Un’unica piattaforma – su misura per il suo ruolo nel commercio internazionale.
Che lei emetta lettere di credito e garanzie, conceda coperture sui crediti all’esportazione, acquisti crediti, esporti o assicuri: gli obblighi sono diversi, i rischi sono collegati. Scelga il suo ruolo – le mostriamo quali obblighi si applicano, quali casi d’uso copre TFI TradeCore e come iniziare.
Soluzioni per tipologia di cliente
Banche di trade finance
Lettere di credito, garanzie, incassi documentari e finanziamenti all’esportazione – ogni rilascio solo dopo controlli verificati, documentato per autorità di vigilanza e audit.
- Individuare il riciclaggio basato sul commercio – attraverso prezzi, quantità, pagatori terzi e deviazioni di percorso, non solo liste di nomi.
- Decidere rapidamente sugli hit dello screening, con motivazione e secondo il principio dei quattro occhi.
- Includere navi, porti e rotte di trasporto nelle verifiche su sanzioni ed elusione.
Assicuratori del credito e delle cauzioni
Clausole sanzionatorie, rischio paese e garanzie in assunzione e nella gestione dei sinistri – con evidenze per ogni decisione.
Maggiori informazioniAgenzie di credito all’esportazione
Verificare, bloccare e documentare parti, merci e rotte di ogni copertura – nei confronti di ministero, revisione interna e corte dei conti. I passaggi specifici delle ECA con la consulenza.
Maggiori informazioniFactoring e SCF
Individuare doppi finanziamenti, documenti duplicati, commercio circolare e TBML – prima dell’erogazione.
Maggiori informazioniEsportatori e contraenti EPC
Controllo delle esportazioni, sanzioni e copertura ECA nel business dei progetti – con un ICP, rischio paese e dichiarazioni affidabili.
Maggiori informazioniPartner
Fornitori di software, revisori, studi legali, camere di commercio e associazioni: integrare TFI, operare insieme, segnalare clienti.
Maggiori informazioniIl suo ruolo non è elencato?
Garanzie sugli investimenti, banche di sviluppo, commodity trading o logistica: ne parli con noi – i controlli sono gli stessi.
Fissi un colloquio
Un’operazione, tre prospettive.
Dietro ogni finanziamento all’esportazione con copertura ci sono un’agenzia di credito all’esportazione, una banca finanziatrice e un esportatore. Tutti e tre verificano le stesse parti, le stesse merci e gli stessi paesi – secondo le stesse regole. TFI applica un unico metodo per tutti e tre.
- 01
Agenzia di credito all’esportazione
Copre il rischio e deve dimostrare che domanda, sanzioni, anticorruzione e due diligence ambientale e sociale sono stati verificati correttamente.
- 02
Banca finanziatrice
Eroga il finanziamento e ha obblighi antiriciclaggio e in materia di sanzioni – con le stesse parti e gli stessi documenti dell’ECA.
- 03
Esportatore
Consegna la merce e risponde del controllo delle esportazioni, dell’uso finale e delle proprie dichiarazioni all’ECA e alla banca.
Veda la piattaforma all’opera sulle sue pratiche.
In una demo le mostriamo TFI TradeCore applicato ai suoi prodotti, paesi e casi d’uso – e valutiamo insieme dove la consulenza o un audit hanno per lei il maggiore impatto. Senza impegno, in via riservata e con specialisti del trade finance.
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com