La piattaforma per ogni rischio del trade finance.
TFI TradeCore verifica lettere di credito, garanzie, incassi documentari e finanziamenti sotto il profilo delle sanzioni, del controllo delle esportazioni e del riciclaggio basato sul commercio (TBML) e rilascia solo quando non è aperto alcun rilievo sostanziale – ogni decisione documentata. Per banche di trade finance e finanziatori, in progetti pilota anche per assicuratori e agenzie di credito all’esportazione, integrata da rischio paese, newsletter quotidiana e consulenza.
- UCP 600 · URDG 758 · URC 522
- GAFI (FATF)
- Normativa UE sulle sanzioni
- OFAC
- UK OFSI
- Reg. (UE) 2021/821 (duplice uso)
- Wolfsberg · ICC · BAFT
- Direttiva antiriciclaggio UE e AMLR
- varianti di prodotto secondo UCP 600, URDG 758, URC 522 e ISP98
- 25
- regole versionate in 13 tipi di verifica
- 75+
- paesi e territori in TFI RiskChart, aggiornati quotidianamente
- 250
- edizioni della newsletter da luglio 2026
- 75
Di cosa si fa carico TradeCore
Meno lavoro manuale tra sistemi diversi, nessun rilascio che aggiri il sistema dei controlli e una motivazione che regge anche a distanza di anni.
Niente sfugge
Finché un rilievo sostanziale è aperto, TradeCore blocca sia il rilascio sia il pagamento – imposto lato server, non solo a schermo.
Ogni decisione documentata
Ogni verifica registra la base giuridica, la versione della regola e della lista e i dati valutati – tracciabile anche a distanza di anni.
Quattro occhi, imposti tecnicamente
Chi ha lavorato la pratica non può approvarla – per rilasci, corrispondenze, rilievi, blocchi ed eccezioni.
Più del semplice confronto dei nomi
Reti, società schermo, navi, rotte, merci e prezzi – verificati nel contesto di ogni operazione.
Come si presenta TradeCore.
Il cortometraggio per le banche di trade finance: 25 varianti di prodotto con le loro regole, il blocco del rilascio e i suoi controlli, il rischio paese da fonti ufficiali, i prezzi di riferimento della Banca Mondiale, i quattro occhi e una catena di audit concatenata tramite hash. Solo dati demo.
Intorno a TradeCore.
Rischio paese con fonti, prezzi di riferimento delle materie prime, il briefing quotidiano di compliance e lo screening nel contesto dell’operazione – ogni prodotto utilizzabile singolarmente, insieme un unico sistema.
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TFI RiskChart
Versione demo liberamente accessibile
Accessibile gratuitamente con RiskChart Demo: liste del GAFI, lista UE dei paesi ad alto rischio e 14 rotte di esempio selezionate con riscontri ufficialmente documentati su un globo – ogni colore con la sua fonte, senza registrazione. Non destinata a decisioni di conformità.
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TFI PriceChart
Versione demo liberamente accessibile
Accessibile gratuitamente con PriceChart Demo: sei serie mensili di prezzi di riferimento della Banca Mondiale (petrolio greggio Brent, gas naturale in Europa, rame, oro, frumento, caffè) degli ultimi tre anni, nella valuta originale – ogni valore con la sua fonte, senza registrazione.
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TFI Newsletter
Quotidiana · gratuita
Ogni mattina: sanzioni, antiriciclaggio, trade finance ed enforcement – ogni affermazione collegata alla sua fonte primaria.
Ultima edizione OFAC opens the door to Russian diesel until April 2027; EU renews its hybrid-threats and Nicaragua regimes -
TFI TradeScreen
In pre-produzione – parte di TFI TradeCore
L’area di lavoro per lo screening in TradeCore: sanzioni, reti, società schermo, controllo delle esportazioni, navi, corridoi e TBML – per pratica e sull’intero portafoglio.
- Otto aree di verifica, dalle sanzioni ai corridoi ad alto rischio – con evidenze per ogni hit
- Quadro della situazione di ogni pratica in corso, code di segnali e corrispondenze per l’intero portafoglio
- I divieti di legge bloccano sempre, i segnali solo se rilevanti – decidono le persone
Per le banche di trade finance e i finanziatori.
Lettere di credito, garanzie, incassi documentari e finanziamenti all’esportazione sono tra le attività più rischiose di una banca: molte parti, merci, navi e paesi, poco tempo. TFI TradeCore sottopone ogni operazione alle verifiche su sanzioni, controllo delle esportazioni e TBML, blocca il rilascio finché un rilievo è aperto e documenta ogni decisione in modo che autorità di vigilanza e revisione interna possano ricostruirla.
Scopra la soluzione per le bancheRed flag: elusione delle sanzioni
- 01
Acquisizione
Lettera di credito, garanzia, incasso documentario o finanziamento con tutte le parti · Merci con codice HS, porti per UN/LOCODE, navi per numero IMO · Documenti con versione e checksum SHA-256
- 02
Controlli
Screening delle sanzioni con evidenze per ogni hit · Controllo delle esportazioni e duplice uso per codice HS e destinazione · Tipologie TBML, plausibilità dei prezzi e rete delle parti
- 03
Rilascio
Blocco del rilascio finché un rilievo è aperto · Maker-checker e approvazione multilivello per classe di rischio · Le modifiche a un’operazione impongono una nuova verifica
- 04
Durata e audit
Modifiche, escussioni e scadenze · Revisioni di seconda linea, di qualità e tematiche · Registro di audit che rende rilevabili le manomissioni
Specializzati in ogni ambito e rischio del trade finance.
La nostra consulenza copre ogni prodotto e ogni rischio del trade finance – con lo stesso metodo e le stesse evidenze di TradeCore.
Compliance nel trade finance
Ogni prodotto di trade finance – lettere di credito, garanzie, incassi documentari, SCF, forfaiting, commodity finance – con TBML, sanzioni e controllo delle esportazioni in un unico passaggio.
Maggiori informazioniCompliance in materia di sanzioni
Screening, proprietà e controllo, rischio di elusione e gestione degli alert – per i regimi UE, ONU, USA e Regno Unito.
Maggiori informazioniControllo delle esportazioni
Programma interno di conformità (ICP), classificazione, uso finale ed embarghi – ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 sul duplice uso e del diritto nazionale.
Maggiori informazioniAML/CFT
Valutazione dei rischi a livello aziendale, rischio paese da fonti ufficiali, adeguata verifica e preparazione all’AMLR.
Maggiori informazioniOperatività ECA
Compliance e audit per i finanziamenti all’esportazione con copertura ECA – dalla due diligence in fase di domanda fino alle evidenze in caso di sinistro.
Maggiori informazioniFormati
Health check, audit indipendente, supporto a progetti, supporto ad interim e formazione – calibrati sulla sua organizzazione.
Tutti i serviziSu misura per il suo ruolo nel commercio internazionale.
- Focus
Banche di trade finance
Lettere di credito, garanzie, incassi documentari e finanziamenti all’esportazione – ogni rilascio solo dopo controlli verificati, documentato per autorità di vigilanza e audit.
Maggiori informazioni Assicuratori del credito e delle cauzioni
Clausole sanzionatorie, rischio paese e garanzie in assunzione e nella gestione dei sinistri – con evidenze per ogni decisione.
Maggiori informazioniAgenzie di credito all’esportazione
Verificare, bloccare e documentare parti, merci e rotte di ogni copertura – nei confronti di ministero, revisione interna e corte dei conti. I passaggi specifici delle ECA con la consulenza.
Maggiori informazioniFactoring e SCF
Individuare doppi finanziamenti, documenti duplicati, commercio circolare e TBML – prima dell’erogazione.
Maggiori informazioniEsportatori e contraenti EPC
Controllo delle esportazioni, sanzioni e copertura ECA nel business dei progetti – con un ICP, rischio paese e dichiarazioni affidabili.
Maggiori informazioniPartner
Fornitori di software, revisori, studi legali, camere di commercio e associazioni: integrare TFI, operare insieme, segnalare clienti.
Maggiori informazioni
Ciò che conta. Comprovato.
- 01
Comprovato, non affermato
Ogni verifica cita la base giuridica, la versione della regola e della lista e la data dei dati – nessun punteggio che lei debba spiegare.
- 02
Indipendenti dai fornitori
Non rivendiamo dati di liste e non siamo legati ad alcun fornitore di screening. Le liste ufficiali provengono direttamente dalla fonte.
- 03
I suoi dati restano presso di lei
TradeCore opera nel suo ambiente, i tenant sono rigorosamente separati e il registro di audit resta presso di lei.
- 04
Decidono le persone
TradeCore blocca, prepara e documenta. Le persone responsabili nella sua organizzazione decidono su rilievi, rilasci e segnalazioni – secondo il principio dei quattro occhi.
Domande frequenti
Che cos’è TFI TradeCore?
La piattaforma operativa e di controllo per la compliance nel trade finance: ogni lettera di credito, garanzia, incasso documentario e finanziamento viene verificato come pratica, deciso secondo il principio dei quattro occhi e integralmente documentato. Include TFI TradeScreen per lo screening, TFI RiskChart per il rischio paese, TFI PriceChart per i prezzi di riferimento delle materie prime e la TFI Newsletter quotidiana.
TradeCore è già disponibile?
Per demo e progetti pilota, sì. TradeCore è tecnicamente completo e supportato da oltre 3.600 test automatizzati (dati a settembre 2026), ma non è ancora abilitato all’uso in produzione con dati reali dei clienti. TFI RiskChart e la newsletter sono già operativi.
Per chi è pensato TFI TradeCore?
Soprattutto per banche di trade finance e finanziatori: lettere di credito, garanzie e incassi documentari con verifica di sanzioni, controllo delle esportazioni e TBML. Assicuratori e agenzie di credito all’esportazione possono usare TradeCore per verificare le parti e le operazioni dietro garanzie e coperture; i loro passaggi specifici, come la domanda di copertura o l’esame anticorruzione e ambientale, li supportiamo con la consulenza e li adattiamo nel progetto pilota. Esportatori e imprese usano RiskChart, la newsletter e la consulenza.
Che fine ha fatto TFI Sentinel?
TFI Sentinel si chiama ora TFI TradeScreen ed è l’area di lavoro per lo screening in TradeCore.
Fornite consulenza legale o revisioni legali dei conti?
No. Forniamo software e offriamo consulenza e verifiche su organizzazione, processi e controlli di compliance. Le questioni legali vanno chiarite con il suo ufficio legale o con consulenti legali esterni.
Come inizia una collaborazione?
Con una demo o un colloquio conoscitivo riservato. Le proponiamo poi un punto di partenza chiaramente delimitato e a prezzo fisso – ad esempio un health check, una licenza RiskChart o un progetto pilota TradeCore.
Veda la piattaforma all’opera sulle sue pratiche.
In una demo le mostriamo TFI TradeCore applicato ai suoi prodotti, paesi e casi d’uso – e valutiamo insieme dove la consulenza o un audit hanno per lei il maggiore impatto. Senza impegno, in via riservata e con specialisti del trade finance.
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com