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TFI Newsletter · No. 66 · Saturday, 3 October 2026TFI Newsletter · Nr. 66 · Samstag, 3. Oktober 2026

Treasury lists a Hamas fundraising network in France; AMLA finalises its home-host supervision standardsUS-Finanzministerium listet Hamas-Spendennetz in Frankreich; AMLA schließt Standards zur Aufsichtskooperation ab

Also: AMLA invites firms to roundtables on simplified due diligence, the UN General Assembly airs the dispute over the vetoed Iran sanctions panel, and the dates ahead.Außerdem: AMLA lädt zu Branchenrunden über vereinfachte Sorgfaltspflichten ein, die UN-Generalversammlung debattiert den Streit um das blockierte Iran-Sanktionsgremium, dazu die Termine.

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The BriefDas Wichtigste

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SanctionsSanktionen

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SanctionsSanktionen MediumMittelUS

OFAC designates Hamas fundraisers and two French purported charities over crypto and money-service transfersOFAC listet Hamas-Spendensammler und zwei französische Scheinorganisationen wegen Krypto- und Geldtransfers Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 2 October OFAC designated three individuals and two entities under E.O. 13224: al-Zaq, described as a Gaza-based Al-Qassam Brigades battalion deputy; French fundraisers Faouzi Barika and Amel Oualid; and Association Baraka and Ensemble C Mieux. Treasury says the network collected over $2m in 2020-2026, about $1.5m after 7 October 2023, via appeals presented as humanitarian aid, and sent hundreds of thousands of dollars in crypto to al-Zaq. These remain allegations.Am 2. Oktober listete OFAC nach E.O. 13224 drei Personen und zwei Organisationen: al-Zaq, nach Angaben des Ministeriums stellvertretender Bataillonskommandeur der Al-Qassam-Brigaden in Gaza; die französischen Spendensammler Faouzi Barika und Amel Oualid; Association Baraka und Ensemble C Mieux. Laut Finanzministerium sammelte das Netz 2020 bis 2026 über 2 Mio. USD ein, etwa 1,5 Mio. USD nach dem 7. Oktober 2023, mit als humanitäre Hilfe dargestellten Aufrufen, und leitete mehrere hunderttausend Dollar in Krypto an al-Zaq. Dies sind Vorwürfe.

Why it mattersWarum es zählt The entries are binding for US persons and, through secondary-sanctions exposure under E.O. 13224, a risk for foreign banks that knowingly facilitate transactions for them. For trade banks the exposure is mainly in donation, remittance and wallet flows of non-profit customers rather than in trade finance itself.Die Einträge binden US-Personen; über die Sekundärsanktionen nach E.O. 13224 ergibt sich ein Risiko für ausländische Banken, die wissentlich Geschäfte für sie ermöglichen. Für Handelsbanken liegt die Berührung vor allem in Spenden-, Überweisungs- und Wallet-Strömen gemeinnütziger Kunden, weniger im Handelsgeschäft selbst.

What to doWas zu tun ist Load the five entries into screening, search non-profit and money-service customers for links to the names and the two French organisations, and review crypto-wallet exposure.Die fünf Einträge ins Screening laden, Kunden aus dem gemeinnützigen und Zahlungsdienstbereich auf Bezüge zu den Namen und den beiden französischen Organisationen prüfen und Krypto-Wallet-Bezüge sichten.

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AML/CFTGeldwäsche & TF

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AML/CFTGeldwäsche & TF MediumMittelEU

AMLA's final RTS on information exchange between home and host AML supervisors await Commission adoptionAMLA-Endfassung der Standards zum Informationsaustausch zwischen Heimat- und Aufnahme-Geldwäscheaufsicht wartet auf Annahme durch die Kommission Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 1 October AMLA published the final regulatory technical standards under Article 46(4) of the AML Directive. They set out how financial and non-financial supervisors exchange information, run cross-border inquiries and coordinate supervision of groups, and allow information sharing without prior consent. The Commission must adopt them before they become binding. They concern firms operating cross-border, not AMLA's own future direct oversight of high-risk groups.Am 1. Oktober veröffentlichte die AMLA die endgültigen technischen Regulierungsstandards nach Art. 46 Abs. 4 der Geldwäscherichtlinie. Sie regeln, wie Aufseher im Finanz- und Nichtfinanzsektor Informationen austauschen, grenzüberschreitende Auskunftsersuchen führen und die Aufsicht über Gruppen abstimmen, und erlauben den Informationsaustausch ohne vorherige Zustimmung. Vor der Verbindlichkeit muss die Kommission sie annehmen. Sie betreffen die Aufsicht über grenzüberschreitend tätige Unternehmen, getrennt von der künftigen direkten AMLA-Aufsicht über Hochrisiko-Gruppen.

Why it mattersWarum es zählt Cross-border banking groups should expect supervisors to share findings more readily, so a weakness found in one member state can surface in another. This sits alongside the three private-sector standards sent to the Commission the same day.Grenzüberschreitende Bankengruppen müssen damit rechnen, dass Aufseher Feststellungen leichter teilen; ein Mangel in einem Mitgliedstaat kann so auch in einem anderen sichtbar werden. Die Standards stehen neben den drei Standards für den Privatsektor, die am selben Tag an die Kommission gingen.

What to doWas zu tun ist Group compliance teams should read the final report and check whether group-wide findings and remediation tracking can be shared across entities on short notice.Konzern-Compliance sollte den Abschlussbericht lesen und prüfen, ob gruppenweite Feststellungen und der Stand der Behebung kurzfristig über Einheiten hinweg bereitgestellt werden können.

  • AMLAPrimaryPrimärquelle · 1 Oct · 1. Okt.
AML/CFTGeldwäsche & TF MediumMittelEU

AMLA invites firms to Frankfurt roundtables on simplified customer due diligenceAMLA lädt Unternehmen zu Frankfurter Runden über vereinfachte Kundensorgfalt ein Link to this itemLink zu dieser Meldung

On 2 October AMLA called for expressions of interest in sectoral roundtables on applying simplified customer due diligence in lower-risk situations. The in-person meetings take place in Frankfurt am Main between 9 November and 2 December 2026 and will inform AMLA's draft guidelines. Obliged entities, trade associations and representative bodies can apply until 23:59 CEST on 18 October; AMLA particularly encourages the non-financial sector.Am 2. Oktober rief die AMLA zu Interessenbekundungen für Branchenrunden zur Anwendung vereinfachter Kundensorgfalt bei geringerem Risiko auf. Die Treffen finden in Präsenz in Frankfurt am Main zwischen dem 9. November und dem 2. Dezember 2026 statt und fließen in den Entwurf der AMLA-Leitlinien ein. Verpflichtete, Verbände und Vertretungen können sich bis 18. Oktober, 23:59 Uhr MESZ, bewerben; die AMLA wünscht sich besonders Beiträge aus dem Nichtfinanzsektor.

Why it mattersWarum es zählt The guidelines will shape how far banks and trade-related firms may lighten checks on low-risk customers. Who attends influences the examples AMLA uses.Die Leitlinien bestimmen mit, wie weit Banken und handelsnahe Unternehmen Prüfungen bei risikoarmen Kunden erleichtern dürfen. Wer teilnimmt, prägt die Beispiele der AMLA.

What to doWas zu tun ist Decide by 18 October whether to apply directly or through a trade association, and collect concrete low-risk use cases.Bis 18. Oktober entscheiden, ob direkt oder über einen Verband teilgenommen wird, und konkrete Fälle mit geringem Risiko sammeln.

  • AMLAPrimaryPrimärquelle · 2 Oct · 2. Okt.

On the horizonTermine

  1. SanctionsSanktionen Most provisions of the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 take effectDie meisten Bestimmungen des Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 treten in Kraft · US Congress / statute (H.R. 5334)
  2. AML/CFTGeldwäsche & TF Deadline for expressions of interest in AMLA's simplified due diligence roundtables (23:59 CEST)Frist für Interessenbekundungen zu den AMLA-Runden über vereinfachte Sorgfaltspflichten (23:59 Uhr MESZ) · AMLA
  3. SanctionsSanktionen OFAC General License 131J (Lukoil International GmbH sale negotiations) expires at 12:01 a.m. EDTOFAC General License 131J (Verkaufsverhandlungen Lukoil International GmbH) läuft um 12:01 Uhr EDT ab · OFAC
  4. AML/CFTGeldwäsche & TF FATF plenary and working group meetings, Paris (26-30 October)FATF-Plenar- und Arbeitsgruppensitzungen, Paris (26.-30. Oktober) · FATF
  5. AML/CFTGeldwäsche & TF First AMLA roundtable on simplified customer due diligence, Frankfurt (series runs to 2 December)Erste AMLA-Runde zu vereinfachter Kundensorgfalt in Frankfurt (Reihe bis 2. Dezember) · AMLA
  6. Export ControlsExportkontrolle US-China trade truce, including suspension of the BIS Affiliates Rule and China's rare-earth control measures, now runs to this date (extended from 10 November)US-chinesischer Handelsfrieden samt Aussetzung der BIS-Affiliates-Regel und der chinesischen Seltenerd-Kontrollen läuft nun bis zu diesem Datum (verlängert vom 10. November) · US Treasury (Bessent statement, 24 September)

Add all dates to your calendar (.ics)Alle Termine in den Kalender (.ics)

Method & sourcesMethodik & Quellen

Every item rests on at least one primary source (regulator, court, standard setter) published in the reporting window; law-firm and specialist analyses are marked as such. Each item carries exactly one category – decided by what happened (a penalty is Enforcement, a listing is Sanctions), not by the topic. Stories we already covered return only as a Follow-up with the new facts. Designations and charges are allegations unless adjudicated. The TFI Newsletter is intelligence, not legal, regulatory or compliance advice.

Jede Meldung stützt sich auf mindestens eine Primärquelle (Behörde, Gericht, Standardsetzer) aus dem Berichtszeitraum; Analysen von Kanzleien und Fachdiensten sind als solche gekennzeichnet. Jede Meldung hat genau eine Kategorie – bestimmt durch das Ereignis (ein Bußgeld ist Durchsetzung, eine Listung Sanktionen), nicht durch das Thema. Bereits berichtete Themen erscheinen nur als Nachtrag mit den neuen Fakten. Listungen und Anklagen sind bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Vorwürfe. Der TFI Newsletter ist Intelligence und keine Rechts-, Aufsichts- oder Compliance-Beratung.