La plateforme pour tous les risques du financement du commerce international.
TFI TradeCore contrôle crédits documentaires, garanties, remises documentaires et financements au regard des sanctions, du contrôle des exportations et du blanchiment par le commerce (TBML), et ne libère qu’une fois qu’aucun constat significatif n’est ouvert – chaque décision étant justifiée. Pour les banques de trade finance et les financeurs, en pilote aussi pour les assureurs et les agences de crédit à l’exportation, complété par le risque pays, une newsletter quotidienne et du conseil.
- UCP 600 · URDG 758 · URC 522
- GAFI (FATF)
- Droit des sanctions de l’UE
- OFAC
- OFSI (Royaume-Uni)
- Règl. double usage (UE) 2021/821
- Wolfsberg · ICC · BAFT
- Directive LCB-FT (UE) et AMLR
- variantes de produits selon les UCP 600, URDG 758, URC 522 et ISP98
- 25
- règles versionnées réparties sur 13 types de contrôle
- 75+
- pays et territoires dans TFI RiskChart, mis à jour quotidiennement
- 250
- éditions de la newsletter depuis juillet 2026
- 75
Ce que TradeCore vous épargne
Moins de travail manuel entre les systèmes, aucune libération qui contourne le système de contrôle, et une justification qui tient encore des années plus tard.
Rien ne passe entre les mailles
Tant qu’un constat significatif est ouvert, TradeCore bloque à la fois la libération et le paiement – imposé côté serveur, pas seulement à l’écran.
Chaque décision justifiée
Chaque contrôle enregistre sa base juridique, la version de la règle et de la liste ainsi que les données évaluées – traçable des années plus tard.
Quatre yeux, imposés techniquement
Qui a traité le dossier ne peut pas l’approuver – pour les libérations, les correspondances, les constats, les blocages et les exceptions.
Bien plus qu’une comparaison de noms
Réseaux, sociétés écrans, navires, itinéraires, biens et prix – contrôlés dans le contexte de chaque transaction.
À quoi ressemble TradeCore.
Le court métrage pour les banques de financement du commerce : 25 variantes de produits et leurs règles, le blocage de la libération et ses contrôles, le risque pays issu de sources officielles, les prix de référence de la Banque mondiale, les quatre yeux et une chaîne d’audit chaînée par hash. Uniquement des données de démo.
Autour de TradeCore.
Le risque pays avec sources, les prix de référence des matières premières, la veille de conformité quotidienne et le filtrage dans le contexte de la transaction – chaque produit utilisable seul, ensemble un seul système.
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TFI RiskChart
Version de démonstration librement accessible
En accès libre avec RiskChart Démo : listes du GAFI, liste de l’UE des pays à haut risque et 14 routes d’exemple sélectionnées, avec des constats officiellement documentés, sur un globe – chaque couleur avec sa source, sans inscription. Non destinée aux décisions de conformité.
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TFI PriceChart
Version de démonstration librement accessible
En accès libre avec PriceChart Démo : six séries mensuelles de prix de référence de la Banque mondiale (pétrole brut Brent, gaz naturel en Europe, cuivre, or, blé, café) sur les trois dernières années, en devise d’origine – chaque valeur avec sa source, sans inscription.
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TFI Newsletter
Quotidienne · gratuite
Chaque matin : sanctions, lutte anti-blanchiment, trade finance et actions répressives – chaque affirmation reliée à sa source primaire.
Dernière édition OFAC opens the door to Russian diesel until April 2027; EU renews its hybrid-threats and Nicaragua regimes -
TFI TradeScreen
En pré-production – intégré à TFI TradeCore
L’espace de travail de filtrage de TradeCore : sanctions, réseaux, sociétés écrans, contrôle des exportations, navires, corridors et TBML – par dossier et sur l’ensemble du portefeuille.
- Huit domaines de contrôle, des sanctions aux corridors à haut risque – avec preuves pour chaque alerte
- Tableau de situation de tous les dossiers en cours, files de signaux et de correspondances pour l’ensemble du portefeuille
- Les interdictions légales bloquent toujours, les signaux seulement lorsqu’ils sont significatifs – les personnes décident
Pour les banques de trade finance et les financeurs.
Crédits documentaires, garanties, remises documentaires et financement export comptent parmi les activités les plus risquées d’une banque : beaucoup de parties, de biens, de navires et de pays, peu de temps. TFI TradeCore soumet chaque transaction à des contrôles de sanctions, de contrôle des exportations et de blanchiment par le commerce (TBML), bloque la libération tant qu’un constat est ouvert et documente chaque décision de sorte que les autorités de surveillance et l’audit interne puissent la retracer.
Voir la solution pour les banquesSignaux d’alerte : contournement des sanctions
- 01
Saisir
Crédit documentaire, garantie, remise documentaire ou financement avec toutes les parties · Biens avec code SH, ports par UN/LOCODE, navires par numéro IMO · Documents avec version et empreinte SHA-256
- 02
Contrôles
Filtrage des sanctions avec preuves pour chaque alerte · Contrôle des exportations et double usage par code SH et destination · Typologies TBML, plausibilité des prix et réseau de parties
- 03
Libération
Blocage de la libération tant qu’un constat est ouvert · Maker-checker et approbation à plusieurs niveaux selon la classe de risque · Toute modification d’une transaction impose un nouvel examen
- 04
Durée et audit
Modifications, appels et délais · Revues de deuxième ligne, revues qualité et revues thématiques · Journal d’audit qui rend toute altération détectable
Spécialistes de chaque domaine et de chaque risque du trade finance.
Notre conseil couvre chaque produit et chaque risque du trade finance – avec la même méthode et les mêmes preuves que TradeCore.
Conformité trade finance
Chaque produit de trade finance – crédits documentaires, garanties, remises documentaires, SCF, forfaitage, financement de matières premières – avec TBML, sanctions et contrôle des exportations en un seul passage.
En savoir plusConformité aux sanctions
Filtrage, détention et contrôle, risque de contournement et traitement des alertes – pour les régimes de l’UE, de l’ONU, des États-Unis et du Royaume-Uni.
En savoir plusContrôle des exportations
Programme interne de conformité, classification, utilisation finale et embargos – selon le règlement européen sur les biens à double usage et le droit national.
En savoir plusLCB-FT
Évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise, risque pays à partir de sources officielles, mesures de vigilance et préparation à l’AMLR.
En savoir plusActivité ECA
Conformité et audit pour le financement export couvert par une ECA – de la diligence lors de la demande jusqu’aux preuves en cas de sinistre.
En savoir plusFormats
Diagnostic (health check), audit indépendant, accompagnement de projet, renfort intérimaire et formation – dimensionnés pour votre organisation.
Tous les servicesAdaptées à votre rôle dans le commerce international.
- Priorité
Banques de trade finance
Crédits documentaires, garanties, remises documentaires et financement export – chaque libération uniquement après examen des contrôles, justifiée pour les autorités de surveillance et l’audit.
En savoir plus Assureurs-crédit et caution
Clauses de sanctions, risque pays et garanties en souscription et en sinistres – avec des preuves pour chaque décision.
En savoir plusAgences de crédit à l’exportation
Contrôler, suspendre et justifier les parties, biens et itinéraires de chaque couverture – devant le ministère, l’audit interne et la cour des comptes. Étapes propres aux ECA : par le conseil.
En savoir plusAffacturage et SCF
Détecter le double financement, les documents en double, les transactions circulaires et le TBML – avant de décaisser.
En savoir plusExportateurs et ensembliers (EPC)
Contrôle des exportations, sanctions et couverture ECA dans les projets – avec un ICP, le risque pays et des déclarations fiables.
En savoir plusPartenaires
Éditeurs de logiciels, auditeurs, cabinets d’avocats, chambres et associations : intégrer TFI, intervenir ensemble, recommander.
En savoir plus
Ce qui compte. Preuves à l’appui.
- 01
Prouvé, pas seulement affirmé
Chaque contrôle cite sa base juridique, la version de la règle et de la liste ainsi que la date des données – aucun score que vous devriez expliquer.
- 02
Indépendants des fournisseurs
Nous ne revendons pas de données de listes et ne sommes liés à aucun fournisseur de filtrage. Les listes officielles proviennent directement de la source.
- 03
Vos données restent chez vous
TradeCore s’exécute dans votre environnement, les locataires (tenants) sont strictement séparés et le journal d’audit reste chez vous.
- 04
Les personnes décident
TradeCore bloque, prépare et justifie. Vos responsables décident des constats, des libérations et des déclarations – selon le principe des quatre yeux.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que TFI TradeCore ?
La plateforme de travail et de contrôle pour la conformité du trade finance : chaque crédit documentaire, garantie, remise documentaire et financement est contrôlé en tant que dossier, décidé selon le principe des quatre yeux et entièrement justifié. Elle s’accompagne de TFI TradeScreen pour le filtrage, de TFI RiskChart pour le risque pays, de TFI PriceChart pour les prix de référence des matières premières et de la TFI Newsletter quotidienne.
TradeCore est-il déjà disponible ?
Pour des démos et des projets pilotes, oui. TradeCore est techniquement complet et s’appuie sur plus de 3 600 tests automatisés (état : septembre 2026), mais n’est pas encore autorisé pour un usage en production avec des données clients réelles. TFI RiskChart et la newsletter sont déjà opérationnels.
Pour qui TFI TradeCore est-il conçu ?
Surtout pour les banques de trade finance et les financeurs : crédits documentaires, garanties et remises documentaires avec contrôle des sanctions, du contrôle export et du TBML. Les assureurs et les agences de crédit à l’exportation peuvent utiliser TradeCore pour contrôler les parties et les opérations derrière garanties et couvertures ; leurs propres étapes, comme la demande de couverture ou l’examen anticorruption et environnemental, nous les accompagnons par du conseil et les adaptons dans le projet pilote. Exportateurs et entreprises utilisent RiskChart, la newsletter et le conseil.
Qu’est devenu TFI Sentinel ?
TFI Sentinel s’appelle désormais TFI TradeScreen et constitue l’espace de travail de filtrage de TradeCore.
Fournissez-vous du conseil juridique ou des contrôles légaux des comptes ?
Non. Nous fournissons des logiciels, et nous conseillons et examinons l’organisation, les processus et les contrôles de conformité. Les questions juridiques sont traitées avec votre service juridique ou un conseil externe.
Comment démarre une collaboration ?
Par une démo ou un premier échange confidentiel. Nous proposons ensuite un point de départ clairement délimité, à prix forfaitaire – par exemple un diagnostic, une licence RiskChart ou un projet pilote TradeCore.
Découvrez la plateforme sur vos propres dossiers.
Lors d’une démo, nous vous présentons TFI TradeCore appliqué à vos produits, vos pays et vos cas d’usage – et examinons avec vous où le conseil ou un audit a le plus d’effet de levier. Sans engagement, en toute confidentialité et avec des spécialistes du trade finance.
ou écrivez à info@tradefinance-intelligence.com