TFITrade Finance Intelligence
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À propos

Plateforme et conseil pour tous les risques du trade finance.

Trade Finance Intelligence développe la plateforme de conformité TFI TradeCore et l’associe à du conseil en conformité et à des audits indépendants. Nous sommes spécialisés dans un domaine que beaucoup n’abordent qu’en passant : là où les marchandises, les documents, les navires et les couvertures publiques à l’exportation rencontrent les sanctions, le contrôle des exportations et la lutte anti-blanchiment.

Ce que nous défendons

Des décisions traçables.

Dans le commerce international, les décisions de conformité sont souvent des appréciations prises sous la pression du temps. Nous voulons qu’elles soient traçables : fondées sur des sources officielles, documentées sous une forme qui résiste à un audit et prises par les personnes qui en portent la responsabilité. C’est pourquoi nous conseillons – et pourquoi nous développons des outils.

Services
Plateforme TFI TradeCore, conseil en conformité, audits indépendants, formations
Spécialisation
Tous les domaines du trade finance et leurs risques : sanctions, contrôle des exportations, lutte anti-blanchiment et TBML, fraude, corruption
Clientèle
Banques de trade finance et financeurs ; assureurs, agences de crédit à l’exportation et organismes agissant pour leur compte, exportateurs
Région
DACH et UE, avec des liens avec les États-Unis et le Royaume-Uni
Langues
Anglais et allemand ; rapprochement de noms également pour les écritures cyrillique, grecque, chinoise et (en partie) arabe
Produits
TFI TradeCore avec TFI RiskChart, TFI PriceChart, TFI Newsletter et TFI TradeScreen
Principes

Ce à quoi vous pouvez nous tenir.

  1. 01

    Justifié, non affirmé

    Chaque affirmation cite sa source, sa date et ses limites – dans les rapports comme dans le logiciel. Cela vaut aussi pour ce que nous disons de nous-mêmes : ce que nous ne pouvons pas justifier, nous ne l’affirmons pas.

  2. 02

    Ce sont des personnes qui décident

    Les outils préparent et expliquent. Les décisions ayant des effets juridiques sont prises par des personnes – selon le principe des quatre yeux.

  3. 03

    Neutralité vis-à-vis des fournisseurs

    Nous ne revendons pas de données de listes et ne sommes liés à aucun fournisseur de filtrage ou de données. Nous recommandons ce qui convient à votre établissement.

  4. 04

    Confidentialité et minimisation des données

    Nous travaillons avec le moins de données personnelles possible, anonymisons partout où nous le pouvons et convenons de la confidentialité avant le premier échange de fond.

  5. 05

    Limites claires

    Pas de conseil juridique et pas de contrôle légal des comptes. Lorsque cela importe, nous travaillons en étroite collaboration avec votre service juridique ou votre conseil externe.

Domaines d’intervention

Là où nous concentrons nos efforts

Découvrez la plateforme sur vos propres dossiers.

Lors d’une démo, nous vous présentons TFI TradeCore appliqué à vos produits, vos pays et vos cas d’usage – et examinons avec vous où le conseil ou un audit a le plus d’effet de levier. Sans engagement, en toute confidentialité et avec des spécialistes du trade finance.

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ou écrivez à info@tradefinance-intelligence.com