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TFI Newsletter · No. 79 · Friday, 16 October 2026TFI Newsletter · Nr. 79 · Freitag, 16. Oktober 2026

OFAC lists Iraq's Development Bank and Iranian exchange houses; US targets Cuba's BICSAOFAC listet Iraks Development Bank und iranische Wechselstuben; USA setzen Kubas BICSA auf die Liste

Also: the EU lists twelve circumvention enablers, FinCEN alerts on Iranian abuse of religious charities, and OFAC extends Lukoil retail-station licences.Außerdem: Die EU listet zwölf Umgehungshelfer, FinCEN warnt vor iranischem Missbrauch religiöser Wohltätigkeitsnetze, und OFAC verlängert die Lizenz für Lukoil-Tankstellen.

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  • 6 sourcesQuellen

The BriefDas Wichtigste

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SanctionsSanktionen

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SanctionsSanktionen High impactHohe RelevanzUS

OFAC lists Iraq's Development Bank, Iranian offshore banks and exchange housesOFAC listet Iraks Development Bank, iranische Offshore-Banken und Wechselstuben Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 15 October OFAC added 27 entries, 26 under Iran authority E.O. 13902, in Operation Economic Outcast. Treasury alleges the International Development Bank for Investment and Finance in Baghdad gives Iran US-dollar access and has militia ties. Also listed: Jazireh International Bank and Chabahar International Bank Overseas, four exchange houses, an oil-trustee network around Sayyed Ruhollah Razavi, a Hong Kong company and 16 individuals.Am 15. Oktober nahm OFAC 27 Einträge auf, 26 davon nach der Iran-Befugnis E.O. 13902, im Rahmen von Operation Economic Outcast. Das Finanzministerium wirft der International Development Bank for Investment and Finance in Bagdad vor, Iran Dollarzugang zu verschaffen und Verbindungen zu Milizen zu haben. Ebenfalls gelistet: Jazireh International Bank und Chabahar International Bank Overseas, vier Wechselstuben, ein Ölverwalter-Netz um Sayyed Ruhollah Razavi, ein Hongkonger Unternehmen und 16 Personen.

Why it mattersWarum es zählt Treasury reminds foreign banks of possible limits on US correspondent or payable-through accounts. Trade banks with Iraqi, UAE or Hong Kong counterparties should re-check payment chains. All statements are Treasury's allegations; listing is not a finding of guilt.Das Finanzministerium erinnert ausländische Banken an mögliche Beschränkungen für US-Korrespondenz- und Durchleitungskonten. Handelsbanken mit Gegenparteien im Irak, in den VAE oder in Hongkong sollten Zahlungsketten neu prüfen. Alle Angaben sind Vorwürfe des Ministeriums; die Listung ist kein Schuldnachweis.

What to doWas zu tun ist Screen the new names, review Iraqi-bank exposure and read the terms of GL FF; the OFAC action page does not state its expiry.Neue Namen screenen, Engagements bei irakischen Banken prüfen und die Bedingungen von GL FF lesen; die OFAC-Seite nennt kein Ablaufdatum.

SanctionsSanktionen High impactHohe RelevanzUS

US designates Cuba's BICSA under E.O. 14404; foreign-bank wind-down posture runs to 14 NovemberUSA listen Kubas BICSA nach E.O. 14404; Abwicklungslinie für ausländische Banken bis 14. November Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 15 October the State Department designated Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA) for operating in Cuba's financial services sector under E.O. 14404. Treasury says BICSA has served Iran's Karafarin Bank since at least 2022. OFAC FAQ 1276: until 14 November the US does not intend to target foreign persons, including foreign financial institutions, for wind-down dealings with BICSA or entities it owns 50 percent or more.Am 15. Oktober listete das State Department die Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA) wegen Tätigkeit im kubanischen Finanzsektor nach E.O. 14404. Laut Finanzministerium bedient die BICSA die iranische Karafarin Bank seit mindestens 2022. OFAC-FAQ 1276: Bis 14. November will die US-Regierung ausländische Personen, einschließlich Finanzinstitute, für Abwicklungsgeschäfte mit der BICSA oder zu mindestens 50 Prozent gehaltenen Töchtern nicht ins Visier nehmen.

Why it mattersWarum es zählt The grace period protects non-US banks only. US persons stay prohibited, including wind-down, unless OFAC authorises; the FAQ names GL 1 and GL 4A under E.O. 14404 for humanitarian and diplomatic cases. Non-US banks are told to proceed with caution.Die Schonfrist schützt nur Nicht-US-Banken. US-Personen bleiben gesperrt, auch bei der Abwicklung, sofern OFAC nichts genehmigt; die FAQ nennt GL 1 und GL 4A nach E.O. 14404 für humanitäre und diplomatische Fälle. Nicht-US-Banken sollen vorsichtig vorgehen.

What to doWas zu tun ist Identify BICSA and 50-percent-owned exposure, plan exits before 14 November and contact the OFAC hotline if that date cannot be met.BICSA-Engagements und Töchter ab 50 Prozent erfassen, Ausstieg vor dem 14. November planen und bei Verzug die OFAC-Hotline kontaktieren.

SanctionsSanktionen High impactHohe RelevanzEU

EU lists three individuals and nine entities for circumventing Russia sanctionsEU listet drei Personen und neun Unternehmen wegen Umgehung der Russland-Sanktionen Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 15 October the Council listed three individuals and nine entities under the Ukraine territorial-integrity framework (Decision (CFSP) 2026/2332, Implementing Regulation (EU) 2026/2333). They include Russian cargo firm Movers Group, customs broker DT Inier and payment agent United Stream, two Turkish trading companies, and oil-related shadow-fleet firms DIS Logistics, Vigor Marine Services, Shiva Shipping and Hurus Trade. Asset freeze; travel ban for the individuals.Am 15. Oktober listete der Rat drei Personen und neun Unternehmen im Rahmen der Ukraine-Souveränitätsregelung (Beschluss (GASP) 2026/2332, Durchführungsverordnung (EU) 2026/2333). Dazu zählen die russische Spedition Movers Group, der Zollmakler DT Inier und der Zahlungsagent United Stream, zwei türkische Handelsfirmen sowie die Öl-Schattenflottenfirmen DIS Logistics, Vigor Marine Services, Shiva Shipping und Hurus Trade. Vermögenseinfrierung; Einreiseverbot für die Personen.

Why it mattersWarum es zählt The list targets the enablers trade banks meet: a payment agent for restricted EU goods, a customs broker and a parallel-import forwarder. Add the names and name variants to screening, and check Turkish and Gulf trade counterparties.Die Liste trifft Helfer, denen Handelsbanken begegnen: einen Zahlungsagenten für beschränkte EU-Waren, einen Zollmakler und eine Parallelimport-Spedition. Namen und Schreibweisen ins Screening aufnehmen sowie türkische und Golf-Handelspartner prüfen.

SanctionsSanktionen MediumMittelUS

OFAC issues Lukoil licences 128D and 130B; retail-station authorisation runs to 24 April 2027OFAC erlässt Lukoil-Lizenzen 128D und 130B; Tankstellen-Genehmigung läuft bis 24. April 2027 Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 15 October OFAC issued Russia-related General License 128D (Lukoil retail service stations outside Russia) and 130B (Lukoil entities in Bulgaria) and amended FAQ 1225. The FAQ says 128D authorises operations and wind-down until 24 April 2027, and 131J (Lukoil International GmbH) runs to 22 October. No funds may go to persons or accounts in Russia.Am 15. Oktober erließ OFAC die Russland-Generallizenzen 128D (Lukoil-Tankstellen außerhalb Russlands) und 130B (Lukoil-Gesellschaften in Bulgarien) und änderte FAQ 1225. Laut FAQ erlaubt 128D Betrieb und Abwicklung bis 24. April 2027; 131J (Lukoil International GmbH) läuft bis 22. Oktober. Mittel dürfen nicht an Personen oder Konten in Russland fließen.

Why it mattersWarum es zählt Fuel, payroll and insurance payments for covered Lukoil sites stay permitted only inside licence terms. The action page gives no expiry for 130B; read the licence text before relying on it.Zahlungen für Treibstoff, Gehälter und Versicherungen an erfasste Lukoil-Standorte bleiben nur innerhalb der Lizenzbedingungen zulässig. Für 130B nennt die Aktionsseite kein Ablaufdatum; vor Nutzung den Lizenztext lesen.

  • OFACPrimaryPrimärquelle · 15 Oct · 15. Okt.
  • OFACPrimaryPrimärquelle · 15 Oct · 15. Okt.
SanctionsSanktionen ContextKontextUS

OFAC removes one Venezuela-programme individual from the SDN listOFAC streicht eine Person des Venezuela-Programms von der SDN-Liste Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 14 October OFAC removed Jorge Jesus Rodriguez Gomez, listed under five name variants in the VENEZUELA programme, from the SDN list. OFAC gives no reason.Am 14. Oktober strich OFAC Jorge Jesus Rodriguez Gomez, unter fünf Namensvarianten im Programm VENEZUELA geführt, von der SDN-Liste. Eine Begründung nennt OFAC nicht.

Why it mattersWarum es zählt Removals clear screening hits and may release held payments, but only after your own review.Streichungen beseitigen Screening-Treffer und können gehaltene Zahlungen freigeben, aber erst nach eigener Prüfung.

  • OFACPrimaryPrimärquelle · 14 Oct · 14. Okt.
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AML/CFTGeldwäsche & TF

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AML/CFTGeldwäsche & TF MediumMittelUS

FinCEN alert: Iranian regime abuse of religious charity networksFinCEN-Warnung: Missbrauch religiöser Wohltätigkeitsnetze durch das iranische Regime Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 15 October FinCEN issued an alert, part of Operation Economic Outcast, asking financial institutions to report suspected Iranian regime abuse of religious charity networks, including diversion of religious tithes (khums). It is addressed to casinos, banks, insurers, money services businesses, mortgage firms, precious-metals dealers and securities firms. FinCEN's news page names no targets.Am 15. Oktober gab FinCEN im Rahmen von Operation Economic Outcast eine Warnung heraus. Institute sollen vermuteten Missbrauch religiöser Wohltätigkeitsnetze durch das iranische Regime melden, darunter die Abzweigung religiöser Abgaben (Khums). Adressaten sind Casinos, Banken, Versicherer, Zahlungsdienstleister, Hypothekenvermittler, Edelmetallhändler und Wertpapierfirmen. Die Nachrichtenseite von FinCEN nennt keine Ziele.

Why it mattersWarum es zählt Charity-linked flows rarely look like trade finance, yet they can run through the same remitters and correspondent accounts. I did not review the alert PDF, so red flags and the SAR key term are not summarised here.Wohltätigkeitsbezogene Zahlungen sehen selten nach Handelsfinanzierung aus, laufen aber oft über dieselben Zahlungsdienstleister und Korrespondenzkonten. Das PDF der Warnung wurde nicht ausgewertet; Warnsignale und SAR-Stichwort sind hier nicht zusammengefasst.

What to doWas zu tun ist Take red flags and the SAR key term from the alert itself and map them to charity, donation and remittance monitoring.Warnsignale und SAR-Stichwort der Warnung selbst entnehmen und auf Überwachung von Spenden und Überweisungen abbilden.

  • FinCENPrimaryPrimärquelle · 15 Oct · 15. Okt.

On the horizonTermine

  1. SanctionsSanktionen OFAC: US non-targeting posture for foreign-bank wind-down dealings with BICSA (Cuba) endsOFAC: US-Nichtverfolgungslinie für Abwicklungsgeschäfte ausländischer Banken mit der BICSA (Kuba) endet · OFAC
  2. AML/CFTGeldwäsche & TF MONEYVAL working groups and 72nd plenary, Strasbourg (8-11 December)MONEYVAL-Arbeitsgruppen und 72. Plenarsitzung, Straßburg (8.-11. Dezember) · MONEYVAL
  3. AML/CFTGeldwäsche & TF FATF plenary and working group meetings (22-26 February 2027)FATF-Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen (22.-26. Februar 2027) · FATF
  4. SanctionsSanktionen OFAC General License 128D (Lukoil retail service stations outside Russia) authorisation endsOFAC-Generallizenz 128D (Lukoil-Tankstellen außerhalb Russlands) läuft aus · OFAC

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Method & sourcesMethodik & Quellen

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Jede Meldung stützt sich auf mindestens eine Primärquelle (Behörde, Gericht, Standardsetzer) aus dem Berichtszeitraum; Analysen von Kanzleien und Fachdiensten sind als solche gekennzeichnet. Jede Meldung hat genau eine Kategorie – bestimmt durch das Ereignis (ein Bußgeld ist Durchsetzung, eine Listung Sanktionen), nicht durch das Thema. Bereits berichtete Themen erscheinen nur als Nachtrag mit den neuen Fakten. Listungen und Anklagen sind bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Vorwürfe. Der TFI Newsletter ist Intelligence und keine Rechts-, Aufsichts- oder Compliance-Beratung.