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Sanctions, AML/CFT regulation, trade-based money laundering and enforcement — curated from primary regulators, courts and standard-setters. Sanktionen, AML/CFT-Regulierung, Trade-Based Money Laundering und Enforcement — kuratiert aus Primärquellen von Regulatoren, Gerichten und Standardsetzern.
EditorialEditorial
The past two weeks delivered the EU's largest single Russia-sanctions batch in four years — 218 listings, a widened banking transaction ban and a new instrument to cut off third-country crypto rails — alongside a US enforcement machine that has now pulled in more than $1 billion in trade-fraud recoveries in under a year. Institution-building continued in parallel: AMLA moved a step closer to its 2027 direct-supervision selection cycle, and FATF's grey list picked up Bosnia and Herzegovina and Iraq while releasing Algeria and Namibia. On the documentary-trade side, the ISO 5909:2025 electronic bill of lading standard is emerging as the technical backbone that MLETR-aligned jurisdictions need to make e-BLs bankable collateral.
Nothing in this window rises to confirmed judicial TBML findings; the one investigative item we carry — OCCRP's reporting on Telegram-based Russian payment fixers — is presented strictly as documented findings versus inference, per our standing methodology.
Die vergangenen zwei Wochen brachten das größte einzelne EU-Sanktionspaket gegen Russland seit vier Jahren — 218 Listungen, ein ausgeweitetes Banken-Transaktionsverbot und ein neues Instrument zur Kappung von Krypto-Kanälen über Drittstaaten — parallel zu einer US-Enforcement-Maschinerie, die binnen weniger als einem Jahr über 1 Mrd. US-Dollar an Trade-Fraud-Recoveries eingespielt hat. Der institutionelle Aufbau lief parallel weiter: Die AMLA rückte dem Auswahlzyklus 2027 für die direkte Aufsicht einen Schritt näher, und die FATF-Grauliste nahm Bosnien und Herzegowina sowie Irak auf, während Algerien und Namibia entlassen wurden. Im Bereich der Handelsdokumentation etabliert sich der Standard ISO 5909:2025 für elektronische Konnossemente zunehmend als technisches Rückgrat, das MLETR-konforme Jurisdiktionen benötigen, um e-BLs bankfähig zu machen.
Kein Vorgang in diesem Zeitraum erreicht den Status eines gerichtlich festgestellten TBML-Sachverhalts; der einzige investigative Beitrag dieser Ausgabe — die OCCRP-Recherche zu russischen Zahlungsvermittlern auf Telegram — wird strikt nach dokumentierten Fakten versus Schlussfolgerung getrennt dargestellt, gemäß unserer Standardmethodik.
Sanctions WatchSanctions Watch
EU adopts 21st Russia sanctions package — largest listing batch in four yearsEU verabschiedet 21. Russland-Sanktionspaket — größte Listungswelle seit vier Jahren
On 23 July 2026 the Council adopted its 21st package against Russia: 218 new listings (48 individuals, 170 entities); asset freezes on 94 banks; the transaction ban extended to 33 additional Russian credit/financial institutions plus one Kyrgyz and three other non-Russian banks for evasion; a transaction ban on 14 crypto-service platforms (Georgia, Panama, UAE, Marshall Islands, Kyrgyzstan, Belarus) and a new legal basis for a full third-country crypto-services ban. On energy: the oil-price-cap automatic adjustment mechanism is paused until 15 July 2027; 41 vessels were added to the shadow-fleet list (632 total); 8 entities/1 individual were designated in the shadow-fleet ecosystem and 18 entities/1 individual in the oil sector, including three Russian refineries and one Belarusian refinery; a Georgian refinery faces a transaction ban taking effect in six months; five oil traders were listed for price-cap circumvention. On the military-industrial complex: 56 individuals/entities were listed, 37 tied directly to long-range drone production, and 51 entities were added to the dual-use export-restriction list.
Am 23. Juli 2026 verabschiedete der Rat sein 21. Sanktionspaket gegen Russland: 218 neue Listungen (48 natürliche, 170 juristische Personen); Vermögenssperren gegen 94 Banken; das Transaktionsverbot wird auf 33 weitere russische Kredit-/Finanzinstitute sowie eine kirgisische und drei weitere nicht-russische Banken wegen Umgehung ausgeweitet; ein Transaktionsverbot für 14 Krypto-Dienstleistungsplattformen (Georgien, Panama, VAE, Marshallinseln, Kirgisistan, Belarus) sowie eine neue Rechtsgrundlage für ein umfassendes Drittstaaten-Verbot von Krypto-Dienstleistungen. Im Energiebereich: Der automatische Anpassungsmechanismus des Ölpreisdeckels wird bis zum 15. Juli 2027 ausgesetzt; 41 Schiffe wurden der Schattenflotten-Liste hinzugefügt (insgesamt 632); 8 Entitäten/1 Person wurden im Schattenflotten-Ökosystem gelistet, 18 Entitäten/1 Person im Ölsektor, darunter drei russische Raffinerien und eine belarussische Raffinerie; eine georgische Raffinerie unterliegt künftig (in sechs Monaten wirksam) einem Transaktionsverbot; fünf Ölhändler wurden wegen Umgehung des Preisdeckels gelistet. Im militärisch-industriellen Komplex: 56 Personen/Unternehmen wurden gelistet, 37 davon mit direktem Bezug zur Langstrecken-Drohnenproduktion, und 51 Entitäten kamen auf die Dual-Use-Exportbeschränkungsliste.
OFAC designates Iran-linked IRGC weapons-procurement networkOFAC listet iranisches IRGC-Waffenbeschaffungsnetzwerk
On 15 July 2026, Treasury designated a seven-party network under E.O. 13382 supporting IRGC weapons procurement: Behrouz Namazi (Iran) and his Nika Jet Company (Tehran); Vanguard Tactical Supply Limited (Nigeria); Dounia Ettaib (Italy, Milan); Mariya Vladimirovna Selina and Avratek OOO (Moscow-based aviation transport firm); and Avratek employee Vadim Anatolyevich Druzhbin (Russia). The action implements National Security Presidential Memorandum 2, aimed at denying the IRGC assets sustaining its destabilizing activities.
Am 15. Juli 2026 listete das US-Finanzministerium ein siebenteiliges Netzwerk gemäß E.O. 13382, das die Waffenbeschaffung der IRGC unterstützt: Behrouz Namazi (Iran) samt seiner Nika Jet Company (Teheran); Vanguard Tactical Supply Limited (Nigeria); Dounia Ettaib (Italien, Mailand); Mariya Vladimirovna Selina sowie die in Moskau ansässige Luftfahrt-Transportfirma Avratek OOO; und der Avratek-Mitarbeiter Vadim Anatolyevich Druzhbin (Russland). Die Maßnahme setzt das National Security Presidential Memorandum 2 um, das der IRGC den Zugang zu destabilisierungsrelevanten Vermögenswerten entziehen soll.
OFAC expands Iran oil-shipping and cybercrime designations; Cuba and Hong Kong actionsOFAC weitet iranische Öl-Shipping- und Cybercrime-Listungen aus; Aktionen zu Kuba und Hongkong
- 14–15 Jul: expanded sanctions on Mohammad Hossein Shamkhani's oil-shipping network, designating more than 50 individuals, companies and vessels across the UAE, Singapore, Hong Kong and India; seven further individuals/entities sanctioned for IRGC weapons procurement.
- 13 Jul: two individuals and one entity sanctioned for providing VPN services to ransomware groups.
- 13 Jul: State Department designated ten Cuban entities, including state-owned GECOMEX and GEMAR; OFAC issued FAQ 1262 permitting non-US persons to wind down dealings through 12 August 2026.
- 17 Jul: following the lapse of the E.O. 13936 Hong Kong national emergency, OFAC removed nine persons from the SDN List and transferred 39 individuals — including former Chief Executive Carrie Lam and current Chief Executive John Lee — to the Non-SDN Menu-Based Sanctions List.
- 14.–15. Jul: Ausweitung der Sanktionen gegen das Öl-Shipping-Netzwerk von Mohammad Hossein Shamkhani mit über 50 gelisteten Personen, Unternehmen und Schiffen in VAE, Singapur, Hongkong und Indien; sieben weitere Personen/Entitäten wegen IRGC-Waffenbeschaffung sanktioniert.
- 13. Jul: zwei Personen und eine Entität wegen VPN-Diensten für Ransomware-Gruppen sanktioniert.
- 13. Jul: Das US-Außenministerium listete zehn kubanische Entitäten, darunter die Staatsunternehmen GECOMEX und GEMAR; OFAC veröffentlichte FAQ 1262, die Nicht-US-Personen eine Abwicklungsfrist bis 12. August 2026 einräumt.
- 17. Jul: Nach Auslaufen des nationalen Notstands gemäß E.O. 13936 zu Hongkong strich OFAC neun Personen von der SDN-Liste und überführte 39 Personen — darunter die frühere Regierungschefin Carrie Lam und der amtierende Regierungschef John Lee — auf die Non-SDN Menu-Based Sanctions List.
UK OFSI: cyber, Russia and corruption designationsUK OFSI: Listungen zu Cyber, Russland und Korruption
In the week of 20 July, OFSI designated 13 individuals and one entity for cyber activities affecting UK security, including GRU-linked actors; ten individuals under the Russia regime linked to Rybar LLC; the Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) over attacks on Jewish locations; and Anna Kosakova for corruption involving Lebanon's Central Bank. OFSI also extended its Brokerage General Licence through 16 July 2027.
In der Woche vom 20. Juli listete das OFSI 13 Personen und eine Entität wegen Cyberaktivitäten mit Bezug zur britischen Sicherheit, darunter GRU-nahe Akteure; zehn Personen im Rahmen des Russland-Regimes mit Bezug zu Rybar LLC; die Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) wegen Angriffen auf jüdische Einrichtungen; sowie Anna Kosakova wegen Korruption im Zusammenhang mit der libanesischen Zentralbank. Das OFSI verlängerte zudem seine Brokerage General Licence bis zum 16. Juli 2027.
AML & RegulatoryAML & Regulatory
FATF grey list: Bosnia and Herzegovina, Iraq added; Algeria, Namibia removedFATF-Grauliste: Bosnien und Herzegowina sowie Irak neu, Algerien und Namibia entlassen
Following its June plenary, FATF's 19 June 2026 update placed Bosnia and Herzegovina and Iraq under increased monitoring, while Algeria and Namibia were removed after addressing their strategic AML/CFT deficiencies.
Im Nachgang zu ihrer Juni-Plenarsitzung nahm die FATF mit Stand 19. Juni 2026 Bosnien und Herzegowina sowie den Irak unter verstärkte Überwachung, während Algerien und Namibia nach Behebung ihrer strategischen AML/CFT-Mängel entlassen wurden.
FATF: 83% of jurisdictions now legislate the Travel Rule, but enforcement lagsFATF: 83 % der Jurisdiktionen haben die Travel Rule gesetzlich verankert — Durchsetzung hinkt hinterher
FATF's seventh targeted update on virtual assets/VASPs (published 16 Jul 2026) found 83% of surveyed jurisdictions have enacted Travel Rule legislation (up from 73% in 2025), with 11 more implementing it; jurisdictions covering ~97% of the global VA market by activity are represented. But supervision and enforcement remain weak: a Cambodia-based conglomerate is said to have laundered at least $4 billion (2021–2025) through fraud and cyber-theft operations, and a Spanish crypto-fraud network laundered roughly €460 million from over 5,000 victims. FATF flags growing DeFi risk and "freeze-resistant" stablecoin variants as emerging concerns.
Das siebte gezielte FATF-Update zu virtuellen Vermögenswerten/VASPs (veröffentlicht am 16. Juli 2026) stellt fest, dass 83 % der untersuchten Jurisdiktionen die Travel Rule gesetzlich umgesetzt haben (gegenüber 73 % im Jahr 2025), 11 weitere befinden sich in der Umsetzung; Jurisdiktionen mit rund 97 % des globalen VA-Marktvolumens sind erfasst. Aufsicht und Durchsetzung bleiben jedoch schwach: Ein kambodschanischer Konzern soll zwischen 2021 und 2025 mindestens 4 Mrd. US-Dollar über Betrugs- und Cyber-Diebstahl-Operationen gewaschen haben, ein spanisches Krypto-Betrugsnetzwerk rund 460 Mio. Euro von über 5.000 Opfern. Die FATF weist zudem auf wachsende DeFi-Risiken und „einfrierresistente" Stablecoin-Varianten als aufkommende Risiken hin.
AMLA advances 2027 direct-supervision selection timetableAMLA treibt Zeitplan für Auswahlzyklus 2027 zur direkten Aufsicht voran
On 12 May 2026, AMLA published a standardised reporting package for identifying provisionally eligible obliged entities — a key preparatory step for the first direct-supervision selection cycle. Timeline: 10 June 2026 public webinar; 15 August 2026 national supervisors complete data collection; end-September 2026 provisional eligible-entity list finalised; selection cycle in 2027; direct supervision of selected entities begins in 2028.
Am 12. Mai 2026 veröffentlichte die AMLA ein standardisiertes Meldepaket zur Identifikation vorläufig auswahlfähiger Verpflichteter — ein zentraler Vorbereitungsschritt für den ersten Auswahlzyklus zur direkten Aufsicht. Zeitplan: 10. Juni 2026 öffentliches Webinar; 15. August 2026 Abschluss der Datenerhebung durch nationale Aufsichtsbehörden; Ende September 2026 finale vorläufige Liste; Auswahlzyklus 2027; direkte Aufsicht der ausgewählten Einheiten ab 2028.
FinCEN's H1 2026 rulemaking: modernised AML framework, whistleblower rule, GENIUS Act stablecoin requirementsFinCENs Regelsetzung H1 2026: modernisierter AML-Rahmen, Whistleblower-Regel, GENIUS-Act-Stablecoin-Vorgaben
FinCEN's 7 April 2026 proposed rule would distinguish program "establishment" from "maintenance," limiting enforcement to significant or systemic failures, while requiring banking regulators to give 30 days' notice before supervisory action. A 1 April 2026 proposal formalises whistleblower awards of up to 30% of monetary sanctions above $1,000,000, with a 120-day employer review period for compliance personnel. Between April and June, FinCEN also advanced customer-identification and AML/CFT rules for permitted payment-stablecoin issuers under the GENIUS Act, requiring coordination with FinCEN ahead of significant enforcement action.
FinCENs Regelvorschlag vom 7. April 2026 würde die "Einrichtung" eines Programms von dessen "Aufrechterhaltung" unterscheiden und Durchsetzungsmaßnahmen auf signifikante oder systemische Verstöße beschränken; zugleich müssten Bankaufsichtsbehörden vor Aufsichtsmaßnahmen eine 30-tägige Vorankündigungsfrist einhalten. Ein Vorschlag vom 1. April 2026 formalisiert Whistleblower-Prämien von bis zu 30 % der Geldsanktionen oberhalb von 1.000.000 US-Dollar, mit einer 120-tägigen Überprüfungsfrist für Compliance-Mitarbeitende beim Arbeitgeber. Zwischen April und Juni trieb FinCEN zudem Kundenidentifikations- und AML/CFT-Vorgaben für zugelassene Payment-Stablecoin-Emittenten gemäß dem GENIUS Act voran, die eine Abstimmung mit FinCEN vor signifikanten Durchsetzungsmaßnahmen vorschreiben.
Trade Finance & TBMLTrade Finance & TBML
ISO 5909:2025 emerges as the technical backbone for bankable e-BLsISO 5909:2025 etabliert sich als technisches Rückgrat für bankfähige e-BLs
Developed jointly by ISO/TC 154 Working Group 9 and UN/CEFACT, ISO 5909:2025 is a technology-neutral electronic bill of lading standard, DLT-ready, offering a Minimal Interoperability Profile and a DLT-Enhanced Profile. Coverage published 20 July 2026 links the standard to faster cargo release, fewer disputes and improved trade-finance access for beneficial cargo owners, supporting letters of credit, collections and supply-chain finance as a verifiable collateral document. MLETR-aligned legal frameworks are now in force in the UK (Electronic Trade Documents Act, since Sep 2023), Singapore, Bahrain and Abu Dhabi Global Market, with China actively reviewing legislation following UNCITRAL consultations.
Der gemeinsam von ISO/TC 154 Working Group 9 und UN/CEFACT entwickelte Standard ISO 5909:2025 ist ein technologieneutraler, DLT-fähiger Standard für elektronische Konnossemente mit einem Minimal Interoperability Profile und einem DLT-Enhanced Profile. Eine am 20. Juli 2026 veröffentlichte Berichterstattung verknüpft den Standard mit schnellerer Warenfreigabe, weniger Streitfällen und besserem Zugang zu Handelsfinanzierung für Beneficial Cargo Owner; er unterstützt Akkreditive, Inkassi und Supply-Chain-Finance als verifizierbares Sicherungsdokument. MLETR-konforme Rechtsrahmen gelten inzwischen im Vereinigten Königreich (Electronic Trade Documents Act, seit September 2023), in Singapur, Bahrain und im Abu Dhabi Global Market; China überprüft aktiv seine Gesetzgebung im Nachgang zu UNCITRAL-Konsultationen.
EU 21st package tightens dual-use export controls and trade-revenue restrictions on Russia21. EU-Paket verschärft Dual-Use-Exportkontrollen und Handelsumsatz-Restriktionen gegen Russland
Alongside its financial and energy measures, the 21st package expanded export bans to nickel and beryllium powders and UAV-specific aviation items, and introduced import restrictions on copper ores, nickel ores and other goods worth over €60 million in Russian export revenue — measures directly relevant to dual-use screening and TBML typologies built on metals and raw-material trade flows.
Neben den Finanz- und Energiemaßnahmen weitete das 21. Paket Exportverbote auf Nickel- und Berylliumpulver sowie UAV-spezifische Luftfahrtkomponenten aus und führte Importrestriktionen für Kupfer- und Nickelerze sowie weitere Güter mit einem russischen Exportumsatz von über 60 Mio. Euro ein — Maßnahmen mit unmittelbarer Relevanz für Dual-Use-Screening und TBML-Typologien auf Basis von Metall- und Rohstoffhandelsströmen.
DOJ institutionalises trade-fraud enforcement with new Global Trade & Commerce Enforcement SectionDOJ institutionalisiert Trade-Fraud-Enforcement mit neuer Global Trade & Commerce Enforcement Section
The Trade Fraud Task Force — DOJ, DHS, CBP, HSI and 35 US Attorneys' Offices — has led to a permanent institutional structure: DOJ's new Global Trade & Commerce Enforcement Section within the National Fraud Enforcement Division, signalling that customs-duty evasion and trade-mislabelling enforcement is now a standing priority rather than a temporary initiative. See enforcement figures under Section 04.
Die Trade Fraud Task Force — bestehend aus DOJ, DHS, CBP, HSI und 35 US-Attorney's-Offices — hat zu einer dauerhaften institutionellen Struktur geführt: der neuen Global Trade & Commerce Enforcement Section des DOJ innerhalb der National Fraud Enforcement Division. Dies signalisiert, dass die Verfolgung von Zollbetrug und Herkunftsfehldeklaration nun eine dauerhafte Priorität statt einer befristeten Initiative ist. Zahlen zum Enforcement siehe Abschnitt 04.
Enforcement RoundupEnforcement Roundup
Trade Fraud Task Force tops $1 billion; two new customs-duty-evasion cases filedTrade Fraud Task Force überschreitet 1-Mrd.-Marke; zwei neue Zollbetrugsverfahren eingeleitet
On 14 July 2026 the Trade Fraud Task Force announced more than $1 billion in civil and criminal recoveries, penalties, forfeitures and publicly charged losses in under a year — roughly $640 million of it from False Claims Act qui tam recoveries. Two new criminal cases were filed in the Northern District of Illinois: Raj and Veena Kohli (California gold-jewellery operators) charged with evading ~$38 million in customs duties by falsely declaring Indian/UAE jewellery as originating from Singapore (Aug 2020–May 2024); and Narain Gulabani (Illinois jewellery importer) charged with evading ~$13.6 million through false origin declarations claiming Oman/Singapore sourcing (May 2016–Oct 2021).
Am 14. Juli 2026 gab die Trade Fraud Task Force bekannt, binnen weniger als einem Jahr über 1 Mrd. US-Dollar an zivil- und strafrechtlichen Recoveries, Bußgeldern, Einziehungen und öffentlich angeklagten Schäden erzielt zu haben — rund 640 Mio. US-Dollar davon aus False-Claims-Act-Whistleblowerverfahren (Qui Tam). Im Bezirk Northern District of Illinois wurden zwei neue Strafverfahren eingeleitet: gegen Raj und Veena Kohli (kalifornische Goldschmuck-Händler), denen die Umgehung von rund 38 Mio. US-Dollar an Zöllen durch Falschdeklaration indischer/VAE-Schmuckware als Ursprung Singapur (Aug. 2020–Mai 2024) vorgeworfen wird; sowie gegen Narain Gulabani (Schmuckimporteur, Illinois), dem die Umgehung von rund 13,6 Mio. US-Dollar durch falsche Ursprungsdeklarationen (Oman/Singapur, Mai 2016–Okt. 2021) vorgeworfen wird.
EagleBank NPA; Canaccord Genuity's record broker-dealer BSA penalty; further H1 2026 AML settlementsEagleBank-NPA; Rekord-BSA-Bußgeld gegen Canaccord Genuity; weitere AML-Vergleiche aus H1 2026
- EagleBank (30 Jun 2026): non-prosecution agreement for willfully failing to maintain an effective AML/CFT program amid a check-kiting scheme facilitated by management override; $9.7 million in fines and forfeiture.
- Canaccord Genuity (6 Mar 2026): $80 million civil money penalty — the largest BSA penalty ever imposed on a broker-dealer — for willful BSA violations and an inadequate AML program covering market-maker activity.
- Iranian oil-network forfeiture (6 Mar 2026): two civil forfeiture complaints targeting $15.3 million allegedly used to fund an illicit Iranian oil-distribution network through layered corporate structures evading sanctions.
- 650 Fifth Avenue (23 Mar 2026): long-running civil forfeiture case involving Iranian-owned Manhattan property resolved, recovering approximately $318 million for terrorism victims.
- Community Federal Savings Bank (24 Apr 2026): OCC consent order over AML-program deficiencies tied to payment-processing growth that outpaced controls.
- EagleBank (30. Jun 2026): Non-Prosecution-Agreement wegen vorsätzlicher Nichtaufrechterhaltung eines wirksamen AML/CFT-Programms im Zusammenhang mit einem durch Management-Override ermöglichten Check-Kiting-Schema; 9,7 Mio. US-Dollar an Bußgeldern und Einziehungen.
- Canaccord Genuity (6. Mär 2026): Zivilrechtliches Bußgeld von 80 Mio. US-Dollar — das höchste je gegen einen Broker-Dealer verhängte BSA-Bußgeld — wegen vorsätzlicher BSA-Verstöße und eines unzureichenden AML-Programms für Market-Maker-Aktivitäten.
- Einziehungsverfahren iranisches Ölnetzwerk (6. Mär 2026): Zwei zivilrechtliche Einziehungsklagen gegen 15,3 Mio. US-Dollar, die mutmaßlich ein illegales iranisches Öl-Vertriebsnetzwerk über verschachtelte Firmenstrukturen zur Sanktionsumgehung finanzierten.
- 650 Fifth Avenue (23. Mär 2026): Langjähriges zivilrechtliches Einziehungsverfahren zu einer iranisch kontrollierten Immobilie in Manhattan abgeschlossen; rund 318 Mio. US-Dollar zugunsten von Terroropfern eingezogen.
- Community Federal Savings Bank (24. Apr 2026): OCC-Consent-Order wegen AML-Programmmängeln im Zusammenhang mit einem Wachstum der Zahlungsabwicklung, das die Kontrollen überholte.
Investigative DeskInvestigative Desk
OCCRP: Telegram-based fixers offer to launder Russian payments through Hong Kong, Dubai, Indonesia and CanadaOCCRP: Auf Telegram aktive Vermittler bieten Verschleierung russischer Zahlungen über Hongkong, Dubai, Indonesien und Kanada an
Published 17 June 2026, undercover reporting by OCCRP examined payment intermediaries advertising sanctions-circumvention services to Russian clients on Telegram.
Die am 17. Juni 2026 veröffentlichte Undercover-Recherche von OCCRP untersuchte Zahlungsvermittler, die russischen Kunden auf Telegram Dienstleistungen zur Sanktionsumgehung anboten.
The established factsGesicherte Fakten
Reporters posing as Russian businessmen identified eight payment providers — CW Group, Fin Platform, MoneyRoo, SCS Consulting, East Pay and SpravkaJack among them — advertising routes through Hong Kong, Dubai, Indonesia and Canada; five agents explicitly agreed to help obscure Russian origin when sanctions obstacles were raised. Corporate records show Aleksei Ratnikov listed as director of both One Remit (UK) and Grata Payments Ltd (Canada); Philipp Larin is listed as supervisory board chairman of TeslaPay (Lithuania) and held positions at Eastern European Payment System SIA. Chainalysis blockchain data cited by OCCRP shows the A7A5 stablecoin (launched by A7 and Promsvyazbank, both already under EU/UK sanctions) reached roughly 20% of Russia's international transactions by mid-May 2026, with $93.3 billion in ten-month transaction volume. The EU separately sanctioned a Kyrgyz A7A5 trading platform in April 2026.
Reporter, die sich als russische Geschäftsleute ausgaben, identifizierten acht Zahlungsdienstleister — darunter CW Group, Fin Platform, MoneyRoo, SCS Consulting, East Pay und SpravkaJack —, die Routen über Hongkong, Dubai, Indonesien und Kanada bewarben; fünf Vermittler erklärten sich explizit bereit, den russischen Ursprung von Zahlungen zu verschleiern, als Sanktionshindernisse angesprochen wurden. Handelsregisterdaten zeigen Aleksei Ratnikov als Direktor sowohl von One Remit (UK) als auch von Grata Payments Ltd (Kanada); Philipp Larin ist als Vorsitzender des Aufsichtsrats von TeslaPay (Litauen) gelistet und bekleidete Positionen bei der Eastern European Payment System SIA. Von OCCRP zitierte Chainalysis-Blockchain-Daten zeigen, dass der Stablecoin A7A5 (emittiert von A7 und Promsvyazbank, beide bereits EU-/UK-sanktioniert) bis Mitte Mai 2026 rund 20 % der internationalen Transaktionen Russlands erreichte, bei einem Zehnmonatsvolumen von 93,3 Mrd. US-Dollar. Die EU sanktionierte im April 2026 zusätzlich eine kirgisische A7A5-Handelsplattform.
The inference (editorial)Die Schlussfolgerung (redaktionell)
OCCRP infers that these payment structures form part of a wider, personnel-linked network (via overlaps involving Ratnikov, Larin and others) enabling systematic sanctions evasion, potentially with tacit state tolerance. This is the outlet's interpretive framing, not a judicial or regulatory finding.
OCCRP schließt daraus, dass diese Zahlungsstrukturen Teil eines breiteren, personell verflochtenen Netzwerks (über Überschneidungen unter anderem bei Ratnikov und Larin) sind, das systematische Sanktionsumgehung ermöglicht — möglicherweise mit stillschweigender staatlicher Duldung. Dies ist die interpretative Einordnung des Mediums, keine gerichtliche oder aufsichtsrechtliche Feststellung.
What we cannot yet sayWas wir noch nicht sagen können
Whether the named intermediary firms knowingly participated in evasion schemes remains unconfirmed — three denied involvement when contacted. Ratnikov disputed consenting to his One Remit directorship despite a three-year official listing. The precise operational mechanics of the alleged layered payment structures, and whether any enforcement authority has opened a case, are not established by the reporting.
Ob die genannten Vermittlerfirmen wissentlich an Umgehungsschemata beteiligt waren, ist nicht bestätigt — drei bestritten bei Kontaktaufnahme jede Beteiligung. Ratnikov bestritt, seiner Position als Direktor von One Remit zugestimmt zu haben, obwohl er seit drei Jahren offiziell so gelistet ist. Die genauen operativen Mechanismen der mutmaßlich verschachtelten Zahlungsstrukturen sowie die Frage, ob eine Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörde bereits ermittelt, werden durch die Recherche nicht belegt.
On the HorizonOn the Horizon
| DateDatum | EventEreignis | BodyInstitution |
|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Deadline for non-US persons to wind down Cuba-related dealings (OFAC FAQ 1262)Frist für Nicht-US-Personen zur Abwicklung kubabezogener Geschäfte (OFAC FAQ 1262) | OFAC |
| 15 Aug 2026 | National supervisors complete data collection for AMLA's provisional eligible-entity listNationale Aufsichtsbehörden schließen Datenerhebung für AMLAs vorläufige Liste ab | AMLA |
| End Sep 2026Ende Sep 2026 | Provisional list of eligible obliged entities finalisedVorläufige Liste auswahlfähiger Verpflichteter wird finalisiert | AMLA |
| 15 Jul 2027 | EU oil-price-cap automatic adjustment mechanism resumesAutomatischer Anpassungsmechanismus des EU-Ölpreisdeckels wird reaktiviert | EU CouncilEU-Rat |
| 16 Jul 2027 | OFSI Brokerage General Licence expiresOFSI-Brokerage-General-Licence läuft aus | OFSI |
| 2027 | First AMLA selection cycle for direct-supervision entitiesErster AMLA-Auswahlzyklus für die direkte Aufsicht | AMLA |
| 2028 | AMLA direct supervision of selected entities beginsDirekte AMLA-Aufsicht der ausgewählten Einheiten beginnt | AMLA |
MethodologyMethodik
This edition covers 13–25 July 2026, with select H1 2026 items carried for continuing relevance. Only primary regulator/court/standard-setter sources or professional legal/compliance analyses citing them are used. Listings and charges are allegations until adjudicated. Investigative content is separated into established facts, editorial inference, and open questions.
Diese Ausgabe deckt den Zeitraum 13.–25. Juli 2026 ab, ergänzt um ausgewählte Vorgänge aus H1 2026 mit fortbestehender Relevanz. Verwendet werden ausschließlich Primärquellen von Regulatoren/Gerichten/Standardsetzern oder fachliche Rechts-/Compliance-Analysen mit Bezug darauf. Listungen und Anklagen sind bis zur gerichtlichen Klärung Vorwürfe. Investigative Inhalte werden strikt in gesicherte Fakten, redaktionelle Schlussfolgerung und offene Fragen unterteilt.
- Council of the EU — 21st Sanctions Package press release, 23 Jul 2026
- U.S. Department of the Treasury — press release SB0564, 15 Jul 2026
- Office of Foreign Assets Control — Hong Kong-related Designations Updates and Removals, 17 Jul 2026
- Office of Foreign Assets Control — Recent Actions, 23 Jul 2026
- Federal Register — Notice of OFAC Sanctions Action, 2026-14514, 20 Jul 2026
- Steptoe — Weekly Sanctions Update, 20 Jul 2026
- FATF — Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 Jun 2026
- FATF — Targeted Update on Virtual Assets/VASPs, 16 Jul 2026
- AMLA — press release on 2027 direct-supervision selection, 12 May 2026
- Gibson Dunn — Mid-Year Developments in Anti-Money Laundering in 2026
- Akin Gump — Trade Fraud Task Force client alert, 14 Jul 2026
- Smart Maritime Network — ISO 5909:2025 e-BL standard coverage, 20 Jul 2026
- OCCRP — "There Will Be No Trace" investigation, 17 Jun 2026