Une plateforme – adaptée à votre rôle dans le commerce international.
Que vous émettiez des crédits documentaires et des garanties, couvriez des crédits à l’exportation, achetiez des créances, exportiez ou assuriez : les obligations diffèrent, les risques sont liés. Choisissez votre rôle – nous vous montrons quelles obligations s’appliquent, quels dossiers TFI TradeCore couvre et comment démarrer.
Solutions par public
Banques de trade finance
Crédits documentaires, garanties, remises documentaires et financement export – chaque libération uniquement après examen des contrôles, justifiée pour les autorités de surveillance et l’audit.
- Détecter le blanchiment par le commerce – à travers les prix, les quantités, les tiers payeurs et les détours, et pas seulement les listes de noms.
- Trancher rapidement les alertes de filtrage, de façon motivée et selon le principe des quatre yeux.
- Intégrer les navires, les ports et les itinéraires de transport dans les contrôles de sanctions et de contournement.
Assureurs-crédit et caution
Clauses de sanctions, risque pays et garanties en souscription et en sinistres – avec des preuves pour chaque décision.
En savoir plusAgences de crédit à l’exportation
Contrôler, suspendre et justifier les parties, biens et itinéraires de chaque couverture – devant le ministère, l’audit interne et la cour des comptes. Étapes propres aux ECA : par le conseil.
En savoir plusAffacturage et SCF
Détecter le double financement, les documents en double, les transactions circulaires et le TBML – avant de décaisser.
En savoir plusExportateurs et ensembliers (EPC)
Contrôle des exportations, sanctions et couverture ECA dans les projets – avec un ICP, le risque pays et des déclarations fiables.
En savoir plusPartenaires
Éditeurs de logiciels, auditeurs, cabinets d’avocats, chambres et associations : intégrer TFI, intervenir ensemble, recommander.
En savoir plusVotre rôle ne figure pas dans la liste ?
Garanties d’investissement, banques de développement, négoce de matières premières ou logistique : parlez-nous – les contrôles sont les mêmes.
Prendre rendez-vous
Une transaction, trois perspectives.
Derrière chaque financement export couvert se trouvent une agence de crédit à l’exportation, une banque de financement et un exportateur. Tous trois examinent les mêmes parties, les mêmes biens et les mêmes pays – selon les mêmes règles. TFI applique une seule méthode pour les trois.
- 01
Agence de crédit à l’exportation
Couvre le risque et doit prouver que la demande, les sanctions, la lutte contre la corruption et le devoir de diligence environnementale et sociale ont été correctement examinés.
- 02
Banque de financement
Décaisse et assume les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de sanctions – avec les mêmes parties et les mêmes documents que l’ECA.
- 03
Exportateur
Livre et répond du contrôle des exportations, de l’utilisation finale et de ses déclarations à l’ECA et à la banque.
Découvrez la plateforme sur vos propres dossiers.
Lors d’une démo, nous vous présentons TFI TradeCore appliqué à vos produits, vos pays et vos cas d’usage – et examinons avec vous où le conseil ou un audit a le plus d’effet de levier. Sans engagement, en toute confidentialité et avec des spécialistes du trade finance.
ou écrivez à info@tradefinance-intelligence.com