplante EU-Paket mit 1.600 neuen Russland-Listungen. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-18.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-18.html?lang=de Fri, 18 Sep 2026 04:00:00 GMT Rund 60 neue OFAC-Listungen und ein Fall gegen eine türkische Bank treffen auf das Veto Russlands und Chinas gegen die UN-Überwachung der Iran-Sanktionen. Außerdem: die 86-Mrd.-Dollar-A7-Umgehungsnetzwerk-Warnung der NCA, eine aktualisierte EU-Dual-Use-Liste, eine 4,7-Mio.-Pfund-OFSI-Strafe gegen Citibank London und eine 3,84-Mio.-Pfund-Einziehung bei einem Getreidehändler mit iranischen Ölerlösen. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-17.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-17.html?lang=de Thu, 17 Sep 2026 04:00:00 GMT Eine detailreiche OFSI-Strafe gegen Citibank London, ein EuGH-Urteil mit höheren Beweisanforderungen für 'Kontrolle' und ein geplantes EU-Russland-Paket mit 1.600 Listungen prägen einen Tag, an dem Enforcement-Details stärker im Fokus stehen als neue Listungen. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-16.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-16.html?lang=de Wed, 16 Sep 2026 04:00:00 GMT Das US-Finanzministerium designiert die VTB Bank im Rahmen der Operation Economic Outcast, OFSI verhängt ein Bußgeld von 4,73 Mio. £ gegen Citibank London, und die NCA zieht 5,2 Mio. USD von einem Agrarhändler mit Bezug zu Iran-Öl-Sanktionen und gestohlenem ukrainischem Getreide ein. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-15.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-15.html?lang=de Tue, 15 Sep 2026 04:00:00 GMT OFAC listet die VTB Bank und Dutzende weitere im Rahmen von „Operation Economic Outcast", das DOJ erzielt Schuldeingeständnisse in russischen Exportkontroll-Umgehungsfällen, und das US-Finanzministerium zerschlägt das 24-Mrd.-USD-Betrugsnetzwerk Xinbi Guarantee — ein Tag, der von Enforcement statt neuen Regelwerken geprägt ist. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-14.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-14.html?lang=de Mon, 14 Sep 2026 04:00:00 GMT OFACs Operation Economic Outcast legt Irans Luftfahrtsektor lahm, die AMLA führt EU-weite Enforcement-Stufen ein, und das LC-Urteil des UK Supreme Court prägt weiterhin Standby-Letters-of-Credit. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-11.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-11.html?lang=de Fri, 11 Sep 2026 04:00:00 GMT OFACs Sanktionen gegen Irans Luftfahrtsektor und ein Hisbollah-Netzwerk, eine verschärfte Lizenzierungspraxis, der Rückschlag für die Akkreditiv-Autonomie durch den UK Supreme Court in UniCredit v Celestial Aviation sowie FinCENs 13-Milliarden-Dollar-Warnung zu Scam-Centern prägen diese Ausgabe. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-10.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-10.html?lang=de Thu, 10 Sep 2026 04:00:00 GMT OFACs Operation Economic Outcast weitet sich mit einer neuen TCO-Cyberbetrugs-Listung aus, der EuGH erhöht die Beweisanforderungen bei Russland-Vermögenseinfrierungen, OFSI belegt Citibank London mit 4,73 Mio. £ Bußgeld, und eine NCA/OFSI-Warnmeldung deckt ein TBML-Netzwerk mit über 86 Mrd. USD Volumen auf. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-09.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-09.html?lang=de Wed, 09 Sep 2026 04:00:00 GMT OFAC listet 42 Ziele im iranischen Luftfahrtsektor, FinCEN warnt vor 12,7 Mrd. USD Krypto-Betrugsaktivität, und OFSI bestraft Citibank London mit 4,73 Mio. £ wegen Russland-Sanktionsverstößen. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-08.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-08.html?lang=de Tue, 08 Sep 2026 04:00:00 GMT Britische Behörden decken das 86-Mrd.-Dollar-A7-Sanktionsumgehungsnetzwerk auf gefälschten Handelsrechnungen auf, während FinCEN UBS mit einer Rekordstrafe von 125 Mio. USD belegt und die US-Meldepflicht für wirtschaftlich Berechtigte zurückfährt — die EU treibt derweil die AMLA-Aufsicht voran. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-07.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-07.html?lang=de Mon, 07 Sep 2026 04:00:00 GMT Ein slowakisches Veto bringt die EU-Sanktionsliste mit 3.000 Namen an den Rand des Auslaufens, die NCA deckt ein mutmaßliches 86-Mrd.-USD-Sanktionsumgehungsnetzwerk auf, OFSI verhängt 4,73 Mio. GBP Bußgeld gegen Citibank London, und die FATF stuft Hawala in 80% der Jurisdiktionen als Top-Geldwäschekanal ein. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-06.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-06.html?lang=de Sun, 06 Sep 2026 04:00:00 GMT FinCEN leitet ein Verfahren zum Entzug des US-Korrespondenzbankzugangs für die VAE-Einheit der Banque Misr ein, OFSI verhängt ein Bußgeld von £4,73 Mio. gegen Citibank London wegen Russland-Sanktionslücken, und FinCEN belegt UBS mit einer Rekordstrafe von 125 Mio. USD nach dem BSA — dazu der neue FATF-Bericht zu Hawala/Underground Banking und das wegweisende Urteil des UK Supreme Court zu Sanktionen und Letters of Credit. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-05.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-05.html?lang=de Sat, 05 Sep 2026 04:00:00 GMT Über 3.000 EU-Russland-Sanktionslistungen drohen am 15. September auszulaufen, da die Slowakei die Verlängerung blockiert; OFSI belegt Citibank London wegen Russland-Sanktionsverstößen mit 4,73 Mio. £; die DOJ-Trade-Fraud-Task-Force übertrifft 1 Mrd. US-Dollar an Rückforderungen; Singapur klagt vier Personen wegen eines Gold-Schmuggel-TBML-Systems an; FATF startet Konsultation zur Zahlungstransparenz. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-04.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-04.html?lang=de Fri, 04 Sep 2026 04:00:00 GMT OFACs Operation Economic Outcast weitet sich mit rund 60 neuen Listungen und einer Section-311-Maßnahme gegen Banque Misr VAE aus, die EU bereitet ihr 22. Russland-Paket vor, und OFSI bestraft Citibank London mit £4,73 Mio. wegen Sanktionskontroll-Mängeln. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-03.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-03.html?lang=de Thu, 03 Sep 2026 04:00:00 GMT OFACs koordinierte Iran-Kampagne und eine Correspondent-Banking-Sondermaßnahme gegen Banque Misr UAE prägen eine Woche, die zudem eine Rekordstrafe von FinCEN gegen UBS, eine neu sortierte FATF-Grauliste und ein britisches Urteil zu Dokumentenakkreditiven brachte. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-02.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-02.html?lang=de Wed, 02 Sep 2026 04:00:00 GMT FinCEN will die VAE-Zweigstellen der Banque Misr vom US-Korrespondenzbankgeschäft ausschließen, OFAC listet rund 77 neue SDN-Einträge, und FinCEN verhängt eine Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS Financial Services — dazu zwei BIS-Exportkontroll-Vergleiche mit klassischen TBML-Transshipment-Mustern. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-01.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-09-01.html?lang=de Tue, 01 Sep 2026 04:00:00 GMT OFAC listet rund 60 Entitäten und will die VAE-Filialen der Banque Misr vom US-Korrespondenzbankensystem trennen; dazu FinCENs höchste je gegen einen Broker-Dealer verhängte BSA-Strafe und ein Trade-Finance-Betrugsfall aus Singapur. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-31.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-31.html?lang=de Mon, 31 Aug 2026 04:00:00 GMT OFAC hebt Syriens Terror-Sponsor-Status auf und listet zugleich neue Hizballah- und CT-Fälle; das 21. EU-Russland-Paket ist voll wirksam, ~1.600 weitere Listungen stehen bevor; FinCEN verhängt Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS; ein iranischer Ankerplatz bestätigt aktive Schattenflotten-Umgehung. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-30.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-30.html?lang=de Sun, 30 Aug 2026 04:00:00 GMT Die EU listet 216 neue Sanktionsziele und weitet die Schattenflotte auf 673 Schiffe aus, FinCEN setzt einen neuen BSA-Strafrekord für Broker-Dealer, AMLAs Vorstoß zur Bußgeld-Harmonisierung scheitert, und US-Gerichtsurteile zu 'Evergreen'-Standby-LCs stellen 340 Mrd. USD unter Rechtsunsicherheit. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-29.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-29.html?lang=de Sat, 29 Aug 2026 04:00:00 GMT Das US-Finanzministerium verbindet die Streichung Syriens von der Terrorliste mit einer breiten neuen Iran-Sektorkampagne und einem Section-311-Schlag gegen die VAE-Filialen der Banque Misr, während FinCEN eine Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS verhängt und die EU ihre größte Russland-Sanktionsausweitung seit 2022 ankündigt. sanctions aml trade enforcement investigative https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-28.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-28.html?lang=de Fri, 28 Aug 2026 04:00:00 GMT OFAC hebt Syriens Listung als 'State Sponsor of Terrorism' auf und streicht HTS, listet zugleich ein Hizballah-Bargeldschmuggelnetzwerk; das 21. EU-Russland-Sanktionspaket wird vollständig wirksam; FinCEN verhängt 125 Mio. USD Strafe gegen UBS Financial Services in einem Wiederholungsfall; BaFin ordnet bei einer zweiten deutschen Landesbank die Behebung von AML-Datenlücken an. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-27.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-27.html?lang=de Thu, 27 Aug 2026 04:00:00 GMT OFAC fährt binnen 72 Stunden drei große Aktionen — darunter eine Iran-Kampagne mit rund 60 Zielen und ein Hizballah-Bargeldkurier-Netzwerk —, während FinCEN gegen UBS die höchste je verhängte Broker-Dealer-BSA-Strafe ausspricht und die ICC einen neuen Leitfaden zu maritimem TBML vorlegt. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-26.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-26.html?lang=de Wed, 26 Aug 2026 04:00:00 GMT FinCENs dauerhafte Abschaffung der UBO-Meldepflicht trifft auf die höchste je gegen einen Broker-Dealer verhängte BSA-Strafe, während das 21. EU-Russland-Paket, neue UK-Listungen und ein 253-Mio.-USD-Re-Export-Vergleich der BIS Sanktions- und Trade-Compliance-Teams in Atem halten. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-25.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-25.html?lang=de Tue, 25 Aug 2026 04:00:00 GMT OFAC streicht HTS von der Sanktionsliste und lockert gegenüber Syrien, verschärft aber zugleich den Kurs gegenüber Iran; FinCEN verhängt eine Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS und schafft gleichzeitig die inländische Beneficial-Ownership-Meldepflicht ab; dazu BIS-Exportvergleiche, eine Lockerung der Drohnen-Exportkontrollen und eine klassische TBML-Verurteilung wegen Peso-Tausch in Laredo. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-21.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-21.html?lang=de Fri, 21 Aug 2026 04:00:00 GMT OFAC sanktioniert erstmals IStGH-Präsidentin Tomoko Akane und einen stellvertretenden Ankläger, dazu eine Lukoil-Wind-down-Lizenz und neue Ecuador-/Kuba-/Hizbollah-Listungen; UK OFSI designiert 7 russische Banken und 6 Schattenflotten-Tanker; das 21. EU-Sanktionspaket bringt ein MiCAR-Krypto-Eigentumsverbot ab 25.08. in Kraft; FinCEN hebt die US-Beneficial-Ownership-Meldepflicht dauerhaft auf und verhängt eine Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS Financial Services; zudem Exportkontroll-Vergleiche mit Rice Lake und Plexon. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-20.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-20.html?lang=de Thu, 20 Aug 2026 04:00:00 GMT Die EU listet 94 weitere Banken und 673 Schattenflotten-Schiffe, während FinCENs Bußgeld von 125 Mio. USD gegen die rückfällige UBS Financial Services und die BaFin-Anordnung gegen die NordLB zeigen, wie viel trotz breiterer Sanktionsnetze durchrutscht — dazu BIS' Dual-Use-Exportfall mit China-Bezug und die Rekord-Blockade des UN-Sicherheitsrats beim Vorsitz seines Iran-Sanktionsausschusses. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-19.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-19.html?lang=de Wed, 19 Aug 2026 04:00:00 GMT Das 21. EU-Russland-Sanktionspaket geht in die Umsetzung mit Transaktionsverbot gegen 33 Banken und LNG-Meldepflicht; FinCEN büßt UBS Financial Services mit historischen 125 Mio. USD wegen Rückfälligkeit; das Urteil des UK Supreme Court in UniCredit v Celestial prägt weiterhin das Sanktionsrisiko bei Letters of Credit; dazu OFACs ICC- und Venezuela-Listungen, UK-Russland-Designierungen, BaFins AML-Feststellungen bei Nord/LB und Helaba sowie AMLAs Warnung zu Immobilien-Geldwäsche. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-18.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-18.html?lang=de Tue, 18 Aug 2026 04:00:00 GMT Das US-Finanzministerium kündigt eine Eskalation gegen Iran unter dem Namen „Economic Fury" an, während OFAC ein 16-köpfiges Krypto-Börsen-Netzwerk designiert; die EU-Schattenflotten-Verschärfung auf 673 Schiffe und die UK-Lukoil-Lizenzfrist beschäftigen Sanktionsteams; FinCENs Rekordstrafe gegen den Wiederholungstäter UBS sowie die 1,08-Mrd.-USD-Marke der DOJ Trade Fraud Task Force prägen einen enforcement-starken Tag; die AMLA warnt vor Geldwäsche im Immobiliensektor mit Blick auf die AMLR-Frist 2027. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-17.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-17.html?lang=de Mon, 17 Aug 2026 04:00:00 GMT 216 neue EU-Listungen und eine 673 Schiffe umfassende Schattenflotte, ein Rekord-BSA-Bußgeld von 125 Mio. USD gegen UBS, die neue EU-weite Enforcement-Methodik der AMLA und die neue Global Trade & Commerce Enforcement Section des DOJ — der heutige Trade-Finance-, Sanktions- und AML-Intelligence-Brief. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-15.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-15.html?lang=de Sat, 15 Aug 2026 04:00:00 GMT FinCEN und FINRA verhängen zusammen 145 Mio. USD gegen UBS wegen bereits 2018 bemängelter AML-Mängel, die BaFin richtet dieselbe Prüfschärfe auf deutsche Landesbanken, das 21. EU-Russland-Paket tritt am 25. August in seine Krypto-Eigentumsverbots-Phase ein, und das Celestial-Aviation-Urteil des UK Supreme Court prägt weiterhin das Sanktionsrisiko bei Akkreditiven. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-14.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-14.html?lang=de Fri, 14 Aug 2026 04:00:00 GMT Das 21. EU-Russland-Paket hebt die Schattenflotten-Listungen auf über 670 Schiffe und verbietet ab 25. August 14 Krypto-Dienstleister, während FinCEN gegen UBS Financial Services ein Rekordbußgeld von 125 Mio. USD verhängt und die BaFin die AML-Aufsicht bei Nord/LB und Helaba verschärft. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-13.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-13.html?lang=de Thu, 13 Aug 2026 04:00:00 GMT FinCEN verhängt mit 125 Mio. USD die höchste BSA-Strafe gegen einen Broker-Dealer, während das 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland in Kraft tritt, Großbritannien 19 neue Listungen vornimmt und die FATF-Grauliste Bosnien-Herzegowina und den Irak aufnimmt sowie Algerien und Namibia streicht. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-12.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-12.html?lang=de Wed, 12 Aug 2026 04:00:00 GMT Das 21. EU-Sanktionspaket trifft 94 Banken und schafft ein Krypto-Drittstaaten-Verbotsinstrument; FinCEN beendet die CTA-Meldepflicht wirtschaftlich Berechtigter dauerhaft in derselben Woche, in der UBS mit 125 Mio. USD wegen AML-Rückfalls bestraft wird; MLETR-konforme Volkswirtschaften decken nun 61,5 % der Weltexporte ab. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-11.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-11.html?lang=de Tue, 11 Aug 2026 04:00:00 GMT FinCENs bislang höchste Broker-Dealer-Strafe trifft UBS wegen wiederholter BSA-Verstöße, die EU verabschiedet ihr größtes Russland-Sanktionspaket seit vier Jahren mit sofortiger chinesischer Vergeltung, und die erste FCPA-Bewährungsvereinbarung des DOJ 2026 verknüpft Grenzbestechung mit einem mexikanischen Kartell. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-10.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-10.html?lang=de Mon, 10 Aug 2026 04:00:00 GMT 218 neue EU-Listungen und ein Banken-Transaktionsverbot ab dem 13. August prägen diese Ausgabe, dazu FinCENs bislang höchste BSA-Strafe gegen einen Broker-Dealer, das wegweisende UniCredit-v-Celestial-Urteil des UK Supreme Court zu Sanktionsklauseln in Letters of Credit sowie der formale Abschluss des jahrzehntelangen Halkbank-Iran-Sanktionsumgehungsfalls. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-09.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-09.html?lang=de Sun, 09 Aug 2026 04:00:00 GMT Das 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland trifft 94 Banken und löst chinesische Exportkontroll-Vergeltung aus, während FinCEN, FINRA und CFTC der UBS Financial Services kombiniert 153 Mio. USD wegen wiederholter Überwachungsdefizite auferlegen und die BaFin die NordLB zur Behebung ihres Kundendaten-Rückstaus verpflichtet. sanctions aml trade enforcement https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-08.html?lang=de https://www.tradefinance-intelligence.com/newsletter/tfi-newsletter-2026-08-08.html?lang=de Sat, 08 Aug 2026 04:00:00 GMT Das 21. EU-Russland-Sanktionspaket (216 Neulistungen, 673-Schiffe-Schattenflotte), der UK-Ausschluss von sechs weiteren russischen Banken vom Korrespondenzbanking, FinCENs Rekordstrafe von 125 Mio. USD gegen UBS, eine BaFin-Anordnung gegen Nord/LB sowie der Abschluss des Halkbank/Zarrab-TBML-Falls per DPA und Urteil. sanctions aml trade enforcement