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TFI Newsletter · No. 81 · Sunday, 18 October 2026TFI Newsletter · Nr. 81 · Sonntag, 18. Oktober 2026

Trump waives Graham Act sanctions on Russia; Moscow takes over five more European-linked businessesTrump setzt Sanktionen des Graham-Gesetzes gegen Russland aus; Moskau übernimmt fünf weitere europäisch geprägte Unternehmen

A catch-up Sunday edition: the US switches off most of its new Russia sanctions statute by presidential waiver, Russia retaliates against Western-owned subsidiaries, and a US money-laundering sentence.Nachhol-Ausgabe für den Sonntag: Die USA schalten den Großteil ihres neuen Russland-Sanktionsgesetzes per Verzicht ab, Russland schlägt gegen Tochtergesellschaften westlicher Konzerne zurück, dazu ein US-Geldwäsche-Urteil.

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The BriefDas Wichtigste

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SanctionsSanktionen

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SanctionsSanktionen MediumMittelRUFRDEBENLSE

Russian decree places assets of Tarkett, Menshen, Kappa Rus, Eviosys Kuban and Ontex Russia under temporary managementRussisches Dekret stellt Vermögen von Tarkett, Menshen, Kappa Rus, Eviosys Kuban und Ontex Russia unter vorläufige Verwaltung Link to this itemLink zu dieser Meldung

A presidential decree published on 15 October hands the Russian assets of five foreign-linked groups to the Moscow firm Centre Capital for temporary management: Tarkett (France), Menshen (Germany), Kappa Rus (Swedish-owned), Eviosys Packaging Kuban (Dutch unit of US-based Sonoco) and Ontex Russia (Belgium). It took effect on publication. Press reports put combined annual revenue above 50 billion roubles and say Moscow framed it as a response to EU states' role in the war.Ein am 15. Oktober veröffentlichtes Präsidentendekret übergibt die russischen Vermögenswerte von fünf ausländisch geprägten Gruppen der Moskauer Gesellschaft Centre Capital zur vorläufigen Verwaltung: Tarkett (Frankreich), Menshen (Deutschland), Kappa Rus (schwedisch geführt), Eviosys Packaging Kuban (niederländische Einheit des US-Konzerns Sonoco) und Ontex Russia (Belgien). Es trat mit der Veröffentlichung in Kraft. Presseberichten zufolge übersteigt der Jahresumsatz zusammen 50 Milliarden Rubel; Moskau begründe den Schritt mit der Rolle von EU-Staaten im Krieg.

Why it mattersWarum es zählt Russian subsidiaries of European clients can be taken over by decree and without notice, which hits receivables, guarantees and trade lines tied to them. Press reports name the Russian units of EU banks as possible next targets; that is not confirmed.Russische Töchter europäischer Kunden können per Dekret und ohne Vorwarnung übernommen werden; das trifft Forderungen, Garantien und Handelslinien, die daran hängen. Presseberichte nennen die russischen Einheiten von EU-Banken als mögliche nächste Ziele; bestätigt ist das nicht.

What to doWas zu tun ist Check exposure to Russian subsidiaries of European clients (guarantees, receivables, trade lines) and to the five named groups.Engagements gegenüber russischen Töchtern europäischer Kunden (Garantien, Forderungen, Handelslinien) und gegenüber den fünf genannten Gruppen prüfen.

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EnforcementDurchsetzung

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EnforcementDurchsetzung ContextKontextUSBR

Brazilian national gets 12 years for managing a bulk-cash laundering ring that hid over $30mBrasilianer erhält zwölf Jahre für die Leitung eines Bargeld-Geldwäscherings mit über 30 Mio. US-Dollar Link to this itemLink zu dieser Meldung

The Justice Department announced on 16 October that Ygor Fokin Saviolli, 35, was sentenced to 12 years for managing a money-laundering organisation. Couriers collected bulk cash from drug sales and deposited it at banks across the US, coordinated through WhatsApp message chains; profits went back to suppliers abroad. The group concealed more than $30m. Five co-defendants were sentenced on 24 September to between 12 months and a day and 94 months.Das Justizministerium gab am 16. Oktober bekannt, dass Ygor Fokin Saviolli (35) zu zwölf Jahren verurteilt wurde, weil er eine Geldwäsche-Organisation leitete. Kuriere holten Bargeld aus Drogenverkäufen ab und zahlten es bei Banken im ganzen Land ein, koordiniert über WhatsApp-Ketten; die Gewinne gingen an Lieferanten im Ausland. Die Gruppe verschleierte über 30 Mio. US-Dollar. Fünf Mitangeklagte wurden am 24. September zu 12 Monaten und einem Tag bis 94 Monaten verurteilt.

Why it mattersWarum es zählt Couriers depositing cash at many branches for one hidden network is a pattern deposit monitoring can catch: many unrelated depositors, many locations, the same recipient accounts.Kuriere, die an vielen Filialen Bargeld für ein verdecktes Netz einzahlen, sind ein Muster, das die Einzahlungsüberwachung erkennen kann: viele unabhängige Einzahler, viele Orte, dieselben Empfängerkonten.

What to doWas zu tun ist Review cash-deposit alert scenarios for multi-branch deposits by unrelated depositors into the same accounts.Alarmszenarien für Bareinzahlungen prüfen: mehrere Filialen, unabhängige Einzahler, dieselben Zielkonten.

On the horizonTermine

  1. SanctionsSanktionen OFAC General License 131J (Lukoil International GmbH sale negotiations) expires at 12:01 a.m. EDTOFAC General License 131J (Verkaufsverhandlungen Lukoil International GmbH) läuft um 12:01 Uhr EDT ab · OFAC
  2. Trade Finance & TBMLTrade Finance & TBML Informal meeting of EU trade ministers (Irish presidency), 22-23 OctoberInformelles Treffen der EU-Handelsminister (irische Präsidentschaft), 22.-23. Oktober · Council of the EU
  3. SanctionsSanktionen OFAC General License EE (wind-down of Samudra Marine Services transactions) expiresOFAC General License EE (Abwicklung von Geschäften mit Samudra Marine Services) läuft aus · OFAC
  4. AML/CFTGeldwäsche & TF FATF plenary and working group meetings, Paris (26-30 October)FATF-Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen, Paris (26.-30. Oktober) · FATF
  5. AML/CFTGeldwäsche & TF AMLA public hearing on draft RTS for the EU AML/CFT database, 14:00-16:00 CETAMLA-Anhörung zu den Entwürfen technischer Standards für die EU-AML/CFT-Datenbank, 14:00-16:00 Uhr MEZ · AMLA
  6. AML/CFTGeldwäsche & TF Comment deadline on FinCEN's proposed ban on fund transmittals involving A7 sub-agents (docket FINCEN-2026-0265)Kommentarfrist zu FinCENs vorgeschlagenem Verbot von Geldtransfers mit A7-Unteragenten (Docket FINCEN-2026-0265) · FinCEN
  7. SanctionsSanktionen Wind-down posture for foreign banks dealing with BICSA (E.O. 14404, Cuba) runs to 14 NovemberAbwicklungslinie für ausländische Banken mit Geschäften mit der BICSA (E.O. 14404, Kuba) läuft bis 14. November · U.S. Treasury / OFAC
  8. SanctionsSanktionen OFAC General License 135 (Russian-origin diesel) expires at 12:01 a.m. EDTOFAC General License 135 (Diesel russischen Ursprungs) läuft um 0:01 Uhr EDT ab · OFAC
  9. SanctionsSanktionen OFAC General License 128D (Lukoil retail service stations outside Russia) runs to 24 April 2027OFAC General License 128D (Lukoil-Tankstellen außerhalb Russlands) gilt bis 24. April 2027 · OFAC

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Method & sourcesMethodik & Quellen

Every item rests on at least one primary source (regulator, court, standard setter) published in the reporting window; law-firm and specialist analyses are marked as such. Each item carries exactly one category – decided by what happened (a penalty is Enforcement, a listing is Sanctions), not by the topic. Stories we already covered return only as a Follow-up with the new facts. Designations and charges are allegations unless adjudicated. The TFI Newsletter is intelligence, not legal, regulatory or compliance advice.

Jede Meldung stützt sich auf mindestens eine Primärquelle (Behörde, Gericht, Standardsetzer) aus dem Berichtszeitraum; Analysen von Kanzleien und Fachdiensten sind als solche gekennzeichnet. Jede Meldung hat genau eine Kategorie – bestimmt durch das Ereignis (ein Bußgeld ist Durchsetzung, eine Listung Sanktionen), nicht durch das Thema. Bereits berichtete Themen erscheinen nur als Nachtrag mit den neuen Fakten. Listungen und Anklagen sind bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Vorwürfe. Der TFI Newsletter ist Intelligence und keine Rechts-, Aufsichts- oder Compliance-Beratung.