Más cumplimiento normativo en el comercio internacional, juntos.
Estamos creando una red de socios que integran nuestras herramientas en sus productos, revisan y asesoran con nosotros o mantienen informados a sus miembros. Con independencia de proveedores y con transparencia: informamos de cómo colaboramos y recomendamos lo que conviene al cliente.
En qué insistimos en las colaboraciones
- Principio
Independencia de proveedores
No estamos vinculados a ningún proveedor de listas ni de screening e informamos de las comisiones.
- Sin autorrevisión
Independencia
No auditamos procesos que hayamos implantado nosotros mismos y separamos claramente la consultoría de la revisión.
- Normativa nacional sobre la abogacía
Servicios jurídicos
El asesoramiento jurídico corresponde a los despachos de abogados; nosotros aportamos conocimientos especializados, datos y software.
- RGPD (Reglamento (UE) 2016/679) · NDA
Confidencialidad
Confidencialidad antes del primer intercambio sustantivo, minimización de datos y contratos de encargo del tratamiento cuando sea necesario.
- Fuentes primarias
Contenido con evidencias
Lo que entregamos cita su fuente, su fecha y sus límites, también en los componentes integrados.
- CC BY · condiciones de las fuentes
Licencias
En cada integración se respetan la atribución y las condiciones de uso de las fuentes oficiales.
Cuatro formas de colaborar
- 01
Software y plataformas
TFI RiskChart como componente integrado (iframe con interfaz protegida o componente React) en software de screening, KYC, aduanas o trade finance; conexión de TradeCore mediante su interfaz de programación documentada.
- 02
Auditores y auditoría interna
Conocimientos de trade finance para auditorías legales y especiales, revisiones retrospectivas de créditos documentarios y garantías y revisiones temáticas, como subcontratista o en un equipo conjunto.
- 03
Despachos de abogados
Apoyo técnico y especializado en mandatos de sanciones y control de exportaciones, investigaciones internas y diligencia debida; el asesoramiento jurídico sigue correspondiéndoles a ustedes.
- 04
Cámaras y asociaciones
Integración de TFI RiskChart para los miembros, distribución de la newsletter por RSS, webinarios y artículos conjuntos.
Lo que TFI ofrece a los socios
- TFI RiskChart
Riesgo país integrable a partir de fuentes oficiales, con fuente, fecha y método por clasificación, en alemán y en inglés.
- TFI TradeCore
Una interfaz de programación documentada, reglas versionadas y registros de revisión trazables para integraciones.
- TFI Newsletter
Un informe diario de cumplimiento con fuentes RSS en alemán y en inglés, para portales e información a los miembros, previo acuerdo.
- Consultoría y auditoría
Conocimientos en trade finance, ECA, sanciones y control de exportaciones para proyectos conjuntos, auditorías y formación.
Conversación sobre colaboración
Nuestro programa de socios está en construcción. Cuéntenos lo que tiene en mente y le propondremos una forma de colaboración que encaje con ambas partes y con los clientes.
- Presentación y encaje de los destinatarios
- Integración técnica u oferta conjunta
- Reglas claras sobre neutralidad, confidencialidad y remuneración
- Un primer cliente o proyecto conjunto
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com
Preguntas de los socios
No prestamos asesoramiento jurídico ni realizamos auditorías legales obligatorias. Solo hacemos públicas las colaboraciones con el consentimiento de ambas partes.
¿Cómo se puede integrar TFI RiskChart?
Mediante un iframe con una interfaz protegida en ambas direcciones o como componente React. Su portal muestra el riesgo país allí donde se toman las decisiones.
¿Existe una interfaz con TradeCore?
Sí. TradeCore dispone de una interfaz de programación documentada para expedientes, verificaciones y hallazgos; repasamos los detalles en una conversación sobre colaboración.
¿Trabajan con proveedores de listas competidores?
Sí. Somos independientes de proveedores: TradeCore conecta listas con licencia de distintos proveedores y recomendamos lo que conviene al cliente.