Plataforma y consultoría para todos los riesgos del trade finance.
Trade Finance Intelligence desarrolla la plataforma de cumplimiento normativo TFI TradeCore y la combina con consultoría de cumplimiento y auditorías independientes. Nos especializamos en un ámbito que muchos solo abordan de pasada: donde las mercancías, los documentos, los buques y la cobertura oficial de exportación se cruzan con las sanciones, el control de exportaciones y la prevención del blanqueo de capitales.
Decisiones trazables.
Las decisiones de cumplimiento en el comercio internacional suelen ser juicios de valor adoptados bajo presión de tiempo. Queremos que sean trazables: basadas en fuentes oficiales, documentadas de forma que resista una auditoría y adoptadas por las personas que asumen la responsabilidad. Por eso asesoramos y por eso desarrollamos herramientas.
- Servicios
- Plataforma TFI TradeCore, consultoría de cumplimiento, auditorías independientes, formación
- Especialización
- Todos los ámbitos del trade finance y sus riesgos: sanciones, control de exportaciones, PBC y TBML, fraude, corrupción
- Clientes
- Bancos y financiadores de trade finance; aseguradoras, agencias de crédito a la exportación (ECA) y las entidades que actúan por cuenta de ellas, exportadores
- Región
- Alemania, Austria y Suiza (DACH) y la UE, con vinculación con EE. UU. y Reino Unido
- Idiomas
- Inglés y alemán; la comparación de nombres también para escritura cirílica, griega, china y (en parte) árabe
- Productos
- TFI TradeCore con TFI RiskChart, TFI PriceChart, TFI Newsletter y TFI TradeScreen
Aquello en lo que puede exigirnos responsabilidades.
- 01
Con evidencias, no con afirmaciones
Cada afirmación indica su fuente, su fecha y sus límites, tanto en los informes como en el software. Esto vale también para lo que decimos de nosotros mismos: lo que no podemos documentar con evidencias, no lo afirmamos.
- 02
Deciden las personas
Las herramientas preparan y explican. Las decisiones con efectos jurídicos las adoptan personas, conforme al principio de los cuatro ojos.
- 03
Independencia respecto de los proveedores
No revendemos datos de listas ni estamos vinculados a ningún proveedor de screening o de datos. Recomendamos lo que mejor se adapta a su entidad.
- 04
Confidencialidad y minimización de datos
Trabajamos con la menor cantidad posible de datos personales, anonimizamos siempre que podemos y acordamos la confidencialidad antes del primer intercambio sustantivo.
- 05
Límites claros
Sin asesoramiento jurídico y sin auditorías legales obligatorias. Cuando es relevante, colaboramos estrechamente con su asesoría jurídica interna o con abogados externos.
Donde nos centramos
Cumplimiento en trade finance
Todos los productos de trade finance – créditos documentarios, garantías, remesas, SCF, forfaiting, financiación de materias primas – con TBML, sanciones y control de exportaciones en un solo análisis.
Cumplimiento de sanciones
Screening, propiedad y control, riesgo de elusión y gestión de alertas – para los regímenes de la UE, la ONU, EE. UU. y el Reino Unido.
Control de exportaciones
Programa interno de cumplimiento, clasificación, uso final y embargos – conforme al Reglamento (UE) 2021/821 sobre productos de doble uso y al Derecho nacional.
PBC/FT
Evaluación de riesgos a nivel de toda la entidad, riesgo país a partir de fuentes oficiales, diligencia debida y preparación para el AMLR.
Negocio con ECA
Cumplimiento normativo y auditoría para la financiación de exportaciones con cobertura de ECA: desde la diligencia debida en la solicitud hasta las evidencias en caso de siniestro.
Plataforma
TFI TradeCore con TFI RiskChart, TFI PriceChart, el TFI Newsletter diario y TFI TradeScreen.
Vea la plataforma con sus propios casos.
En una demostración le mostramos TFI TradeCore con sus productos, países y casos de uso, y analizamos dónde la consultoría o una auditoría le aportan más valor. Sin compromiso, con total confidencialidad y con especialistas en financiación del comercio exterior.
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com