OFAC targets Iran's remaining shadow fleet; AMLA opens database consultationOFAC nimmt Irans verbliebene Schattenflotte ins Visier; AMLA konsultiert zur Datenbank

OFAC lists 22 vessels and a wider Iran oil and petrochemical network; two vessels are delistedOFAC listet 22 Schiffe und ein breiteres Iran-Öl- und Petrochemienetz; zwei Schiffe werden gestrichen #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 8 October OFAC added 55 entries under Iran authorities: six individuals, 27 entities and 22 vessels. Treasury's release details 17 tankers and 18 owning or managing companies in the Marshall Islands, Hong Kong, China, the BVI and the UK, accused of moving Iranian crude, naphtha, LPG, methanol and other products mainly to South and East Asia. Facilitators in India, the UAE and Türkiye are included. Two vessels were removed.Am 8. Oktober hat OFAC 55 Einträge unter den Iran-Programmen aufgenommen: sechs Personen, 27 Unternehmen und 22 Schiffe. Die Mitteilung des Finanzministeriums nennt im Einzelnen 17 Tanker und 18 Eigner oder Manager auf den Marshallinseln, in Hongkong, China, auf den BVI und im Vereinigten Königreich; ihnen wird vorgeworfen, iranisches Rohöl, Naphtha, Flüssiggas, Methanol und weitere Produkte vor allem nach Süd- und Ostasien befördert zu haben. Hinzu kommen Helfer in Indien, den VAE und der Türkei. Zwei Schiffe wurden gestrichen.

Why it mattersWarum es zählt Petrochemical cargoes such as naphtha, methanol and LPG are ordinary trade flows, so letters of credit, freight and insurance for them may now touch blocked owners. The 50 percent rule extends the blocking to subsidiaries, and Treasury repeats its secondary-sanctions warning for foreign banks.Petrochemie-Ladungen wie Naphtha, Methanol und Flüssiggas sind gewöhnlicher Handel; Akkreditive, Fracht und Versicherung dafür können nun gesperrte Eigner berühren. Die 50-Prozent-Regel dehnt die Sperre auf Tochtergesellschaften aus, und das Ministerium wiederholt seine Warnung vor Sekundärsanktionen für ausländische Banken.

What to doWas zu tun ist Screen vessel IMO numbers, owners and managers against the new entries, review open petrochemical and bunker-related trade lines, and check GL EE (Samudra Marine Services wind-down) for any relevant exposure.IMO-Nummern, Eigner und Manager mit den neuen Einträgen abgleichen, offene Petrochemie- und Bunker-Handelslinien prüfen und GL EE (Abwicklung Samudra Marine Services) auf betroffene Positionen durchsehen.

• US TreasuryPrimaryPrimärquelle · 8 Oct · 8. Okt.
• OFACPrimaryPrimärquelle · 8 Oct · 8. Okt.

OFAC issues Russia General License 13S for administrative payments under Directive 4OFAC erlässt die Russland-General-License 13S für Verwaltungszahlungen unter Directive 4 #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 8 October OFAC issued General License 13S under Executive Order 14024, titled for certain administrative transactions prohibited by Directive 4. The preceding version, 13R, allowed taxes, fees, duties and permits needed for day-to-day operations in Russia and was due to expire at 12:01 a.m. EDT on 9 October. OFAC's action page does not state the new expiry.Am 8. Oktober hat OFAC die General License 13S unter der Executive Order 14024 erlassen, überschrieben mit bestimmten Verwaltungstransaktionen, die Directive 4 verbietet. Die Vorgängerfassung 13R erlaubte Steuern, Gebühren, Zölle und Genehmigungen für den laufenden Betrieb in Russland und sollte am 9. Oktober um 12:01 Uhr EDT auslaufen. Das neue Ablaufdatum nennt die Aktionsseite von OFAC nicht.

Why it mattersWarum es zählt Firms with Russian operations rely on this licence for routine payments to Russian authorities. Without a successor it would have lapsed, so continuity matters for compliance teams.Unternehmen mit Russlandgeschäft stützen routinemäßige Zahlungen an russische Behörden auf diese Lizenz. Ohne Nachfolger wäre sie ausgelaufen; für Compliance-Teams zählt die Kontinuität.

What to doWas zu tun ist Read the licence text for the new expiry and diary the renewal.Lizenztext auf das neue Ablaufdatum prüfen und die Verlängerung im Kalender vermerken.

• OFACPrimaryPrimärquelle · 8 Oct · 8. Okt.
• OFACPrimaryPrimärquelle · 8 Jul · 8. Juli

AMLA consults on draft standards for the EU-wide AML/CFT database; hearing on 3 NovemberAMLA konsultiert zu Entwurfsstandards für die EU-weite AML/CFT-Datenbank; Anhörung am 3. November #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 7 October AMLA opened a consultation on draft regulatory technical standards for the central AML/CFT database. Supervisors will report and retrieve information on obliged entities, supervisors and their activities there. The drafts cover how and when supervisors report, the level of detail, a materiality threshold for breach reporting and when AMLA can ask for more. A public hearing takes place on 3 November, 14:00-16:00 CET.AMLA hat am 7. Oktober eine Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards für die zentrale AML/CFT-Datenbank gestartet. Aufseher melden dort Informationen zu Verpflichteten, Aufsichtsbehörden und deren Tätigkeit und rufen sie ab. Die Entwürfe regeln Zeitpunkt und Form der Meldungen, den Detailgrad, eine Wesentlichkeitsschwelle für Verstoßmeldungen und Auskunftsverlangen von AMLA. Die öffentliche Anhörung findet am 3. November von 14:00 bis 16:00 Uhr MEZ statt.

Why it mattersWarum es zählt AMLA says the drafts rely on data supervisors already hold and add no new reporting costs for obliged entities. Still, the database will shape what supervisors know about banks' breaches and controls, so institutions should expect more consistent cross-border supervisory scrutiny.AMLA erklärt, die Entwürfe stützten sich auf Daten, die Aufseher ohnehin haben, und verursachten Verpflichteten keine neuen Meldekosten. Dennoch prägt die Datenbank, was Aufseher über Verstöße und Kontrollen von Banken wissen; Institute sollten mit einheitlicherer grenzüberschreitender Aufsicht rechnen.

What to doWas zu tun ist Review the drafts, register for the 3 November hearing if you want to comment, and brief supervisory-liaison teams.Entwürfe prüfen, bei Kommentarbedarf für die Anhörung am 3. November anmelden und die Aufsichtskontakte informieren.

• AMLAPrimaryPrimärquelle · 7 Oct · 7. Okt.

AMLA tells the Commission where MiCA leaves money-laundering gaps: staking, DeFi and stablecoinsAMLA nennt der Kommission Geldwäsche-Lücken in MiCA: Staking, DeFi und Stablecoins #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 7 October AMLA responded to the Commission's targeted consultation on the MiCA review. It names five areas: bringing staking, lending and borrowing into the framework; a clear definition of effective control in DeFi arrangements; a consistent EU approach to unauthorised stablecoins; whether some asset-referenced token issuers should be obliged entities; and clearer information requirements for cross-border supervision of service providers.AMLA hat am 7. Oktober auf die gezielte Konsultation der Kommission zur MiCA-Überprüfung geantwortet. Genannt werden fünf Felder: Staking, Lending und Borrowing in den Rahmen aufzunehmen; eine klare Definition effektiver Kontrolle bei DeFi-Konstruktionen; ein einheitlicher EU-Ansatz für nicht zugelassene Stablecoins; ob manche Emittenten vermögenswertreferenzierter Token Verpflichtete sein sollten; und klarere Informationspflichten für die grenzüberschreitende Aufsicht über Dienstleister.

Why it mattersWarum es zählt These are proposals to the Commission, not binding rules. They signal where EU AML expectations for crypto-asset providers may tighten, which matters for banks serving such firms or accepting stablecoin-related funds in trade settlement.Es sind Vorschläge an die Kommission, keine verbindlichen Regeln. Sie zeigen, wo die EU-Geldwäscheerwartungen an Krypto-Dienstleister strenger werden könnten; das betrifft Banken, die solche Firmen bedienen oder stablecoin-bezogene Mittel im Handelsgeschäft annehmen.

• AMLAPrimaryPrimärquelle · 7 Oct · 7. Okt.