Conocimiento que respalda las decisiones.
Listas de verificación, señales de alerta y términos clave para el cumplimiento en el comercio, el trade finance y el negocio con ECA, gratuitos, concisos y con fuentes. Cada mañana, el TFI Newsletter añade las novedades.
Guías
Lista de verificación de cumplimiento para ECA: 20 puntos de control, de la solicitud al siniestro.
Lista de verificación para exportaciones con cobertura de ECA: diligencia debida, antisoborno, sanciones, revisión ambiental y social, evidencias.
AbrirCómo detectar la elusión de sanciones en el comercio: las principales señales de alerta.
Señales de alerta de elusión de sanciones y del control de exportaciones en trade finance: partes, mercancías y precios, rutas y pagos, con pautas de actuación.
AbrirConsultar y mantenerse al día
26 términos clave, explicados con brevedad
Desde la cobertura Hermes y la regla del 50 por ciento hasta el AMLR, con su base jurídica.
AbrirLo que importa, cada mañana
Sanciones, PBC, trade finance y actuaciones sancionadoras, solo fuentes primarias, disponible mediante RSS.
AbrirRiesgo país en un globo
Listas del GAFI, lista de alto riesgo de la UE y 14 rutas de ejemplo seleccionadas, cada color con su fuente y sin registro.
AbrirPrecios de referencia de materias primas con fuentes
Seis series mensuales del Banco Mundial (petróleo, gas, cobre, oro, trigo, café) durante tres años, cada valor con su fuente y sin registro.
AbrirVea la plataforma con sus propios casos.
En una demostración le mostramos TFI TradeCore con sus productos, países y casos de uso, y analizamos dónde la consultoría o una auditoría le aportan más valor. Sin compromiso, con total confidencialidad y con especialistas en financiación del comercio exterior.
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