Länderrisiko, das seine Quelle nennt.
TFI RiskChart bringt die amtlichen Einstufungen für Financial-Crime-Compliance auf einen Globus: FATF-Listen, EU-Hochrisikoländer, Sanktionsregime, Exportkontrolle und belegte Handelsrouten. Jede Farbe führt zu ihrer Quelle, ihrem Datenstand und ihren Grenzen – kein Blackbox-Score.
Demoversion frei zugänglich
RiskChart in einer Minute
Ebenen einschalten, ein Länderprofil mit Quelle und Stand öffnen, zwischen Globus, Karte und Tabelle wechseln und das Quellenverzeichnis ansehen.
Was RiskChart zeigt
Amtliche Ebenen färben die Karte; Drittindikatoren sind getrennt beschriftet und werden nie als „amtlich“ eingefärbt. In der RiskChart Demo sind zwei Ebenen (FATF-Listen, EU-Hochrisikoliste) und 14 ausgewählte Beispielrouten frei zugänglich, die übrigen gehören zur Vollversion.
FATF-Listen
In der DemoHochrisiko-Jurisdiktionen mit Aufruf zu Gegenmaßnahmen oder verstärkter Sorgfalt sowie Jurisdiktionen unter erhöhter Überwachung.
FATF-Länderprüfungen
VollversionEffektivität und technische Konformität aus den jüngsten Länderprüfungen der FATF und der Regionalgremien.
EU-Hochrisiko-Drittländer
In der DemoDie Liste der Kommission nach der Geldwäscherichtlinie – maßgeblich für verstärkte Sorgfaltspflichten.
EU-Anti-Umgehungsinstrument
VollversionLänder, für die die EU ein systematisches und anhaltendes Risiko der Umgehung der Russland-Sanktionen festgestellt hat (Art. 12f VO (EU) Nr. 833/2014) – mit dem Ausfuhrverbot für die Güter aus Anhang XXXIII.
Warenströme und Handelsrouten
In der DemoBelegte Routen, Häfen, Engpässe und Umladezonen – mit amtlichen Umgehungswarnungen. Die Demo zeigt 14 ausgewählte Beispielrouten (von 75) mit amtlich belegten Befunden.
Drittindikatoren (nicht amtlich)
VollversionWeltbank-Governance-Indikatoren und Rücküberweisungen, Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International – klar als Drittquelle gekennzeichnet.
Sanktionsregime
VollversionLänderbezogene Regime der UN, der EU, der USA und des Vereinigten Königreichs, dazu alle EU-Sanktionspakete gegen Russland und Belarus als Zeitleiste.
Exportkontrolle
VollversionEU-Allgemeingenehmigungen (Anhang II der Dual-Use-Verordnung) und die US-Ländergruppen der Export Administration Regulations.
EU-Steuerliste
VollversionNicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke (Anhang I) sowie Länder mit laufenden Reformzusagen (Anhang II).
Zwei Fassungen
RiskChart Demo
Frei zugänglichReduzierte Demoversion, frei im Browser, ohne Anmeldung und ohne Tracking: zwei amtliche Kartenebenen (FATF-Listen, EU-Hochrisikoliste) und 14 ausgewählte Beispielrouten (von 75) mit amtlich belegten Befunden auf dem Globus. Ohne Drittindikatoren, Merkliste, Vergleich, Export und Screening; nicht für Compliance-Entscheidungen.
RiskChart-Vollversion
Für MandateZusätzlich zur Demo FATF-Länderprüfungen, EU-Anti-Umgehungsinstrument, gekennzeichnete Drittindikatoren und alle Handelsrouten, dazu Sanktionsregime, Exportkontrolle, EU-Steuerliste und Listungen von Personen und Organisationen – außerdem Wissensbibliothek, Vergleich, Merkliste, Export mit Quellenangabe und Druckdossier je Land. Kunden vorbehalten und über die Website nicht zugänglich; sprechen Sie uns an. Für den Einsatz in unseren Mandaten; die Einbindung in TFI TradeCore ist geplant.
Wofür Sie RiskChart nutzen
- 01
Risikoanalyse (EU-Geldwäscherecht, GwG)
Die Länderbewertung nachvollziehbar begründen – mit Quelle, Datenstand und Methodikversion für jede Einstufung.
- 02
Onboarding und Transaktionsprüfung
In Sekunden sehen, welche amtlichen Listen ein Land betreffen und was daraus folgt.
- 03
Umgehungsrisiken im Handel
Handelsrouten, Umladezonen und Anti-Umgehungs-Maßnahmen im Zusammenhang sehen.
- 04
Management- und Prüfungsberichte
Länderdossiers drucken, Daten mit Quellenangabe exportieren, Änderungen seit dem letzten Stand zeigen.
Jede Farbe führt zu ihrer Quelle.
- 01
Nur amtliche Kategorien färben die Karte; die Anzahl der Listungen ist keine Risikobewertung.
- 02
Jede Aussage ist belegt – mit Link auf die amtliche Quelle.
- 03
„Nicht gelistet“ heißt nur: kein Eintrag auf dieser Liste. Es ist keine Aussage über geringes Risiko.
- 04
Keine Rechtsberatung und keine Freigabe: RiskChart ist Ausgangspunkt Ihrer Analyse, nicht ihr Ergebnis.
Häufige Fragen
Ist RiskChart ein Risiko-Score?
Nein. RiskChart zeigt ausschließlich amtliche Einstufungen und kennzeichnet Drittindikatoren separat. Die Risikobewertung bleibt Ihre Aufgabe – RiskChart macht sie nachvollziehbar.
Ist die RiskChart Demo kostenlos?
Ja. Die RiskChart Demo läuft im Browser ohne Anmeldung, ohne Cookies und ohne Tracking und lädt keine Daten von Dritten nach. Sie zeigt einen reduzierten Datenbestand und ist nicht für Compliance-Entscheidungen gedacht – kein Screening-Ergebnis und keine Rechtsberatung. Die Vollversion setzen wir in unseren Mandaten ein.
Wie aktuell sind die Daten?
Die Daten werden täglich automatisch aus den amtlichen Quellen gelesen und geprüft. Jede Ebene zeigt ihren Datenstand; Änderungen erscheinen im Änderungsprotokoll.
Kann ich RiskChart in unsere Systeme einbinden?
Ja. RiskChart lässt sich per iframe einbetten und über eine Schnittstelle steuern; eigene Kennzahlen können über ein optionales Gateway als zusätzliche Ebene erscheinen. Sprechen Sie uns an.
RiskChart in Ihrer Risikoanalyse einsetzen?
Wir zeigen Ihnen RiskChart an Ihren Ländern und Korridoren und besprechen, wie sich die Länderbewertung in Ihre Risikoanalyse einfügt.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com