Wissen, das Entscheidungen trägt.
Checklisten, Red Flags und Fachbegriffe für Compliance in Handel, Handelsfinanzierung und ECA-Geschäften – frei zugänglich, knapp und mit Quellen. Jeden Morgen ergänzt um den TFI Newsletter.
Leitfäden
ECA-Compliance-Checkliste: 20 Prüfpunkte vom Antrag bis zum Schadensfall.
Checkliste für ECA-gedeckte Exportfinanzierungen: Due Diligence, Anti-Korruption, Sanktionen über die Laufzeit, Umwelt- und Sozialprüfung und Nachweise für den Schadensfall.
ÖffnenSanktionsumgehung im Handel erkennen: die wichtigsten Red Flags.
Red Flags für Sanktions- und Exportkontrollumgehung im Außenhandel und in der Handelsfinanzierung: Parteien, Waren und Preise, Wege und Zahlungen – mit Handlungshinweisen.
ÖffnenNachschlagen und dranbleiben
25 Fachbegriffe, knapp erklärt
Von der Hermesdeckung über die 50-%-Regel bis zur AMLR – mit Rechtsgrundlage.
ÖffnenJeden Morgen das Wesentliche
Sanktionen, Geldwäsche, Trade Finance und Durchsetzung – nur aus Primärquellen, per RSS abonnierbar.
ÖffnenLänderrisiko auf dem Globus
FATF-Listen, EU-Hochrisikoliste und 14 ausgewählte Beispielrouten – jede Farbe mit Quelle, ohne Anmeldung.
ÖffnenRohstoff-Referenzpreise mit Quelle
Sechs Monatsreihen der Weltbank (Öl, Gas, Kupfer, Gold, Weizen, Kaffee) über drei Jahre – jeder Wert mit Quelle, ohne Anmeldung.
ÖffnenSehen Sie die Plattform an Ihren Fällen.
In einer Demo zeigen wir Ihnen TFI TradeCore an Ihren Geschäftsarten, Ländern und Anwendungsfällen – und besprechen, wo Beratung oder ein Audit den größten Hebel hat. Unverbindlich, vertraulich und mit Menschen, die auf Handelsfinanzierung spezialisiert sind.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com