Un savoir qui aide à décider.
Listes de contrôle, red flags et termes clés pour la conformité dans le commerce, le trade finance et l’activité ECA – gratuits, concis et sourcés. Chaque matin, la TFI Newsletter apporte les nouveautés.
Guides
Liste de contrôle de la conformité ECA : 20 points de contrôle, de la demande au sinistre.
Liste de contrôle du financement export couvert par une ECA : diligence, lutte anticorruption, sanctions, revue environnementale et sociale, preuves.
OuvrirRepérer le contournement des sanctions dans le commerce : les principaux red flags.
Red flags du contournement des sanctions et du contrôle des exportations : parties, biens et prix, itinéraires, paiements – et conduite à tenir.
OuvrirRechercher et rester à jour
26 termes clés, expliqués brièvement
De la couverture Hermes et de la règle des 50 % à l’AMLR – avec la base légale.
OuvrirL’essentiel, chaque matin
Sanctions, LCB-FT, trade finance et actions répressives – sources primaires uniquement, disponible par RSS.
OuvrirLe risque pays sur un globe
Listes du GAFI, liste de l’UE des pays à haut risque et 14 itinéraires d’exemple sélectionnés – chaque couleur avec sa source, sans inscription.
OuvrirPrix de référence des matières premières avec sources
Six séries mensuelles de la Banque mondiale (pétrole, gaz, cuivre, or, blé, café) sur trois ans – chaque valeur avec sa source, sans inscription.
OuvrirDécouvrez la plateforme sur vos propres dossiers.
Lors d’une démo, nous vous présentons TFI TradeCore appliqué à vos produits, vos pays et vos cas d’usage – et examinons avec vous où le conseil ou un audit a le plus d’effet de levier. Sans engagement, en toute confidentialité et avec des spécialistes du trade finance.
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