Eine Plattform – zugeschnitten auf Ihre Rolle im Handelsgeschäft.
Ob Sie Akkreditive eröffnen, Garantien stellen, Exportkredite decken, Forderungen ankaufen, exportieren oder versichern: Die Pflichten unterscheiden sich, die Risiken hängen zusammen. Wählen Sie Ihre Rolle – wir zeigen, welche Pflichten gelten, welche Fälle TFI TradeCore abdeckt und wie der Einstieg aussieht.
Lösungen nach Zielgruppe
Trade-Finance-Banken
Akkreditive, Garantien, Inkassi und Exportfinanzierung – jede Freigabe erst nach geprüften Kontrollen, mit Nachweis für Aufsicht und Revision.
- Handelsbasierte Geldwäsche erkennen – über Preise, Mengen, Drittzahler und Umwege, nicht nur über Namenslisten.
- Screening-Treffer schnell, begründet und im Vier-Augen-Prinzip entscheiden.
- Schiffe, Häfen und Transportrouten bei Sanktionen und Umgehung mitprüfen.
Kredit- und Kautionsversicherer
Sanktionsklauseln, Länderrisiko und Garantien in Underwriting und Schadenfall – mit Nachweis für jede Entscheidung.
Mehr erfahrenExportkreditagenturen
Parteien, Güter und Wege jeder Deckung prüfen, anhalten und belegen – gegenüber Ministerium, Revision und Rechnungshof. ECA-spezifische Schritte mit Beratung.
Mehr erfahrenFactoring und SCF
Mehrfachfinanzierung, doppelte Dokumente, Kreisgeschäfte und TBML erkennen – bevor ausgezahlt wird.
Mehr erfahrenExporteure und Anlagenbauer
Exportkontrolle, Sanktionen und ECA-Deckungen im Projektgeschäft – mit ICP, Länderrisiko und belastbaren Erklärungen.
Mehr erfahrenPartner
Software-Anbieter, Prüfer, Kanzleien, Kammern und Verbände: TFI einbinden, gemeinsam liefern, weiterempfehlen.
Mehr erfahrenIhre Rolle ist nicht dabei?
Investitionsgarantien, Entwicklungsbanken, Rohstoffhandel oder Logistik: Sprechen Sie uns an – die Kontrollen sind dieselben.
Gespräch vereinbaren
Dasselbe Geschäft, drei Perspektiven.
Hinter einer gedeckten Exportfinanzierung stehen Exportkreditagentur, finanzierende Bank und Exporteur. Alle drei prüfen dieselben Parteien, Waren und Länder – nach denselben Regelwerken. TFI arbeitet mit derselben Methodik für alle drei.
- 01
Exportkreditagentur
Deckt das Risiko und muss belegen, dass Antrag, Sanktionen, Anti-Korruption und Umwelt- und Sozialprüfung sauber geprüft sind.
- 02
Finanzierende Bank
Zahlt aus und trägt Pflichten nach Geldwäsche- und Sanktionsrecht – mit denselben Parteien und Dokumenten wie die ECA.
- 03
Exporteur
Liefert und haftet für Exportkontrolle, Endverbleib und seine Erklärungen gegenüber ECA und Bank.
Sehen Sie die Plattform an Ihren Fällen.
In einer Demo zeigen wir Ihnen TFI TradeCore an Ihren Geschäftsarten, Ländern und Anwendungsfällen – und besprechen, wo Beratung oder ein Audit den größten Hebel hat. Unverbindlich, vertraulich und mit Menschen, die auf Handelsfinanzierung spezialisiert sind.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com