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On 8 September 2026, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control designated 36 targets — 27 Iranian airlines (including Kish Air, Iran Aseman Airlines, Qeshm Air and Saha Airlines) plus UAE-, Turkish-, Malaysian- and Kazakh-registered aircraft-support, leasing and cargo firms — under Executive Orders 13224 and 13902. Treasury said the network procured aircraft and parts for Iran's civil aviation sector, which it links to support for Tehran's missile programme and proxy financing.

Am 8. September 2026 hat das US-Finanzministerium (OFAC) 36 Ziele gelistet — 27 iranische Fluggesellschaften (u. a. Kish Air, Iran Aseman Airlines, Qeshm Air, Saha Airlines) sowie in den VAE, der Türkei, Malaysia und Kasachstan registrierte Wartungs-, Leasing- und Cargo-Firmen — gestützt auf die Executive Orders 13224 und 13902. Das Ministerium sieht in dem Netzwerk eine Beschaffungsstruktur für Flugzeuge und Ersatzteile, die Irans zivile Luftfahrt mit der Finanzierung von Raketenprogrammen und Proxy-Gruppen verknüpft.

FinCEN published a notice of proposed rulemaking that would sever Banque Misr UAE's correspondent access to the U.S. financial system, naming it a foreign financial institution of primary money-laundering concern under Section 311 of the USA PATRIOT Act. The agency alleges the Abu Dhabi-based lender processed transactions tied to Iranian sanctions evasion, including support for Operation Economic Outcast targets. The comment period runs 60 days from the 1 September 2026 Federal Register publication.

FinCEN hat eine Regelungsvorschau (NPRM) veröffentlicht, die der Banque Misr UAE den Korrespondenzbankzugang zum US-Finanzsystem entziehen soll — gestützt auf Section 311 des USA PATRIOT Act, der die Bank als ausländisches Finanzinstitut von „primary money laundering concern" einstuft. Die Behörde wirft dem in Abu Dhabi ansässigen Institut vor, Transaktionen im Zusammenhang mit iranischer Sanktionsumgehung abgewickelt zu haben, u. a. zugunsten von im Rahmen der „Operation Economic Outcast" gelisteten Zielen. Die Kommentierungsfrist läuft 60 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register am 1. September 2026.

On 22 September 2026 the Council renewed individual asset-freeze measures under Decision 2014/145/CFSP for a further three years, through 22 September 2029, after member states delayed the rollover by a week over disagreements on specific listings. Six individuals and one entity were removed from the list; France had separately pushed for the delisting of Russian-Uzbek billionaire Alisher Usmanov, reportedly linked to the release of a French-British businessman detained in Azerbaijan since 2023.

Am 22. September 2026 hat der Rat die individuellen Vermögenssperren nach Beschluss 2014/145/GASP um weitere drei Jahre bis zum 22. September 2029 verlängert — nachdem die Mitgliedstaaten die Verlängerung wegen Uneinigkeit über einzelne Listungen um eine Woche verschoben hatten. Sechs Personen und eine Entität wurden von der Liste gestrichen; Frankreich hatte sich separat für die Streichung des russisch-usbekischen Milliardärs Alischer Usmanov starkgemacht — Berichten zufolge im Zusammenhang mit der Freilassung eines seit 2023 in Aserbaidschan inhaftierten französisch-britischen Geschäftsmanns.

On 18 September 2026, the president signed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act into law. The statute directs new sanctions on Russian officials, financial institutions and "shadow fleet" tankers, and grants the administration authority to impose tariffs of up to 100% on countries that are major purchasers of Russian oil and gas — a provision aimed chiefly at China and India. Implementing regulations are expected in the coming weeks.

Am 18. September 2026 wurde der „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" unterzeichnet und in Kraft gesetzt. Das Gesetz sieht neue Sanktionen gegen russische Amtsträger, Finanzinstitute und Tanker der „Schattenflotte" vor und ermächtigt die Regierung, gegenüber Ländern, die in großem Umfang russisches Öl und Gas kaufen, Zölle von bis zu 100 % zu verhängen — eine Klausel, die vor allem auf China und Indien zielt. Ausführungsbestimmungen werden in den kommenden Wochen erwartet.

Washington lifted sanctions on two Belarusian manufacturing companies and pledged to unfreeze tens of millions of dollars in assets in exchange for the release of 25 prisoners — the latest in a series of reciprocal steps that earlier removed sanctions on Belarusian potash exports and on two banks plus the finance ministry.

Washington hat Sanktionen gegen zwei belarussische Industrieunternehmen aufgehoben und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte im zweistelligen Millionenbereich zugesagt — im Gegenzug für die Freilassung von 25 Gefangenen. Es ist der jüngste Schritt einer Reihe wechselseitiger Zugeständnisse, die zuvor bereits Sanktionen auf belarussische Kaliexporte sowie auf zwei Banken und das Finanzministerium aufgehoben hatten.

The EU's Anti-Money Laundering Authority is on track to finalise, by end-September 2026, the provisional list of entities eligible for its direct supervision — a key step toward the formal 2027 selection cycle for the highest-risk cross-border financial institutions that will come under AMLA's direct oversight from 2028. National supervisors submitted underlying data by 15 August 2026 under a standardised reporting package AMLA issued in May.

Die EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde AMLA will bis Ende September 2026 die vorläufige Liste der für ihre Direktaufsicht in Frage kommenden Institute fertigstellen — ein zentraler Schritt auf dem Weg zum formalen Auswahlzyklus 2027 für die grenzüberschreitend tätigen Hochrisiko-Institute, die ab 2028 unter die Direktaufsicht der AMLA fallen sollen. Die nationalen Aufsichtsbehörden hatten die zugrundeliegenden Daten bis zum 15. August 2026 auf Basis eines im Mai von der AMLA veröffentlichten Meldepakets übermittelt.

The UK Financial Conduct Authority opened a formal investigation on 16 September 2026 into Euro Exchange Securities UK Ltd, covering conduct between February 2020 and June 2026. The payments firm — which special administrators say moved more than £2 billion for a small client base — was placed into special administration in June 2026 after the FCA identified "significant risks of financial crime," including alleged weaknesses in customer risk assessment, ongoing monitoring and record-keeping.

Die britische Finanzaufsicht FCA hat am 16. September 2026 ein formelles Verfahren gegen die Euro Exchange Securities UK Ltd eröffnet, das den Zeitraum Februar 2020 bis Juni 2026 abdeckt. Das Zahlungsinstitut — das laut den eingesetzten Sonderverwaltern über £2 Milliarden für eine kleine Kundenbasis bewegt haben soll — wurde im Juni 2026 unter Sonderverwaltung gestellt, nachdem die FCA „erhebliche Risiken für Wirtschaftskriminalität" festgestellt hatte, darunter mutmaßliche Schwächen bei Kundenrisikobewertung, laufender Überwachung und Dokumentation.

Canada's financial intelligence unit imposed administrative penalties on 3 September 2026 against two provincial Crown gaming corporations for failing to file suspicious transaction reports despite reasonable grounds to suspect money laundering: CAD $399,712.50 against the New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation, and CAD $231,826 against the Nova Scotia Gaming Corporation.

Die kanadische Finanzaufsichtsbehörde FINTRAC hat am 3. September 2026 gegen zwei provinzielle Crown-Glücksspielgesellschaften Bußgelder verhängt, weil diese trotz begründetem Verdacht keine Verdachtsmeldungen (STR) eingereicht hatten: CAD 399.712,50 gegen die New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation und CAD 231.826 gegen die Nova Scotia Gaming Corporation.

France became the first EU member state to fully transpose the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, via Decree No. 2025-811, giving electronic bills of lading and other transferable records the same legal standing as paper. Japan is preparing a Commercial Code amendment targeting implementation in fiscal year 2026, while ASEAN's Digital Economy Framework Agreement talks and the African Continental Free Trade Area's Digital Trade Protocol embed MLETR-aligned commitments. Industry trackers now put 61.5% of global exports as originating from economies that have adopted or committed to MLETR — a threshold with direct implications for e-BL acceptance in letter-of-credit and documentary trade flows.

Frankreich hat als erster EU-Mitgliedstaat das UNCITRAL-Modellgesetz zu elektronischen übertragbaren Dokumenten (MLETR) per Erlass Nr. 2025-811 vollständig umgesetzt und stellt elektronische Frachtbriefe damit rechtlich Papierdokumenten gleich. Japan bereitet eine Änderung seines Handelsgesetzbuchs mit Zielumsetzung im Geschäftsjahr 2026 vor, während die ASEAN-Verhandlungen zum Digital Economy Framework Agreement und das Digital Trade Protocol der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone MLETR-konforme Verpflichtungen verankern. Branchentrackern zufolge stammen inzwischen 61,5 % der globalen Exporte aus Volkswirtschaften, die MLETR eingeführt oder sich dazu verpflichtet haben — eine Schwelle mit direkten Folgen für die Akzeptanz elektronischer Frachtbriefe (e-BL) in Akkreditiv- und Dokumentengeschäften.

The Federal Reserve's revised capital proposal keeps the credit-conversion factor for short-term trade instruments (maturities of one year or less) at 20%, and at 50% for longer-tenor products such as performance standby letters of credit — sparing trade finance from the roughly 4.8%–7.8% aggregate capital reductions the broader package delivers for large and mid-sized banks respectively. BAFT welcomed the "more calibrated" risk treatment but flagged that credit insurance still is not recognised as a risk-mitigation technique.

Der überarbeitete Kapitalvorschlag der US-Notenbank Fed belässt den Kreditumrechnungsfaktor (CCF) für kurzfristige Handelsfinanzierungsinstrumente (Laufzeit bis zu einem Jahr) bei 20 % und für längerfristige Produkte wie Performance-Standby-Akkreditive bei 50 % — Trade Finance bleibt damit von den branchenweiten Kapitalentlastungen von rund 4,8 % (Großbanken) bzw. 7,8 % (mittelgroße Institute) ausgenommen. Der Branchenverband BAFT begrüßte die „stärker risikoadäquate" Behandlung, kritisierte aber, dass Kreditversicherungen weiterhin nicht als Risikominderungsinstrument anerkannt werden.

The European Commission updated its dual-use export control list to add new categories of semiconductor manufacturing equipment, advanced computing circuits and precision-manufacturing technology, tightening the licensing regime trade financiers must screen against when handling documentary credits for electronics and machinery shipments to sensitive end-users.

Die Europäische Kommission hat ihre Dual-Use-Exportkontrollliste um neue Kategorien von Halbleiter-Fertigungsanlagen, fortgeschrittenen Rechenschaltkreisen und Präzisionsfertigungstechnologie erweitert und verschärft damit das Genehmigungsregime, gegen das Handelsfinanzierer bei Dokumentenakkreditiven für Elektronik- und Maschinenlieferungen an sensible Endabnehmer prüfen müssen.

The UK's Office of Financial Sanctions Implementation imposed a penalty of £4,732,830.58 on Citibank N.A.'s London branch, published 2 September 2026, for dealing with frozen funds and making funds available to designated persons between February 2022 and July 2025, in breach of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 and the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021. The penalty was imposed on 11 August 2026 and ranks among OFSI's largest to date, underscoring continued scrutiny of correspondent and payment-screening controls at major banks.

Die britische Sanktionsdurchsetzungsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Citibank N.A. ein am 2. September 2026 veröffentlichtes Bußgeld von £4.732.830,58 verhängt — wegen Umgang mit eingefrorenen Geldern und Verfügbarmachung von Geldern an gelistete Personen zwischen Februar 2022 und Juli 2025, unter Verstoß gegen die Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 und die Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021. Das Bußgeld wurde am 11. August 2026 verhängt und zählt zu den bislang größten OFSI-Strafen — ein Beleg für die anhaltend scharfe Kontrolle von Korrespondenzbank- und Zahlungsscreening bei Großbanken.

The State Department's Directorate of Defense Trade Controls reached a consent agreement with BAE Systems on 8 July 2026 covering unauthorised exports and retransfers, imposing a $36 million penalty and requiring appointment of a Special Compliance Officer — a reminder that export-control exposure sits squarely alongside sanctions and AML risk in trade-finance due diligence.

Die für Rüstungsexportkontrolle zuständige DDTC des US-Außenministeriums hat am 8. Juli 2026 mit BAE Systems eine Vergleichsvereinbarung wegen unerlaubter Exporte und Weiterverbreitungen getroffen — mit einer Strafe von 36 Mio. USD und der Verpflichtung, einen Special Compliance Officer einzusetzen. Der Fall erinnert daran, dass Exportkontrollrisiken in der Handelsfinanzierungs-Due-Diligence ebenso relevant sind wie Sanktions- und Geldwäscherisiken.