Piattaforma e consulenza per ogni rischio nel trade finance.
Trade Finance Intelligence sviluppa la piattaforma di compliance TFI TradeCore e la abbina a consulenza di compliance e audit indipendenti. Siamo specializzati in un’area di intersezione che molti considerano solo marginalmente: quella in cui merci, documenti, navi e coperture pubbliche all’esportazione incontrano sanzioni, controllo delle esportazioni e antiriciclaggio.
Decisioni tracciabili.
Nel commercio internazionale le decisioni di compliance sono spesso valutazioni discrezionali prese sotto pressione di tempo. Vogliamo che siano tracciabili: basate su fonti ufficiali, documentate in una forma che regga a un audit e assunte da chi ne porta la responsabilità. Per questo offriamo consulenza – e per questo sviluppiamo strumenti.
- Servizi
- Piattaforma TFI TradeCore, consulenza di compliance, audit indipendenti, formazione
- Specializzazione
- Tutti gli ambiti del trade finance e i relativi rischi: sanzioni, controllo delle esportazioni, AML e TBML, frodi, corruzione
- Clientela di riferimento
- Banche di trade finance e finanziatori; assicuratori, agenzie di credito all’esportazione e gli enti che operano per loro conto, esportatori
- Area geografica
- DACH e UE, con collegamenti con USA e Regno Unito
- Lingue
- Inglese e tedesco; abbinamento dei nomi anche per scrittura cirillica, greca, cinese e (in parte) araba
- Prodotti
- TFI TradeCore con TFI RiskChart, TFI PriceChart, TFI Newsletter e TFI TradeScreen
Ciò su cui può contare.
- 01
Documentato, non dichiarato
Ogni affermazione indica la propria fonte, la data e i propri limiti – nei report come nel software. Questo vale anche per ciò che diciamo di noi stessi: ciò che non possiamo documentare, non lo affermiamo.
- 02
Decidono le persone
Gli strumenti preparano e spiegano. Le decisioni con effetti giuridici sono prese da persone – secondo il principio dei quattro occhi.
- 03
Indipendenti dai fornitori
Non rivendiamo dati di liste e non siamo legati ad alcun fornitore di screening o di dati. Raccomandiamo ciò che è adatto al suo istituto.
- 04
Riservatezza e minimizzazione dei dati
Lavoriamo con il minor numero possibile di dati personali, anonimizziamo ovunque sia possibile e concordiamo la riservatezza prima del primo scambio sostanziale.
- 05
Confini chiari
Nessuna consulenza legale e nessuna revisione legale dei conti. Dove necessario, collaboriamo strettamente con il suo ufficio legale o con consulenti legali esterni.
Dove ci concentriamo
Compliance nel trade finance
Ogni prodotto di trade finance – lettere di credito, garanzie, incassi documentari, SCF, forfaiting, commodity finance – con TBML, sanzioni e controllo delle esportazioni in un unico passaggio.
Compliance in materia di sanzioni
Screening, proprietà e controllo, rischio di elusione e gestione degli alert – per i regimi UE, ONU, USA e Regno Unito.
Controllo delle esportazioni
Programma interno di conformità (ICP), classificazione, uso finale ed embarghi – ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 sul duplice uso e del diritto nazionale.
AML/CFT
Valutazione dei rischi a livello aziendale, rischio paese da fonti ufficiali, adeguata verifica e preparazione all’AMLR.
Operatività ECA
Compliance e audit per i finanziamenti all’esportazione con copertura ECA – dalla due diligence in fase di domanda fino alle evidenze in caso di sinistro.
Piattaforma
TFI TradeCore con TFI RiskChart, TFI PriceChart, la TFI Newsletter quotidiana e TFI TradeScreen.
Veda la piattaforma all’opera sulle sue pratiche.
In una demo le mostriamo TFI TradeCore applicato ai suoi prodotti, paesi e casi d’uso – e valutiamo insieme dove la consulenza o un audit hanno per lei il maggiore impatto. Senza impegno, in via riservata e con specialisti del trade finance.
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com