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Sanctions, AML/CFT regulation, trade-based money laundering and enforcement — curated for trade finance, correspondent banking and compliance teams.
Sanktionen, AML/CFT-Regulatorik, handelsbasierte Geldwäsche und Enforcement — kuratiert für Trade-Finance-, Korrespondenzbank- und Compliance-Teams.
The past four weeks brought one of the year's heavier sanctions cadences alongside a landmark U.S. enforcement penalty and a decade-long trade-based sanctions-evasion case reaching its conclusion. On July 23 the EU adopted its 21st Russia sanctions package — 216 new listings, 33 additional financial institutions cut off, 14 crypto service providers named, and the "shadow fleet" designation list expanded to 673 vessels. The UK followed on August 6 with 19 fresh Russia-regime listings, notably severing correspondent banking access for six more Russian banks — a direct hit to trade finance and correspondent-banking risk exposure for institutions still processing Russia-adjacent flows.
On the AML/CFT side, FinCEN assessed a historic $125 million penalty against UBS Financial Services for recidivist Bank Secrecy Act failures — the largest such penalty ever against a broker-dealer — while Germany's BaFin ordered Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) to remediate significant customer-data-update deficiencies. Both actions reinforce a theme this newsletter has tracked for months: supervisors are losing patience with institutions that promise remediation after a first enforcement action and then fail to deliver.
In trade-based money laundering, the Halkbank/Reza Zarrab saga effectively closed this window: Zarrab, the architect of a gold-for-oil scheme that moved an estimated $20 billion in Iranian oil proceeds through disguised trade documentation, was sentenced to time served, while Halkbank itself resolved the decade-long U.S. investigation via a deferred prosecution agreement. It remains one of the most instructive TBML case studies of the past ten years for anyone assessing commodity-trade-finance red flags.
No new item cleared our sourcing bar for an Investigative Analysis this edition — we'd rather run short than run unverified. On the horizon: the EU's Anti-Money Laundering Regulation becomes directly applicable on July 10, 2027, OFAC's Cuba and Lukoil wind-down general licenses expire August 22, and FATF's next plenary — the first under the UK presidency — convenes in October.
Die vergangenen vier Wochen brachten eine der dichteren Sanktions-Kadenzen des Jahres, dazu ein historisches US-Bußgeld und den Abschluss eines jahrzehntelangen Falls handelsbasierter Sanktionsumgehung. Am 23. Juli verabschiedete die EU ihr 21. Russland-Sanktionspaket — 216 neue Listungen, 33 zusätzliche vom Transaktionsverkehr abgeschnittene Finanzinstitute, 14 benannte Krypto-Dienstleister und eine auf 673 Schiffe erweiterte "Schattenflotten"-Liste. Das Vereinigte Königreich zog am 6. August nach: 19 neue Listungen im Russland-Regime, darunter der Ausschluss von sechs weiteren russischen Banken vom Korrespondenzbanking — ein direkter Treffer für Trade-Finance- und Korrespondenzbank-Risikoexposures bei Instituten mit verbleibenden Russland-nahen Flows.
Auf AML/CFT-Seite verhängte FinCEN eine historische Strafe von 125 Mio. USD gegen UBS Financial Services wegen wiederholter Verstöße gegen den Bank Secrecy Act — die höchste derartige Strafe, die je gegen einen Broker-Dealer verhängt wurde. Parallel ordnete die deutsche BaFin bei der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) die Beseitigung erheblicher Mängel bei der Kundendatenaktualisierung an. Beide Fälle unterstreichen ein Thema, das dieser Newsletter seit Monaten verfolgt: Aufsichtsbehörden verlieren die Geduld mit Instituten, die nach einer ersten Enforcement-Maßnahme Besserung versprechen und diese dann nicht liefern.
Im Bereich handelsbasierte Geldwäsche (TBML) schloss sich in diesem Zeitraum faktisch die Halkbank/Reza-Zarrab-Akte: Zarrab, Architekt eines Gold-für-Öl-Schemas, das schätzungsweise 20 Mrd. USD iranischer Ölerlöse über verschleierte Handelsdokumentation bewegte, wurde zu bereits verbüßter Haft verurteilt; Halkbank selbst löste die jahrzehntelange US-Ermittlung über eine Deferred Prosecution Agreement. Der Fall bleibt eines der lehrreichsten TBML-Fallbeispiele der letzten zehn Jahre für die Bewertung von Red Flags in der Warenhandelsfinanzierung.
Für die heutige Ausgabe erreichte kein neuer Sachverhalt unsere Beleg-Schwelle für eine Investigative Analyse — wir kürzen lieber, als Unbelegtes zu bringen. Auf dem Radar: Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) wird ab 10. Juli 2027 unmittelbar anwendbar, OFACs Wind-Down-Generallizenzen für Kuba und Lukoil laufen am 22. August aus, und das nächste FATF-Plenum — das erste unter britischer Präsidentschaft — tagt im Oktober.
Sanctions WatchSanktionen im Fokus
EU adopts 21st Russia sanctions package
EU verabschiedet 21. Russland-Sanktionspaket
The Council designated 48 individuals and 168 entities and expanded financial-sector pressure sharply.
Der Rat listete 48 Personen und 168 Entitäten neu und verschärfte den Druck auf den Finanzsektor deutlich.
- 33 additional Russian financial institutions hit with transaction bans; non-Russian banks in Kyrgyzstan, Mongolia and India included for the first time
- 33 weitere russische Finanzinstitute mit Transaktionsverboten belegt; erstmals auch Nicht-Russland-Banken in Kirgistan, der Mongolei und Indien einbezogen
- 14 crypto-asset service providers across multiple jurisdictions designated
- 14 Krypto-Dienstleister in mehreren Jurisdiktionen gelistet
- 41 additional vessels added; shadow-fleet designations now total 673 ships
- 41 weitere Schiffe hinzugefügt; Schattenflotten-Listungen nun insgesamt 673 Schiffe
- Oil price cap held at USD 44.10/barrel through July 2027; dual-use export controls expanded to 51 entities (14 in China/Hong Kong)
- Ölpreisdeckel bei USD 44,10/Barrel bis Juli 2027 bestätigt; Dual-Use-Exportkontrollen auf 51 Entitäten ausgeweitet (14 in China/Hongkong)
UK adds 19 Russia-regime listings, cuts six banks from correspondent banking
UK listet 19 Ziele im Russland-Regime neu, schließt sechs Banken vom Korrespondenzbanking aus
OFSI's 6 August notice added six Russian banks — Ozon Bank, State Specialized Russian Export-Import Bank, Center-Invest, Realist Bank, Bank Stavr and Teleport Bank — to correspondent banking prohibitions, alongside five oil tankers, an LNG tanker ("Arctic Express"), four metals/industrial firms and individual Aleksander Zhdanov (chemicals sector, owner of LLC Siltron).
Die OFSI-Mitteilung vom 6. August belegte sechs russische Banken — Ozon Bank, State Specialized Russian Export-Import Bank, Center-Invest, Realist Bank, Bank Stavr und Teleport Bank — mit Korrespondenzbank-Verboten, dazu fünf Öltanker, ein LNG-Tanker ("Arctic Express"), vier Metall-/Industrieunternehmen sowie die Einzelperson Aleksander Zhdanov (Chemiesektor, Eigentümer von LLC Siltron).
OFAC targets enablers of Cuba's arms imports and military cooperation
OFAC zielt auf Enabler kubanischer Waffenimporte und militärischer Kooperation
Six individuals and five entities were designated, including Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin and Union de Industria Militar, alongside two updated listings. Treasury issued FAQ 1264 the same day; the State Department's accompanying fact sheet frames the action around enablers of the Cuban regime's arms imports.
Sechs Einzelpersonen und fünf Entitäten wurden gelistet, darunter die Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin und die Union de Industria Militar, zusätzlich zwei aktualisierte Einträge. Das Treasury veröffentlichte zeitgleich FAQ 1264; das begleitende Fact Sheet des State Department stellt die Aktion in den Kontext von Enablern kubanischer Waffenimporte.
OFAC designates Mahan Air support network across four countries
OFAC listet Unterstützernetzwerk der Mahan Air in vier Ländern
Six entities and individuals across China, India, Russia and Iran were designated for supporting Iranian carrier Mahan Air, which Treasury describes as playing a central role enabling the IRGC.
Sechs Entitäten und Einzelpersonen in China, Indien, Russland und Iran wurden gelistet, weil sie den iranischen Carrier Mahan Air unterstützen, dem das Treasury eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung der IRGC-Aktivitäten zuschreibt.
EU expands Iran human-rights designations; UK lists tanker AVAX after UN action
EU erweitert Iran-Menschenrechtssanktionen; UK listet Tanker AVAX nach UN-Beschluss
The EU added six individuals — including five judges and Nima Salehi, described as a founder of the Ashiyane cyber group — under its human-rights sanctions regime (Council Decision 2011/235/CFSP), bringing the total to 269 individuals and 53 entities. Separately, the UK added vessel AVAX (IMO 9058713) following a UN Security Council designation tied to illicit Libyan petroleum exports.
Die EU listete sechs Personen neu — darunter fünf Richter und Nima Salehi, laut EU Mitbegründer der Ashiyane-Cybergruppe — unter ihrem Menschenrechtssanktionsregime (Ratsbeschluss 2011/235/GASP); die Gesamtzahl steigt damit auf 269 Personen und 53 Entitäten. Das UK listete zudem den Tanker AVAX (IMO 9058713) nach einer Entscheidung des UN-Sicherheitsrats im Zusammenhang mit illegalen libyschen Erdölexporten.
AML & RegulatoryAML & Regulatorik
BaFin orders Nord/LB to remediate customer-data deficiencies
BaFin ordnet bei Nord/LB Beseitigung von Kundendaten-Mängeln an
BaFin's order — effective since 14 June 2026, published 3 August under § 57(1) GwG — found "substantial deficiencies" in Norddeutsche Landesbank Girozentrale's customer-data updating processes, in violation of § 51(2) sentence 1 GwG and § 44(1) KWG. Nord/LB must submit and implement a remediation concept, bring outdated records into compliance, and provide progress reports.
Die seit dem 14. Juni 2026 wirksame und am 3. August nach § 57 Abs. 1 GwG veröffentlichte BaFin-Anordnung stellt "erhebliche Mängel" bei der Kundendatenaktualisierung der Norddeutschen Landesbank Girozentrale fest — ein Verstoß gegen § 51 Abs. 2 Satz 1 GwG und § 44 Abs. 1 KWG. Nord/LB muss ein Sanierungskonzept vorlegen und umsetzen, veraltete Datensätze bereinigen und regelmäßig Fortschritt berichten.
EBA's AML/CFT technical advice continues to shape AMLA's build-out
EBA-Fachberatung zu AML/CFT prägt weiterhin den AMLA-Aufbau
Though issued last October, the EBA's advice to the European Commission remains the operative foundation as the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) builds out its regime: methodology for inherent/residual risk profiling, criteria for AMLA's direct-supervision determinations, customer due diligence requirements, breach classification and penalty base amounts. The EBA formally transferred its AML/CFT mandate to AMLA on 31 December 2025.
Obwohl bereits im Oktober veröffentlicht, bleibt die EBA-Beratung an die EU-Kommission die maßgebliche Grundlage für den Aufbau der Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA): Methodik zur Bewertung inhärenter/residualer Risikoprofile, Kriterien für AMLA-Entscheidungen zur direkten Aufsicht, CDD-Anforderungen, Verstoßklassifizierung und Bußgeld-Basisbeträge. Die EBA übertrug ihr AML/CFT-Mandat zum 31. Dezember 2025 formal an die AMLA.
Countdown to the EU's single AML rulebook: 10 July 2027
Countdown zum einheitlichen EU-AML-Regelwerk: 10. Juli 2027
The EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) becomes directly applicable across all member states on 10 July 2027, replacing fragmented national transpositions with a single rulebook and shifting supervisory focus from documentation compliance toward the actual effectiveness of institutions' AML/CFT systems.
Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) wird ab dem 10. Juli 2027 in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar und ersetzt fragmentierte nationale Umsetzungen durch ein einheitliches Regelwerk — mit einer Verschiebung des Aufsichtsfokus von reiner Dokumentationspflicht hin zur tatsächlichen Wirksamkeit der AML/CFT-Systeme der Institute.
FATF grey list: Bosnia and Herzegovina, Iraq added; Algeria, Namibia removed
FATF-Grauliste: Bosnien-Herzegowina und Irak neu, Algerien und Namibia entfernt
At its June plenary FATF added Bosnia and Herzegovina and Iraq to increased-monitoring status while removing Algeria and Namibia, leaving 22 jurisdictions under enhanced scrutiny. The plenary also approved a public consultation on cross-border payment transparency guidance (feedback window opened 22 June 2026) and marked the start of the UK's FATF presidency through June 2028, with fraud/scam-related financial crime as a stated priority.
Auf dem Juni-Plenum nahm die FATF Bosnien-Herzegowina und den Irak neu auf die Liste verstärkter Überwachung auf und strich Algerien sowie Namibia; damit stehen 22 Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung. Das Plenum billigte zudem eine öffentliche Konsultation zu Leitlinien für grenzüberschreitende Zahlungstransparenz (Feedback-Fenster ab 22. Juni 2026) und markierte den Beginn der britischen FATF-Präsidentschaft bis Juni 2028 mit Betrugs-/Scam-bezogener Finanzkriminalität als erklärter Priorität.
Trade Finance & TBMLTrade Finance & TBML
Halkbank saga closes: Zarrab sentenced to time served, bank resolves case via DPA
Halkbank-Akte schließt: Zarrab zu verbüßter Haft verurteilt, Bank löst Fall per DPA
Reza Zarrab, the Turkish-Iranian gold trader at the center of the Halkbank sanctions-evasion case, was sentenced to time served (22 months). Prosecutors describe Zarrab as one of the principal architects of a scheme that used gold shipments and falsified trade documentation to move an estimated $20 billion in Iranian oil proceeds through Turkey's state-owned Halkbank, circumventing U.S. sanctions oversight. Halkbank itself resolved the decade-long federal investigation via a deferred prosecution agreement reached in July 2026. The case remains a textbook illustration of TBML: commodity trade (gold, and separately food shipments) used as cover for sanctioned capital flows.
Reza Zarrab, der türkisch-iranische Goldhändler im Zentrum des Halkbank-Sanktionsumgehungsfalls, wurde zu bereits verbüßter Haft (22 Monate) verurteilt. Staatsanwälte beschreiben Zarrab als einen der Hauptarchitekten eines Schemas, das über Goldlieferungen und gefälschte Handelsdokumentation schätzungsweise 20 Mrd. USD iranischer Ölerlöse durch die staatliche türkische Halkbank schleuste und so die US-Sanktionsaufsicht umging. Halkbank selbst löste die jahrzehntelange Bundesermittlung im Juli 2026 über eine Deferred Prosecution Agreement. Der Fall bleibt ein Lehrbuchbeispiel für TBML: Warenhandel (Gold, daneben Lebensmittellieferungen) als Deckmantel für sanktionierte Kapitalflüsse.
Correspondent-banking cutoffs widen trade-finance risk on Russia-linked flows
Korrespondenzbank-Verbote erweitern Trade-Finance-Risiko bei Russland-nahen Flows
The six Russian banks newly barred from UK correspondent banking on 6 August (see Sanctions Watch, above) directly affect documentary credit and trade-finance settlement chains that still touch Russian counterparties. Institutions with legacy Russia exposure should re-screen nostro/vostro relationships and confirmed L/C advising banks against the updated UK Sanctions List.
Die sechs am 6. August neu vom UK-Korrespondenzbanking ausgeschlossenen russischen Banken (siehe oben, Sanktionen im Fokus) wirken sich unmittelbar auf Dokumentenakkreditiv- und Trade-Finance-Abwicklungsketten mit verbleibenden russischen Gegenparteien aus. Institute mit Alt-Exposure gegenüber Russland sollten Nostro-/Vostro-Beziehungen und avisierende Banken bei bestätigten Akkreditiven gegen die aktualisierte UK-Sanktionsliste neu abgleichen.
A quieter window for new trade-finance-specific standards output: no new ICC, BAFT or Wolfsberg Group trade finance guidance was published in this reporting window that met our sourcing bar. We'll cover the next update when it lands.
Ein ruhigeres Fenster bei neuen Trade-Finance-spezifischen Standards: In diesem Berichtszeitraum wurde keine neue ICC-, BAFT- oder Wolfsberg-Group-Leitlinie veröffentlicht, die unsere Beleg-Schwelle erreicht. Wir berichten, sobald ein Update vorliegt.
Enforcement RoundupEnforcement-Rückblick
FinCEN hits UBS Financial Services with record $125M penalty for recidivist BSA failures
FinCEN belegt UBS Financial Services mit Rekordstrafe von 125 Mio. USD wegen wiederholter BSA-Verstöße
FinCEN assessed a $125 million civil money penalty — the largest ever against a broker-dealer for Bank Secrecy Act violations. UBS Financial Services failed to monitor more than 50,000 foreign currency wires worth over $10 billion in aggregate, maintained deficient customer due diligence for high-risk customers with Russia and Latin America ties, and failed to timely file hundreds of suspicious activity reports. This is FinCEN's second action against the firm: UBSFS settled for $14.5 million in December 2018 over similar wire-monitoring failures and, per FinCEN, continued the same failures afterward without disclosing them. The CFTC, SEC and FINRA coordinated on the matter.
FinCEN verhängte ein zivilrechtliches Bußgeld von 125 Mio. USD — die höchste je gegen einen Broker-Dealer verhängte Strafe wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act. UBS Financial Services überwachte mehr als 50.000 Devisenüberweisungen mit einem Gesamtwert von über 10 Mrd. USD nicht angemessen, wies mangelhafte Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden mit Russland- und Lateinamerika-Bezug auf und meldete Hunderte verdächtiger Aktivitäten nicht rechtzeitig. Es ist die zweite Maßnahme von FinCEN gegen das Unternehmen: 2018 zahlte UBSFS bereits 14,5 Mio. USD für ähnliche Überwachungsmängel und setzte diese laut FinCEN danach unangezeigt fort. CFTC, SEC und FINRA waren am Verfahren beteiligt.
Applied Materials pays $252M for illegal re-exports to China's SMIC via "dual-build" routing
Applied Materials zahlt 252 Mio. USD wegen illegaler Reexporte nach China (SMIC) über "Dual-Build"-Route
The Bureau of Industry and Security settled with Applied Materials Inc. and its Korean subsidiary for $252 million over shipments of ion implanters routed through Korea for partial assembly, then on to China, to reach an Entity List company without the required export license — a "substantial transformation" argument BIS rejected. The equipment involved was worth roughly $126 million, spanning 2021–2022. The settlement requires mandatory export-compliance audits, annual certifications to BIS, and — notably — the departure of compliance staff and senior executives implicated in the violations.
Die Bureau of Industry and Security (BIS) einigte sich mit Applied Materials Inc. und der koreanischen Tochtergesellschaft auf eine Zahlung von 252 Mio. USD wegen Lieferungen von Ionenimplantierungsanlagen, die über Korea zur Teilmontage und anschließend nach China geleitet wurden, um ein auf der Entity List stehendes Unternehmen ohne erforderliche Exportlizenz zu erreichen — ein von BIS zurückgewiesenes "Substantial-Transformation"-Argument. Der Warenwert lag bei rund 126 Mio. USD im Zeitraum 2021–2022. Die Einigung verlangt verpflichtende Export-Compliance-Audits, jährliche Zertifizierungen gegenüber BIS und — bemerkenswert — die Trennung von in die Verstöße involvierten Compliance-Mitarbeitern und Führungskräften.
Halkbank resolves decade-long U.S. sanctions-evasion investigation via DPA
Halkbank löst jahrzehntelange US-Sanktionsumgehungs-Ermittlung per DPA
Turkey's state-owned Halkbank reached a deferred prosecution agreement in July 2026, closing a federal investigation into its role in the Zarrab gold-for-oil sanctions-evasion scheme (see Trade Finance & TBML, above). Reporting attributes the resolution partly to Turkey's diplomatic role in Middle East mediation efforts — a reminder that sanctions-evasion enforcement outcomes are not purely legal calculations.
Die staatliche türkische Halkbank erzielte im Juli 2026 eine Deferred Prosecution Agreement und beendete damit eine Bundesermittlung zu ihrer Rolle im Zarrab-Gold-für-Öl-Sanktionsumgehungsschema (siehe oben, Trade Finance & TBML). Berichten zufolge trug auch die diplomatische Rolle der Türkei bei Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten zur Einigung bei — ein Hinweis darauf, dass Enforcement-Ergebnisse bei Sanktionsumgehung nicht rein juristische Kalküle sind.
On the HorizonRegulatorischer Ausblick
| Date | Datum | Event | Ereignis | Detail | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2026 | OFAC wind-down deadlines expire | OFAC-Wind-Down-Fristen laufen aus | Cuba general licenses and Russia GL 131H (Lukoil International GmbH sale negotiations) both expire. | Kuba-Generallizenzen und Russland-GL 131H (Verhandlungen zum Verkauf von Lukoil International GmbH) laufen beide aus. | |
| Oct 2026 | FATF Plenary (Paris) | FATF-Plenum (Paris) | First plenary under the UK presidency; payment-transparency guidance consultation outcomes expected. | Erstes Plenum unter britischer Präsidentschaft; Ergebnisse der Konsultation zu Zahlungstransparenz-Leitlinien erwartet. | |
| 31 Jul 2027 | EU Lebanon sanctions framework renewal ends | Ende der Verlängerung des EU-Libanon-Sanktionsrahmens | Framework targeting undermining of democracy/rule of law in Lebanon, renewed through this date. | Rahmen gegen die Untergrabung von Demokratie/Rechtsstaatlichkeit im Libanon, verlängert bis zu diesem Datum. | |
| Jul 2027 | EU oil price cap review point | Überprüfungspunkt EU-Ölpreisdeckel | USD 44.10/barrel cap holds through this date under the 21st sanctions package. | Deckel von USD 44,10/Barrel gilt gemäß 21. Sanktionspaket bis zu diesem Datum. | |
| 10 Jul 2027 | EU AMLR becomes directly applicable | EU-AMLR wird unmittelbar anwendbar | Single AML rulebook takes effect across all member states, superseding fragmented national transposition. | Einheitliches AML-Regelwerk tritt in allen Mitgliedstaaten in Kraft und ersetzt fragmentierte nationale Umsetzung. |
Methodology & SourcesMethodik & Quellen
The TFI Newsletter is compiled from primary regulatory, judicial and standard-setting sources — OFAC, the EU Council/Commission, UK OFSI, the UN Security Council, FATF, FinCEN, the EBA, BaFin, BIS, ICC, BAFT and the Wolfsberg Group — supplemented by legal and compliance analyses from firms that cite those primary sources (Steptoe, Baker McKenzie, Gibson Dunn, Akin Gump, Holland & Knight, Squire Patton Boggs, ComplyAdvantage, ACAMS, Arnold & Porter, Taylor Wessing). Every item carries at least one working source link. Items that could not be corroborated against a qualifying source were left out rather than published unverified; on quieter days, sections run shorter rather than being padded. Any investigative-journalism content is explicitly labeled "Investigative Analysis" and separates established facts from editorial inference — none met that bar in this edition.
Der TFI Newsletter wird aus primären regulatorischen, gerichtlichen und standardsetzenden Quellen zusammengestellt — OFAC, EU-Rat/-Kommission, UK OFSI, UN-Sicherheitsrat, FATF, FinCEN, EBA, BaFin, BIS, ICC, BAFT und Wolfsberg Group —, ergänzt um Rechts- und Compliance-Analysen von Kanzleien, die auf diese Primärquellen verweisen (Steptoe, Baker McKenzie, Gibson Dunn, Akin Gump, Holland & Knight, Squire Patton Boggs, ComplyAdvantage, ACAMS, Arnold & Porter, Taylor Wessing). Jeder Beitrag enthält mindestens einen funktionierenden Quell-Link. Nicht sauber belegbare Sachverhalte wurden weggelassen statt unbelegt veröffentlicht; an ruhigen Tagen fallen Abschnitte kürzer aus, statt künstlich aufgefüllt zu werden. Investigativjournalistische Inhalte werden explizit als "Investigative Analyse" gekennzeichnet und trennen gesicherte Fakten von redaktioneller Schlussfolgerung — in dieser Ausgabe erreichte kein Beitrag diese Schwelle.
- 1. Consilium — 21st sanctions package press release (23 Jul 2026)
- 2. GOV.UK/OFSI — Sanctions Notice: Russia (6 Aug 2026)
- 3. OFAC — Recent Actions, Cuba designations (6 Aug 2026)
- 4. U.S. Department of State — Cuba fact sheet (Aug 2026)
- 5. Steptoe — Sanctions Update (3 Aug 2026)
- 6. Steptoe — Weekly Sanctions Update (27 Jul 2026)
- 7. FinCEN — UBS penalty press release (3 Aug 2026)
- 8. BaFin — Nord/LB Verwaltungsmaßnahme (3 Aug 2026)
- 9. EBA — Advice to European Commission on AML/CFT
- 10. Taylor Wessing — EU AMLR effective July 2027
- 11. FATF — Outcomes of the Plenary, 17–19 Jun 2026
- 12. ComplyAdvantage — FATF Plenary June 2026 analysis
- 13. Courthouse News Service — Zarrab/Halkbank sentencing (14 Jul 2026)
- 14. BIS — Applied Materials press release (12 Feb 2026)
- 15. Arnold & Porter — Applied Materials settlement advisory
- 16. OFAC — Recent Actions (index)
- 17. Federal Register — Notice of OFAC Sanctions Actions (7 Aug 2026)