SANCTIONS
OFAC · US STATE DEPT · FINCEN — 24 & 28 AUG 2026
"Operation Economic Outcast" widens: ~60 new SDN designations, five newly captured sectors, Banque Misr UAE targeted
"Operation Economic Outcast" weitet sich aus: rund 60 neue SDN-Listungen, fünf neu erfasste Sektoren, Banque Misr VAE ins Visier genommen
Following Treasury Secretary Scott Bessent's pledge of the "toughest sanctions in history" on Iran, OFAC designated close to 60 entities and individuals as Specially Designated Nationals on 24 August, spanning shadow-fleet tankers, procurement networks and — notably for trade compliance teams — a French cooking-oil refinery allegedly used to obscure Iranian petroleum trade. Five additional sectors of the Iranian economy (aviation, digital assets, gold, shipping and technology) were newly determined under Executive Order 13902, adding to the previously captured construction, mining, manufacturing, textiles, financial, petroleum and petrochemical sectors. Five general licenses covering educational exchange, remittances, conferences, sports and academic programs were suspended, with a wind-down deadline of 8 September 2026. On 28 August, FinCEN separately proposed a Section 311 special measure that would bar Banque Misr's UAE branches from correspondent banking access to US financial institutions, citing the bank's role as a conduit of primary money-laundering concern for Iran-linked flows.
For banks and trade financiers, the combined effect raises correspondent-banking and letter-of-credit counterparty risk across the Gulf, and increases scrutiny of shadow-fleet and "teapot" refinery-linked cargoes moving through intermediary jurisdictions.
Nach der Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, gegen den Iran die "härtesten Sanktionen der Geschichte" zu verhängen, listete OFAC am 24. August rund 60 Personen und Entitäten als Specially Designated Nationals — darunter Schattenflotten-Tanker, Beschaffungsnetzwerke und, für Trade-Compliance-Teams bemerkenswert, eine französische Speiseöl-Raffinerie, die mutmaßlich zur Verschleierung iranischen Erdölhandels diente. Fünf weitere Sektoren der iranischen Wirtschaft (Luftfahrt, Digital Assets, Gold, Schifffahrt und Technologie) wurden neu nach Executive Order 13902 erfasst — zusätzlich zu den bereits erfassten Bereichen Bau, Bergbau, Fertigung, Textilien, Finanzen, Erdöl und Petrochemie. Fünf General Licenses zu Bildungsaustausch, Geldüberweisungen, Konferenzen, Sport und akademischen Programmen wurden ausgesetzt; die Auslauffrist endet am 8. September 2026. Am 28. August schlug FinCEN separat eine Sondermaßnahme nach Section 311 vor, die Banque Misrs VAE-Filialen den Zugang zu Korrespondenzkonten bei US-Finanzinstituten verwehren würde — mit der Begründung, die Bank fungiere als Kanal für iranbezogene Geldflüsse von primärer Geldwäschebedeutung.
Für Banken und Handelsfinanzierer erhöht sich damit das Korrespondenzbank- und Akkreditiv-Kontrahentenrisiko im Golfraum, und Fracht mit Bezug zu Schattenflotten oder "Teekessel"-Raffinerien über Zwischenstaaten gerät verstärkt unter Beobachtung.
SANCTIONS
OFAC / FEDERAL REGISTER — 20 & 25 AUG 2026
OFAC designates Hizballah cash-courier network and re-lists Hizballah as terrorist entity
OFAC listet Hizballah-Bargeldkuriernetzwerk und benennt Hizballah erneut als Terrororganisation
Acting under Executive Order 13224 (as amended by E.O. 13886), OFAC designated ten Turkish and Iranian nationals for materially assisting Hizballah and the IRGC-Qods Force, alongside Hizballah itself as a transnational terrorist group controlled by the IRGC-QF. Treasury describes the network as moving "up to hundreds of millions of dollars" in cash between Lebanon, Türkiye, the UAE and Iran — a classic pattern of informal value transfer that trade finance and correspondent banking teams should map against exposure to Levantine and Gulf cash-intensive trade corridors.
Auf Grundlage der Executive Order 13224 (geändert durch E.O. 13886) listete OFAC zehn türkische und iranische Staatsangehörige wegen materieller Unterstützung von Hizballah und der IRGC-Qods Force, zusammen mit Hizballah selbst als transnationale Terrororganisation unter Kontrolle der IRGC-QF. Das US-Finanzministerium beschreibt das Netzwerk als Bargeldtransfer von "bis zu mehreren hundert Millionen Dollar" zwischen Libanon, Türkei, VAE und Iran — ein klassisches Muster informeller Werttransfers, das Trade-Finance- und Korrespondenzbank-Teams gegen ihre Exposure in bargeldintensiven Handelskorridoren der Levante und des Golfs abgleichen sollten.
SANCTIONS
OFAC — 03 SEP 2026
OFAC lists Cuban state enterprises and a Castro-family individual; delists a Russia-linked network
OFAC listet kubanische Staatsunternehmen und Angehörigen der Castro-Familie; streicht russlandnahes Netzwerk
Under Executive Order 14404, OFAC added one individual — Fidel Ernesto Castro Calis, linked to Alejandro Castro Espín — and five entities to the SDN List, including Banco Exterior de Cuba and four state-owned enterprises spanning petroleum importation and nickel supply. In the same update, OFAC removed four SDN entries tied to Dulac Capital Ltd, a Switzerland-registered entity with Moscow and Saint Petersburg offices, delisted under Executive Order 14024. A new Cuba General License 4A was issued authorizing transactions for third-country diplomatic and consular missions.
Auf Grundlage der Executive Order 14404 nahm OFAC eine Einzelperson — Fidel Ernesto Castro Calis, mit Bezug zu Alejandro Castro Espín — sowie fünf Entitäten in die SDN-Liste auf, darunter die Banco Exterior de Cuba und vier Staatsunternehmen aus den Bereichen Erdölimport und Nickelversorgung. Im selben Update strich OFAC vier SDN-Einträge zu Dulac Capital Ltd, einer in der Schweiz registrierten Gesellschaft mit Büros in Moskau und Sankt Petersburg, gestützt auf Executive Order 14024. Zudem wurde eine neue Cuba General License 4A für Transaktionen diplomatischer und konsularischer Vertretungen von Drittstaaten erlassen.
SANCTIONS
EU COUNCIL — 07 & 23 JUL 2026, PLANNED OCT 2026
EU expands Russia listings; 22nd package with ~1,600 names reportedly in preparation for October
EU erweitert Russland-Listungen; 22. Paket mit rund 1.600 Namen offenbar für Oktober in Vorbereitung
On 7 August the Council listed five additional individuals in senior positions at Russian defense and missile/drone-production companies. This followed the 21st sanctions package adopted 23 July — the largest in four years at 218 listings (48 individuals, 170 entities) — which froze assets at 94 banks and financial institutions, extended transaction bans to 33 Russian and 4 third-country circumventing banks, banned transactions with 14 crypto-asset platforms, added 41 vessels to the shadow-fleet list (632 total), and paused automatic adjustment of the oil price cap until July 2027. Industry reporting now points to a 22nd package targeted for October adoption that could add roughly 1,600 further individuals and entities — a volume that would materially expand ongoing screening-list maintenance obligations for banks and trade financiers active in Russia-adjacent corridors.
Am 7. August listete der Rat fünf weitere Personen in leitenden Positionen bei russischen Rüstungs- und Raketen-/Drohnenherstellern. Dem war das am 23. Juli verabschiedete 21. Sanktionspaket vorausgegangen — mit 218 Listungen (48 Personen, 170 Entitäten) das umfangreichste der letzten vier Jahre —, das Vermögenswerte von 94 Banken und Finanzinstituten einfror, Transaktionsverbote auf 33 russische und 4 umgehende Drittstaaten-Banken ausweitete, Transaktionen mit 14 Krypto-Handelsplattformen untersagte, 41 weitere Schiffe auf die Schattenflotten-Liste setzte (insgesamt 632) und die automatische Anpassung des Ölpreisdeckels bis Juli 2027 aussetzte. Branchenberichten zufolge wird nun ein 22. Paket für Oktober vorbereitet, das rund 1.600 weitere Personen und Entitäten umfassen könnte — ein Umfang, der die laufenden Screening-List-Pflegepflichten für Banken und Handelsfinanzierer mit Russland-nahen Geschäftskorridoren spürbar ausweiten würde.
SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL — SEP 2026 PROGRAMME
UN Security Council's September work programme keeps Iran-related sanctions machinery active
Arbeitsprogramm des UN-Sicherheitsrats für September hält iranbezogene Sanktionsmechanismen aktiv
Security Council Report's September 2026 monthly forecast flags continued attention to Iran-related sanctions and non-proliferation issues as part of the Council's standing agenda, alongside its regular committee and mandate-renewal cycle. No new UN Security Council resolution or listing round was identified in the reporting window; this is a procedural note for compliance teams tracking the broader UN sanctions calendar rather than a substantive listing event.
Der monatliche Ausblick von Security Council Report für September 2026 verweist auf die fortgesetzte Befassung mit iranbezogenen Sanktions- und Nichtverbreitungsfragen im Rahmen der ständigen Agenda des Rates, ergänzt um den regulären Ausschuss- und Mandatserneuerungszyklus. Im Berichtszeitraum wurde keine neue Resolution oder Listungsrunde des UN-Sicherheitsrats identifiziert; dies ist ein prozeduraler Hinweis für Compliance-Teams, die den breiteren UN-Sanktionskalender verfolgen, kein substanzielles Listungsereignis.