Il rischio paese che cita la sua fonte.
TFI RiskChart riunisce su un unico globo le classificazioni ufficiali per la compliance sulla criminalità finanziaria: liste del GAFI, paesi ad alto rischio dell’UE, regimi sanzionatori, controlli delle esportazioni e rotte commerciali documentate. Ogni colore rimanda alla sua fonte, alla sua data e ai suoi limiti – nessun punteggio black box.
Versione demo liberamente accessibile
RiskChart in meno di un minuto
Attivare i livelli, aprire un profilo paese con fonte e data, passare da globo a mappa e tabella e consultare il registro delle fonti.
Cosa mostra RiskChart
I livelli ufficiali colorano la mappa; gli indicatori di terzi sono contrassegnati separatamente e mai presentati come «ufficiali». In RiskChart Demo sono liberamente accessibili due livelli (liste del GAFI, lista UE dei paesi ad alto rischio) e 14 rotte di esempio selezionate; gli altri fanno parte dell’edizione completa.
Liste del GAFI
Nella demoGiurisdizioni ad alto rischio soggette a una richiesta di intervento (call for action) o ad adeguata verifica rafforzata e giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato.
Valutazioni reciproche del GAFI
Edizione completaEfficacia e conformità tecnica secondo le più recenti valutazioni reciproche del GAFI e degli organismi regionali.
Paesi terzi ad alto rischio dell’UE
Nella demoLa lista della Commissione ai sensi della direttiva antiriciclaggio – determinante per l’adeguata verifica rafforzata.
Strumento anti-elusione dell’UE
Edizione completaPaesi per i quali l’UE ha accertato un rischio sistematico e persistente di elusione delle sanzioni contro la Russia (art. 12f del reg. (UE) 833/2014) – con il divieto di esportazione delle merci elencate nell’allegato XXXIII.
Flussi di merci e rotte commerciali
Nella demoRotte, porti, chokepoint e zone di trasbordo documentati – con gli avvisi ufficiali in materia di elusione. La demo mostra 14 rotte di esempio selezionate (su 75) con riscontri ufficialmente documentati.
Indicatori di terzi (non ufficiali)
Edizione completaIndicatori di governance e rimesse della Banca Mondiale, il Corruption Perceptions Index (indice di percezione della corruzione) di Transparency International – chiaramente contrassegnati come dati di terzi.
Regimi sanzionatori
Edizione completaRegimi riferiti ai paesi di ONU, UE, Stati Uniti e Regno Unito, e tutti i pacchetti di sanzioni dell’UE contro Russia e Bielorussia in una linea temporale.
Controllo delle esportazioni
Edizione completaAutorizzazioni generali di esportazione dell’Unione (allegato II del regolamento sui prodotti a duplice uso) e i gruppi di paesi statunitensi delle Export Administration Regulations.
Lista UE in materia fiscale
Edizione completaGiurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegato I) e giurisdizioni con impegni in sospeso (allegato II).
Due edizioni
RiskChart Demo
Liberamente accessibileVersione demo ridotta, gratuita nel browser, senza registrazione, senza tracciamento: due livelli cartografici ufficiali (liste del GAFI, lista UE dei paesi ad alto rischio) e 14 rotte di esempio selezionate (su 75) con riscontri ufficialmente documentati su un globo. Senza indicatori di terzi, watchlist, confronto, esportazione e screening; non destinata a decisioni di conformità.
RiskChart, edizione completa
Per gli incarichiIn aggiunta alla demo: valutazioni reciproche del GAFI, strumento anti-elusione dell’UE, indicatori di terzi contrassegnati e tutte le rotte commerciali, oltre a regimi sanzionatori, controllo delle esportazioni, la lista UE in materia fiscale e le iscrizioni in lista di persone ed entità – e inoltre biblioteca di conoscenze, confronto, watchlist, esportazione con indicazione delle fonti e un dossier paese stampabile. Riservata ai clienti e non accessibile tramite il sito web; contattateci. Disponibile nell’ambito dei nostri incarichi di consulenza; l’accesso per i clienti farà parte della piattaforma TFI.
Per cosa usa RiskChart
- 01
Valutazione del rischio a livello aziendale
Motivi in modo trasparente la visione per paese – con fonte, data e versione della metodologia per ogni classificazione.
- 02
Onboarding e verifica delle operazioni
Veda in pochi secondi quali liste ufficiali riguardano un paese e che cosa ne consegue.
- 03
Rischio di elusione nel commercio internazionale
Veda nel loro contesto rotte commerciali, zone di trasbordo e misure anti-elusione.
- 04
Reportistica per direzione e audit
Stampi dossier paese, esporti dati con indicazione delle fonti, mostri che cosa è cambiato dall’ultimo aggiornamento.
Ogni colore rimanda alla sua fonte.
- 01
Solo le categorie ufficiali colorano la mappa; un conteggio non è una valutazione del rischio.
- 02
Ogni affermazione è documentata – con un link alla fonte ufficiale.
- 03
«Non in lista» significa solo: nessuna iscrizione in quella lista. Non è un’indicazione di rischio basso.
- 04
Nessuna consulenza legale e nessun via libera: RiskChart è il punto di partenza della sua analisi, non il suo risultato.
Domande frequenti
RiskChart è un punteggio di rischio?
No. RiskChart mostra solo classificazioni ufficiali e contrassegna separatamente gli indicatori di terzi. La valutazione del rischio resta di sua competenza – RiskChart la rende trasparente.
RiskChart Demo è gratuito?
Sì. RiskChart Demo funziona nel browser senza registrazione, cookie o tracciamento e non carica dati da terzi. Mostra un insieme di dati ridotto e non è destinato a decisioni di conformità – non è un risultato di screening né una consulenza legale. L’edizione completa la utilizziamo nell’ambito dei nostri incarichi.
Quanto sono aggiornati i dati?
I dati vengono letti dalle fonti ufficiali e verificati automaticamente ogni giorno. Ogni livello mostra la sua data; le modifiche compaiono nel registro delle modifiche.
Possiamo integrare RiskChart nei nostri sistemi?
Sì. RiskChart può essere integrato tramite iframe e comandato tramite un’interfaccia; le sue metriche possono comparire come livello aggiuntivo tramite un gateway opzionale. Ne parli con noi.
Vuole usare RiskChart nella sua valutazione del rischio?
Le mostriamo RiskChart sui suoi paesi e corridoi e discutiamo di come la visione per paese si inserisca nella sua valutazione del rischio.
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com