US sanctions the International Criminal Court itself; OFAC fines freight forwarder Pegasus $175,015USA sanktionieren den Internationalen Strafgerichtshof selbst; OFAC verhängt gegen Spediteur Pegasus 175.015 USD

US adds the International Criminal Court itself to the SDN list and issues four wind-down licencesUSA setzen den Internationalen Strafgerichtshof selbst auf die SDN-Liste und erlassen vier Abwicklungslizenzen #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 9 October OFAC added the International Criminal Court to the SDN list under tag ICC-EO14203, after a State Department announcement. General Licence 13 authorises transactions ordinarily incident and necessary to maintain or wind down dealings with the Court, such as States Parties' payments, salaries, rent and insurance, until 12:01 a.m. EDT on 7 April 2027. GLs 14 to 16 cover telecom and enterprise software, pensions and certain detainees. Earlier measures hit its judges and prosecutors.Am 9. Oktober setzte OFAC den Internationalen Strafgerichtshof (Den Haag) unter dem Kürzel ICC-EO14203 auf die SDN-Liste; das US-Außenministerium kündigte dies an. Die Allgemeine Lizenz 13 erlaubt Geschäfte, die üblicherweise zur Fortführung oder Abwicklung der Beziehungen zum Gericht nötig sind, etwa Zahlungen der Vertragsstaaten, Gehälter, Miete, Steuern und Versicherung, bis 12:01 Uhr EDT am 7. April 2027. GL 14 bis 16 betreffen Telekommunikation und Unternehmenssoftware, Pensionszahlungen und bestimmte Inhaftierte. Frühere US-Maßnahmen trafen Richter und Ankläger des Gerichts.

Why it mattersWarum es zählt The Court's US property is blocked; dealings need a licence. Banks face payment, account and vendor questions for the Court, its staff and suppliers; non-US banks should expect dollar and US-person touchpoints. Rights groups urge the EU to limit the effect with its own laws, so conflict-of-laws advice may be needed.Das Vermögen des Gerichts in den USA ist gesperrt, Geschäfte sind ohne Lizenz verboten. Banken stehen vor Fragen zu Zahlungen, Konten und Lieferanten des Gerichts, seiner Beschäftigten und Zulieferer; auch Nicht-US-Banken sollten Berührungspunkte über US-Personen und Dollar erwarten. Menschenrechtsgruppen fordern die EU auf, eigene Rechtsmittel zur Abschwächung zu nutzen; daher kann Rechtsrat zu Normenkollisionen nötig sein.

What to doWas zu tun ist Add the entry to screening, identify customers, payees and vendors tied to the Court, map each flow to GL 13 to 16, and diarise 7 April 2027.Eintrag ins Screening aufnehmen, Kunden, Zahlungsempfänger und Dienstleister mit Bezug zum Gericht ermitteln, jeden Zahlungsstrom GL 13 bis 16 zuordnen und den 7. April 2027 vormerken.

• OFACPrimaryPrimärquelle · 9 Oct · 9. Okt.
• OFACPrimaryPrimärquelle · 9 Oct · 9. Okt.
• Al JazeeraAnalysisAnalyse · 9 Oct · 9. Okt.

OFAC settles with freight forwarder Pegasus Worldwide Logistics for $175,015OFAC einigt sich mit Spediteur Pegasus Worldwide Logistics auf 175.015 USD #Link to this itemLink zu dieser Meldung

Announced 9 October: Pegasus Worldwide Logistics settles potential civil liability for $175,015. OFAC cites four apparent violations of the Illicit Drug Trafficking Sanctions Regulations and six of the Reporting, Procedures and Penalties Regulations. Between September 2023 and February 2024 the firm dealt in blocked property by facilitating the import of a machine supplied by a designated company. It also failed for six months to respond fully to an OFAC subpoena. OFAC rated it non-egregious and not voluntarily disclosed.Bekanntgegeben am 9. Oktober: Pegasus Worldwide Logistics begleicht mögliche zivilrechtliche Haftung mit 175.015 USD. OFAC nennt vier mutmaßliche Verstöße gegen die Illicit Drug Trafficking Sanctions Regulations und sechs gegen die Reporting, Procedures and Penalties Regulations. Von September 2023 bis Februar 2024 handelte die Firma mit gesperrtem Vermögen, indem sie die Einfuhr einer Maschine eines gelisteten Unternehmens vermittelte. Zudem beantwortete sie eine OFAC-Vorladung sechs Monate lang nicht vollständig. OFAC stufte das Verhalten als nicht gravierend und nicht freiwillig offengelegt ein.

Why it mattersWarum es zählt Import-side flows are exposed too: a listed supplier at the start of a shipment can taint the whole chain. The case also shows that a slow answer to a regulator is penalised as its own violation. Banks financing forwarders should expect questions on supplier screening.Auch Einfuhrströme sind betroffen: Ein gelisteter Lieferant am Anfang einer Sendung kann die gesamte Kette belasten. Der Fall zeigt außerdem, dass eine verschleppte Antwort an die Behörde als eigener Verstoß geahndet wird. Banken, die Spediteure finanzieren, sollten mit Fragen zum Lieferantenscreening rechnen.

What to doWas zu tun ist Check that supplier and shipper screening covers inbound shipments and that someone owns deadlines for regulator requests.Prüfen, ob das Screening von Lieferanten und Absendern auch Einfuhren abdeckt und ob jemand die Fristen für Behördenanfragen verantwortet.

• OFACPrimaryPrimärquelle · 9 Oct · 9. Okt.
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Leader of Your Mule Cashout pleads guilty to laundering stolen bank funds through 15,000 US money mulesAnführer von Your Mule Cashout bekennt sich schuldig, gestohlene Bankgelder über 15.000 US-Finanzagenten gewaschen zu haben #Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 8 October Oleg Korniev, 42, a Ukrainian-Russian dual citizen, pleaded guilty to money-laundering and computer-fraud conspiracy and aggravated identity theft. DOJ says Your Mule Cashout recruited over 15,000 US mules and laundered at least $10m from more than 750 US bank accounts. He admitted laundering at least $7m. Mules thought they worked for legitimate firms. The maximum is 50 years; sentencing is not set. Four co-defendants received about 37 to 63 months.Am 8. Oktober bekannte sich Oleg Korniev (42), ukrainisch-russischer Doppelstaatler, der Verschwörung zur Geldwäsche und zum Computerbetrug sowie des schweren Identitätsdiebstahls schuldig. Laut Justizministerium warb Your Mule Cashout über 15.000 US-Finanzagenten an und wusch mindestens 10 Mio. USD von über 750 US-Bankkonten. Er räumte ein, mindestens 7 Mio. USD gewaschen zu haben. Die Agenten hielten sich für Angestellte seriöser Firmen. Das Höchstmaß beträgt 50 Jahre; das Strafmaß steht aus. Vier Mitangeklagte erhielten etwa 37 bis 63 Monate.

Why it mattersWarum es zählt The scheme is a template for mule-account typologies: fake employers, inbound credits, quick withdrawals and wires to Eastern Europe. Trade-based laundering is a different channel, but the same transaction-monitoring and onboarding controls apply to newly opened accounts.Der Fall ist eine Vorlage für Typologien zu Finanzagentenkonten: falsche Arbeitgeber, Gutschriften, rasche Abhebungen und Überweisungen nach Osteuropa. Handelsbasierte Geldwäsche ist ein anderer Kanal, doch dieselben Monitoring- und Onboarding-Kontrollen gelten für neu eröffnete Konten.

• US Department of JusticePrimaryPrimärquelle · 8 Oct · 8. Okt.