Riesgo país que cita su fuente.
TFI RiskChart reúne en un solo globo las clasificaciones oficiales para el cumplimiento en materia de delitos financieros: listas del GAFI, países de alto riesgo de la UE, regímenes de sanciones, controles de exportación y rutas comerciales documentadas. Cada color remite a su fuente, su fecha y sus límites – sin puntuaciones de caja negra.
Versión de demostración disponible de forma gratuita
RiskChart en menos de un minuto
Activar capas, abrir un perfil de país con su fuente y fecha, cambiar entre globo, mapa y tabla y consultar el registro de fuentes.
Qué muestra RiskChart
Las capas oficiales colorean el mapa; los indicadores de terceros se identifican por separado y nunca se presentan como «oficiales». En RiskChart Demo están disponibles de forma gratuita dos capas (listas del GAFI, lista de la UE de países de alto riesgo) y 14 rutas de ejemplo seleccionadas; las demás forman parte de la edición completa.
Listas del GAFI
En la demoJurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamamiento a la acción o a diligencia debida reforzada, y jurisdicciones sometidas a un mayor seguimiento.
Evaluaciones mutuas del GAFI
Edición completaEficacia y cumplimiento técnico según las evaluaciones mutuas más recientes del GAFI y de los organismos regionales.
Terceros países de alto riesgo de la UE
En la demoLa lista de la Comisión en virtud de la Directiva de prevención del blanqueo de capitales – determinante para la diligencia debida reforzada.
Herramienta antielusión de la UE
Edición completaPaíses respecto de los cuales la UE ha constatado un riesgo sistemático y persistente de elusión de las sanciones contra Rusia (art. 12f del Reglamento (UE) n.º 833/2014) – con la prohibición de exportar los productos del anexo XXXIII.
Flujos de mercancías y rutas comerciales
En la demoRutas, puertos, puntos de estrangulamiento y zonas de transbordo documentados – con alertas oficiales de elusión. La demo muestra 14 rutas de ejemplo seleccionadas (de 75) con hallazgos documentados oficialmente.
Indicadores de terceros (no oficiales)
Edición completaIndicadores de gobernanza y de remesas del Banco Mundial, Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International – claramente identificados como datos de terceros.
Regímenes de sanciones
Edición completaRegímenes referidos a países de la ONU, la UE, EE. UU. y el Reino Unido, y cada paquete de sanciones de la UE contra Rusia y Bielorrusia en una línea temporal.
Controles de exportación
Edición completaAutorizaciones generales de exportación de la Unión (anexo II del Reglamento sobre productos de doble uso) y los grupos de países de EE. UU. de las Export Administration Regulations.
Lista fiscal de la UE
Edición completaJurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales (anexo I) y jurisdicciones con compromisos pendientes (anexo II).
Dos ediciones
RiskChart Demo
De acceso libreVersión de demostración reducida, gratuita en el navegador, sin registro y sin seguimiento: dos capas cartográficas oficiales (listas del GAFI, lista de la UE de países de alto riesgo) y 14 rutas de ejemplo seleccionadas (de 75) con hallazgos documentados oficialmente, en un globo. Sin indicadores de terceros, lista de seguimiento, comparación, exportación ni screening; no apta para decisiones de cumplimiento.
RiskChart, edición completa
Para encargosAdemás de la demo: evaluaciones mutuas del GAFI, la herramienta antielusión de la UE, indicadores de terceros identificados como tales y todas las rutas comerciales, junto con regímenes de sanciones, controles de exportación, la lista fiscal de la UE y las designaciones de personas y entidades – y también biblioteca de conocimiento, comparación, lista de seguimiento, exportación con indicación de la fuente y un dossier de país imprimible. Reservada a clientes y no accesible a través del sitio web; póngase en contacto con nosotros. Disponible en el marco de nuestros encargos de consultoría; el acceso para clientes formará parte de la plataforma TFI.
Para qué utiliza RiskChart
- 01
Evaluación de riesgos a nivel de toda la entidad
Justifique la visión por países de forma transparente – con fuente, fecha y versión de la metodología para cada clasificación.
- 02
Alta de clientes y revisión de operaciones
Vea en segundos qué listas oficiales afectan a un país y qué se deriva de ellas.
- 03
Riesgo de elusión en el comercio
Vea en contexto las rutas comerciales, las zonas de transbordo y las medidas contra la elusión.
- 04
Informes para la dirección y la auditoría
Imprima dossieres de país, exporte datos con indicación de la fuente y muestre qué ha cambiado desde la última actualización.
Cada color remite a su fuente.
- 01
Solo las categorías oficiales colorean el mapa; un recuento no es una calificación de riesgo.
- 02
Cada afirmación está documentada con evidencias – con un enlace a la fuente oficial.
- 03
«No incluido» solo significa: sin entrada en esa lista. No es una afirmación de riesgo bajo.
- 04
Sin asesoramiento jurídico ni autorización: RiskChart es el punto de partida de su análisis, no su resultado.
Preguntas frecuentes
¿Es RiskChart una puntuación de riesgo?
No. RiskChart solo muestra clasificaciones oficiales e identifica por separado los indicadores de terceros. La calificación del riesgo sigue siendo decisión suya – RiskChart la hace transparente.
¿Es gratuito RiskChart Demo?
Sí. RiskChart Demo funciona en el navegador sin registro, sin cookies ni seguimiento y no carga datos de terceros. Muestra un conjunto de datos reducido y no es apto para decisiones de cumplimiento – no es un resultado de screening ni asesoramiento jurídico. Nosotros utilizamos la edición completa en nuestros encargos.
¿Qué actualidad tienen los datos?
Los datos se obtienen de las fuentes oficiales y se verifican automáticamente cada día. Cada capa muestra su fecha; los cambios aparecen en el registro de cambios.
¿Podemos integrar RiskChart en nuestros sistemas?
Sí. RiskChart puede integrarse mediante iframe y controlarse a través de una interfaz; sus propias métricas pueden aparecer como capa adicional a través de una pasarela opcional. Hable con nosotros.
¿Utilizar RiskChart en su evaluación de riesgos?
Le mostramos RiskChart con sus países y corredores y analizamos cómo encaja la visión por países en su evaluación de riesgos.
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com