Conoscenza a supporto delle decisioni.
Checklist, red flag e termini chiave per la compliance nel commercio internazionale, nel trade finance e nelle operazioni ECA – gratuiti, concisi e corredati di fonti. Ogni mattina la TFI Newsletter aggiunge le novità.
Guide
Checklist di compliance ECA: 20 punti di controllo dalla domanda al sinistro.
Checklist sui finanziamenti all’esportazione con copertura ECA: due diligence, anticorruzione, sanzioni, verifica ambientale e sociale, evidenze.
ApriRiconoscere l’elusione delle sanzioni nel commercio: le principali red flag.
Red flag dell’elusione di sanzioni e controllo delle esportazioni nel trade finance: parti, merci e prezzi, rotte e pagamenti, con indicazioni operative.
ApriConsultare e restare aggiornati
26 termini chiave, spiegati in breve
Dalla copertura Hermes e dalla regola del 50 percento all’AMLR – con la base giuridica.
ApriCiò che conta, ogni mattina
Sanzioni, AML, trade finance e azioni di enforcement – solo fonti primarie, disponibile via RSS.
ApriIl rischio paese su un globo
Elenchi del GAFI, elenco UE dei paesi ad alto rischio e 14 rotte di esempio selezionate – ogni colore con la sua fonte, senza registrazione.
ApriPrezzi di riferimento delle materie prime con fonti
Sei serie mensili della Banca mondiale (petrolio, gas, rame, oro, grano, caffè) su tre anni – ogni valore con la sua fonte, senza registrazione.
ApriVeda la piattaforma all’opera sulle sue pratiche.
In una demo le mostriamo TFI TradeCore applicato ai suoi prodotti, paesi e casi d’uso – e valutiamo insieme dove la consulenza o un audit hanno per lei il maggiore impatto. Senza impegno, in via riservata e con specialisti del trade finance.
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com