TFI Newsletter · No. 81 · Monday, 19 October 2026TFI Newsletter · Nr. 81 · Montag, 19. Oktober 2026
Presidential order waives Graham Act Russia sanctions and tariffs; OFAC reissues Venezuela earthquake-relief licencePräsidialverfügung setzt Sanktionen und Zölle des Graham Act gegen Russland aus; OFAC erneuert Lizenz für Erdbebenhilfe in Venezuela
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SanctionsSanktionen
1OFAC reissues Venezuela earthquake-relief licence as GL 60A, valid to 21 April 2027OFAC erneuert Venezuela-Lizenz für Erdbebenhilfe als GL 60A, gültig bis 21. April 2027 Link to this itemLink zu dieser Meldung
On 16 October OFAC replaced General License 60 of 25 June with GL 60A. It authorises earthquake-relief transactions that the Venezuela Sanctions Regulations would otherwise prohibit, including funds transfers by third-country persons, until 12:01 a.m. EDT on 21 April 2027. Amended FAQ 1263 says authorised relief payments, including taxes, tolls and fees to the Government of Venezuela, need not go into the Foreign Government Deposit Funds account. OFAC does not say what changed.Am 16. Oktober ersetzte OFAC die Generallizenz 60 vom 25. Juni durch GL 60A. Sie erlaubt Transaktionen zur Erdbebenhilfe, die die Venezuela Sanctions Regulations sonst verböten, auch Überweisungen durch Personen aus Drittstaaten, bis 12:01 Uhr EDT am 21. April 2027. Die geänderte FAQ 1263 stellt klar: Zugelassene Hilfszahlungen, einschließlich Steuern, Maut und Gebühren an die Regierung Venezuelas, müssen nicht auf das Foreign Government Deposit Funds Account. Was sich geändert hat, nennt OFAC nicht.
Why it mattersWarum es zählt US banks may rely on the originator of a transfer unless they know or have reason to know it falls outside the licence. It does not unblock property, and payments under the other Venezuela general licences keep the deposit-account requirement; they cannot be relabelled as relief.US-Banken dürfen sich auf den Auftraggeber einer Überweisung verlassen, sofern sie nicht wissen oder Grund zur Annahme haben, dass sie außerhalb der Lizenz liegt. Sie gibt kein Vermögen frei, und Zahlungen unter den übrigen Venezuela-Generallizenzen unterliegen weiter der Hinterlegungspflicht; sie lassen sich nicht als Hilfe umdeklarieren.
What to doWas zu tun ist Update payment-screening rules for Venezuela relief flows to cite GL 60A, and keep non-relief payments under the other licences on the deposit-account route.Zahlungsfilter für Venezuela-Hilfsströme auf GL 60A umstellen und Zahlungen außerhalb der Hilfe unter den anderen Lizenzen weiter über das Hinterlegungskonto führen.
Follow-upsNachträge
1New facts on stories we already covered – only what changed.Neue Fakten zu bereits berichteten Themen – nur was sich geändert hat.
President waives the Graham Act's duties and listed sanctions provisions two days before they were due to applyPräsident setzt Zölle und genannte Sanktionsbestimmungen des Graham Act zwei Tage vor dem Wirksamwerden aus
An order dated 16 October waives the Act's duties (sections 112 and 113, including the order's own 500% and 100% increases) and sanctions provisions in sections 102(a), (d), (e), 103 to 111 and 117, citing national interest. The waivers last until the President or Secretary of State decides otherwise. Sanctions under existing Russia executive orders are unaffected.Eine Verfügung vom 16. Oktober setzt die Zölle des Gesetzes (Abschnitte 112 und 113, einschließlich der in der Verfügung selbst vorgesehenen Erhöhungen um 500 % und 100 %) sowie die Sanktionsbestimmungen in Abschnitt 102(a), (d), (e), 103 bis 111 und 117 aus, gestützt auf eine Bescheinigung des nationalen Interesses an den Kongress. Die Aussetzung gilt, bis Präsident oder Außenminister anders entscheiden. Sanktionen aus bestehenden Russland-Verfügungen bleiben unberührt.
- The White HousePrimaryPrimärquelle · 16 Oct · 16. Okt.
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On the horizonTermine
- SanctionsSanktionen OFAC General License 131J (Lukoil International GmbH sale negotiations) expires at 12:01 a.m. EDTOFAC General License 131J (Verkaufsverhandlungen Lukoil International GmbH) läuft um 12:01 Uhr EDT ab · OFAC
- SanctionsSanktionen OFAC General License EE (wind-down of Samudra Marine Services transactions) expiresOFAC General License EE (Abwicklung von Geschäften mit Samudra Marine Services) läuft aus · OFAC
- AML/CFTGeldwäsche & TF FATF plenary and working group meetings, Paris (26-30 October)FATF-Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen, Paris (26.-30. Oktober) · FATF
- AML/CFTGeldwäsche & TF AMLA public hearing on draft RTS for the EU AML/CFT database, 14:00-16:00 CETAMLA-Anhörung zu den Entwürfen technischer Standards für die EU-AML/CFT-Datenbank, 14:00-16:00 Uhr MEZ · AMLA
- AML/CFTGeldwäsche & TF Comment deadline on FinCEN's proposed ban on fund transmittals involving A7 sub-agents (docket FINCEN-2026-0265)Kommentarfrist zu FinCENs vorgeschlagenem Verbot von Geldtransfers mit A7-Unteragenten (Docket FINCEN-2026-0265) · FinCEN
- SanctionsSanktionen OFAC General License 60A (Venezuela earthquake relief) expires at 12:01 a.m. EDTOFAC General License 60A (Erdbebenhilfe Venezuela) läuft um 12:01 Uhr EDT ab · OFAC
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Method & sourcesMethodik & Quellen
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Jede Meldung stützt sich auf mindestens eine Primärquelle (Behörde, Gericht, Standardsetzer) aus dem Berichtszeitraum; Analysen von Kanzleien und Fachdiensten sind als solche gekennzeichnet. Jede Meldung hat genau eine Kategorie – bestimmt durch das Ereignis (ein Bußgeld ist Durchsetzung, eine Listung Sanktionen), nicht durch das Thema. Bereits berichtete Themen erscheinen nur als Nachtrag mit den neuen Fakten. Listungen und Anklagen sind bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Vorwürfe. Der TFI Newsletter ist Intelligence und keine Rechts-, Aufsichts- oder Compliance-Beratung.