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EU buys seven days to save ~3,000 Russia listings as France and Slovakia clash over UsmanovEU gewinnt sieben Tage, um rund 3.000 Russland-Listungen zu retten — Streit zwischen Frankreich und der Slowakei über Usmanov

EU ambassadors extended the bloc's Russia-related individual and entity sanctions listings by a technical seven days, moving the deadline to midnight on 22 September, after member states could not reach the unanimity required for the routine six-month renewal. France is reportedly using the possible delisting of businessman Alisher Usmanov as leverage in an unrelated dispute over French nationals detained in Azerbaijan, while Slovakia has separately pushed to remove both Usmanov and Mikhail Fridman, backed informally by Turkey and several Central Asian states. Most member states, and Ukraine, oppose any relaxation while the war continues. Absent a unanimous deal before the new deadline, all roughly 3,000 individual and entity listings would lapse automatically — a scenario with direct implications for correspondent banks, asset freezes and trade-finance screening across the EU.Die EU-Botschafter haben die russlandbezogenen Sanktionslistungen für Einzelpersonen und Unternehmen um technische sieben Tage verlängert; die neue Frist läuft nun Mitternacht am 22. September ab, nachdem die Mitgliedstaaten die für die reguläre sechsmonatige Verlängerung erforderliche Einstimmigkeit verfehlt hatten. Frankreich nutzt Berichten zufolge die mögliche Delistung des Geschäftsmanns Alisher Usmanov als Druckmittel in einem eigenständigen Streit um in Aserbaidschan festgehaltene französische Staatsbürger, während die Slowakei separat die Streichung von Usmanov und Mikhail Fridman fordert, informell unterstützt von der Türkei und mehreren zentralasiatischen Staaten. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten sowie die Ukraine lehnen jede Lockerung ab, solange der Krieg andauert. Ohne einstimmige Einigung vor der neuen Frist würden sämtliche rund 3.000 Listungen automatisch verfallen — ein Szenario mit unmittelbaren Folgen für Korrespondenzbanken, Vermögenssperren und das Trade-Finance-Screening in der gesamten EU.

OFAC designates Iran-linked "Bitbank" and Cuban defense-adjacent enterprises; delists four Belarusian firmsOFAC listet iran-nahe "Bitbank" und kubanische, dem Verteidigungssektor nahestehende Betriebe — vier belarussische Firmen gestrichen

Treasury's OFAC designated three Tehran/Kish Island-based individuals and two entities — including a financial firm styled "Bitbank" (a.k.a. Bitbank3) and Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — under Executive Order 13902, citing links to sanctioned financier Babak Morteza Zanjani. Separately, three Cuban nationals and nine state enterprises, including nickel-industry firms (CEDINIQ, CEPRONIQUEL, SERCONI) and defense research centres, were designated under EO 14404 for supporting "Cuba's mineral wealth and military modernization apparatus." In the same action, OFAC removed four Belarusian entities, including paint manufacturer Lakokraska OAO and timber conglomerate Bellesbumprom, from the SDN List.Das OFAC des US-Finanzministeriums listete drei in Teheran bzw. auf Kish Island ansässige Personen sowie zwei Unternehmen — darunter das Finanzinstitut "Bitbank" (a.k.a. Bitbank3) und die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — gemäß Executive Order 13902 und verwies auf Verbindungen zum sanktionierten Financier Babak Morteza Zanjani. Separat wurden drei kubanische Staatsangehörige sowie neun Staatsbetriebe, darunter Nickel-Unternehmen (CEDINIQ, CEPRONIQUEL, SERCONI) und Verteidigungsforschungszentren, gemäß EO 14404 wegen Unterstützung von "Kubas Mineralvermögen und militärischer Modernisierung" gelistet. Im selben Schritt strich OFAC vier belarussische Unternehmen, darunter den Lackhersteller Lakokraska OAO und den Holzkonzern Bellesbumprom, von der SDN-Liste.

OFAC hits Kata'ib Hizballah / Hizballah financial network across five jurisdictions; moves to "presumption of denial" on Iran licensingOFAC trifft Kata'ib-Hizballah-/Hizballah-Finanznetzwerk in fünf Jurisdiktionen — "Vermutung der Ablehnung" bei Iran-Lizenzierung

Under "Operation Economic Outcast," OFAC designated 15 individuals and five entities spanning Iraq, Lebanon, Syria, Turkey and the UAE for providing financial and logistical support to Kata'ib Hizballah and Hizballah, including Iraqi contracting firms, Lebanese financial-services entities and a UAE-based trading company. Treasury also announced that Iran-related licence applications will now be reviewed under a "presumption of denial," reversing the case-by-case posture used previously except where safety or legal obligations require otherwise.Im Rahmen der "Operation Economic Outcast" listete OFAC 15 Einzelpersonen und fünf Unternehmen aus dem Irak, Libanon, Syrien, der Türkei und den VAE, die Kata'ib Hizballah und die Hizbollah finanziell und logistisch unterstützt haben sollen — darunter irakische Vertragsfirmen, libanesische Finanzdienstleister und ein Handelsunternehmen mit Sitz in den VAE. Das Finanzministerium kündigte zudem an, Iran-bezogene Lizenzanträge künftig unter einer "Vermutung der Ablehnung" zu prüfen — eine Abkehr von der bisherigen Einzelfallprüfung, außer bei Sicherheits- oder gesetzlichen Ausnahmen.

Belgium's top court rules Treasury overstepped in refusing to unfreeze Russian bank's Euroclear assetsBelgiens oberstes Gericht: Finanzministerium überschritt Befugnisse bei Ablehnung der Freigabe russischer Euroclear-Vermögenswerte

Belgium's Council of State ruled that the Administrator General of the Treasury lacked legal authority to reject BCS Bank's request to unfreeze securities and cash held at Euroclear, invalidating a July 2024 refusal grounded in the bank's alleged ties to Russia's sanctioned National Settlement Depository. The ruling does not itself release the funds — Belgium's finance ministry says it is "studying" the consequences — but it lands amid more than 200 similar pending petitions and roughly €258 billion in frozen Russian-linked assets and transactions in Belgium, a significant share reportedly belonging to unsanctioned investors rather than Kremlin-linked entities.Belgiens Staatsrat entschied, dass der Generaladministrator des Finanzministeriums keine Rechtsgrundlage hatte, den Antrag der BCS Bank auf Freigabe von bei Euroclear gehaltenen Wertpapieren und Barmitteln abzulehnen, und erklärte eine Ablehnung vom Juli 2024 für ungültig, die auf angebliche Verbindungen der Bank zur sanktionierten russischen National Settlement Depository gestützt war. Das Urteil gibt die Gelder nicht automatisch frei — das belgische Finanzministerium prüft nach eigenen Angaben die Konsequenzen —, fällt aber inmitten von mehr als 200 ähnlichen anhängigen Anträgen und rund 258 Milliarden Euro eingefrorener, russlandbezogener Vermögenswerte und Transaktionen in Belgien, von denen ein erheblicher Teil Berichten zufolge nicht sanktionierten Investoren gehört.

FinCEN: $12.7 billion in flows tied to "pig butchering" digital-asset scams since 2023FinCEN: 12,7 Mrd. USD an Zahlungsströmen im Zusammenhang mit "Pig-Butchering"-Krypto-Betrug seit 2023

FinCEN analysed 33,904 Bank Secrecy Act reports filed between 8 September 2023 and 31 December 2025 and identified approximately $12.7 billion in activity connected to suspected digital-asset investment scams — also known as "pig butchering" or "romance baiting." The typology involves assumed-identity social engineering, fraudulent trading platforms, "guarantee marketplace" laundering services, shell companies, money-mule networks and stablecoin transfers to foreign exchanges. FinCEN is encouraging wider use of Section 314(b) voluntary information sharing among institutions to disrupt these networks.FinCEN wertete 33.904 zwischen dem 8. September 2023 und dem 31. Dezember 2025 eingereichte Bank-Secrecy-Act-Meldungen aus und identifizierte rund 12,7 Milliarden US-Dollar an Aktivitäten im Zusammenhang mit mutmaßlichem Krypto-Anlagebetrug — auch bekannt als "Pig Butchering" oder "Romance Baiting". Die Typologie umfasst Social Engineering unter falscher Identität, betrügerische Handelsplattformen, Geldwäsche über sogenannte "Guarantee Marketplaces", Shell-Companies, Geldkurier-Netzwerke sowie Stablecoin-Transfers an ausländische Börsen. FinCEN wirbt für eine breitere Nutzung des freiwilligen Informationsaustauschs nach Section 314(b), um diese Netzwerke zu stören.

AMLA runs three parallel consultations on reporting and risk-profiling standards — one closes todayAMLA führt drei parallele Konsultationen zu Meldeformaten und Risikoprofilierung — eine endet heute

The EU's new Anti-Money Laundering Authority (AMLA), based in Frankfurt, has three technical mandates in flight under the AML Regulation and AMLD6: draft Implementing Technical Standards on standardised suspicious-transaction-report and record-keeping formats for Financial Intelligence Units (consultation closes 20 September 2026, final text due to the European Commission by 30 November 2026); draft Regulatory Technical Standards on money-laundering/terrorist-financing risk-profiling methodology for non-financial-sector obliged entities under Article 40(2) AMLD6 (consultation closes 27 September 2026); and draft guidelines on ongoing and transaction monitoring duties, expected to be finalised in Q4 2026. Obliged entities should expect the reporting-format and risk-profiling standards to shape internal system requirements well before AMLA assumes direct supervisory powers.Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA mit Sitz in Frankfurt bearbeitet derzeit drei technische Mandate unter der AML-Verordnung und der AMLD6: Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) für einheitliche Formate von Verdachtsmeldungen und Aufzeichnungen für Financial Intelligence Units (Konsultation endet am 20. September 2026, finale Fassung an die EU-Kommission bis 30. November 2026 fällig); Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zur Methodik der Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs-Risikoprofilierung für Verpflichtete außerhalb des Finanzsektors gemäß Art. 40(2) AMLD6 (Konsultation endet am 27. September 2026); sowie Entwurfsleitlinien zu laufenden Überwachungs- und Transaktionsüberwachungspflichten, deren Finalisierung für das vierte Quartal 2026 erwartet wird. Verpflichtete Unternehmen sollten davon ausgehen, dass die Meldeformat- und Risikoprofilierungsstandards ihre internen Systemanforderungen bereits deutlich vor Übernahme der direkten Aufsichtsbefugnisse durch die AMLA prägen werden.

European Commission expands EU dual-use control list to match 2025 Wassenaar decisionsEU-Kommission erweitert Dual-Use-Kontrollliste entsprechend den Wassenaar-Beschlüssen von 2025

The Commission adopted a Delegated Regulation updating Annex I of the EU dual-use export control framework across ten categories, adding controls on semiconductor manufacturing equipment (including atomic layer deposition tools and extreme ultraviolet inspection systems), advanced computing chips, ceramic matrix composites, inductive rotary encoders, additive-manufacturing systems for energetic materials, silicon carbide fibre production equipment and gas-turbine compressor development technology. The update aligns EU controls with 2025 decisions of the Wassenaar Arrangement and enters into force after publication in the Official Journal, following the usual two-month scrutiny period for the Council and Parliament. Trade finance banks financing electronics, semiconductor-equipment and aerospace-adjacent shipments should expect tighter due-diligence and licensing checks on end-use and re-export risk.Die Kommission verabschiedete eine Delegierte Verordnung zur Aktualisierung von Anhang I des EU-Dual-Use-Exportkontrollrahmens in zehn Kategorien und ergänzte Kontrollen für Halbleiterfertigungsanlagen (u. a. Atomlagenabscheidungsanlagen und EUV-Inspektionssysteme), fortschrittliche Computerchips, keramische Verbundwerkstoffe, induktive Drehgeber, additive Fertigungssysteme für energetische Materialien, Siliziumkarbidfaser-Produktionsanlagen sowie Entwicklungstechnologie für Gasturbinenverdichter. Die Aktualisierung bringt die EU-Kontrollen in Einklang mit den 2025 getroffenen Beschlüssen des Wassenaar-Arrangements und tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt und der üblichen zweimonatigen Prüffrist von Rat und Parlament in Kraft. Trade-Finance-Banken, die Elektronik-, Halbleiteranlagen- und luftfahrtnahe Lieferungen finanzieren, sollten mit verschärften Sorgfalts- und Lizenzprüfungen bei Endverwendungs- und Re-Export-Risiken rechnen.

Estonian-Swiss-Russian national pleads guilty to $2M aerospace-parts diversion to Russia via UAE frontEste-schweizer-russischer Staatsbürger bekennt sich schuldig: 2 Mio. USD Luftfahrtteile über VAE-Tarnfirma nach Russland umgeleitet

Andrei Samuilovski, 32, pleaded guilty in the U.S. District Court for the District of Columbia to conspiracy to violate the Export Control Reform Act. Prosecutors say that from early 2022 — weeks after Russia's invasion of Ukraine — through September 2024, Samuilovski co-founded and used ITC Middle East FZ-LLC to acquire export-controlled aerospace components worth nearly $2 million from U.S. companies and re-export them to Russian end users without the required Commerce Department licences. He faces up to 20 years in prison; sentencing is set for 13 January 2027. The case was investigated jointly by the FBI and the Commerce Department's Bureau of Industry and Security.Andrei Samuilovski, 32, hat sich vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia der Verschwörung zum Verstoß gegen den Export Control Reform Act schuldig bekannt. Laut Anklage nutzte Samuilovski ab Anfang 2022 — wenige Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine — bis September 2024 die von ihm mitgegründete ITC Middle East FZ-LLC, um exportkontrollierte Luftfahrtkomponenten im Wert von knapp 2 Millionen US-Dollar von US-Unternehmen zu beziehen und ohne die erforderlichen Lizenzen des US-Handelsministeriums an russische Endabnehmer weiterzuleiten. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft; die Urteilsverkündung ist für den 13. Januar 2027 angesetzt. Der Fall wurde gemeinsam vom FBI und dem Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums ermittelt.

OFAC settles for $1.43 million over undisclosed consulting for Iranian software firm and Iran-origin dividendsOFAC-Vergleich über 1,43 Mio. USD wegen nicht offengelegter Beratungstätigkeit für iranisches Softwareunternehmen und Iran-Dividenden

OFAC announced a $1,427,230 settlement with an individual to resolve apparent violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations. The individual had provided management consulting and advisory services to a leading Iranian software company, received Iranian-origin dividends into U.S. bank accounts, and acquired real property in Iran. OFAC characterised the conduct as "egregious" and "not voluntarily self-disclosed" — a combination that typically drives penalties toward the top of the applicable range. The FBI's Los Angeles Field Office and Orange County Resident Agency supported the investigation.OFAC gab einen Vergleich in Höhe von 1.427.230 US-Dollar mit einer Einzelperson bekannt, um mutmaßliche Verstöße gegen die Iranian Transactions and Sanctions Regulations beizulegen. Die betroffene Person hatte Managementberatung für ein führendes iranisches Softwareunternehmen erbracht, Dividenden iranischen Ursprungs auf US-Bankkonten erhalten und Immobilien im Iran erworben. OFAC stufte das Verhalten als "egregious" ("gravierend") und "nicht freiwillig offengelegt" ein — eine Kombination, die die Strafzahlung typischerweise an das obere Ende des anwendbaren Rahmens treibt. Das FBI-Büro Los Angeles und die Außenstelle Orange County unterstützten die Ermittlungen.

Lebanon's sanctioned fuel supply chain: what the record shows about certificate-of-origin fraud and the shadow fleetLibanons sanktionierte Treibstoff-Lieferkette: Was der Sachstand über Ursprungszeugnis-Betrug und die Schattenflotte zeigt