Una plataforma, adaptada a su función en el comercio internacional.
Tanto si emite créditos documentarios y garantías como si cubre créditos a la exportación, adquiere derechos de cobro, exporta o asegura: las obligaciones difieren, pero los riesgos están conectados. Elija su función y le mostramos qué obligaciones se aplican, qué casos de uso cubre TFI TradeCore y cómo empezar.
Soluciones por destinatario
Bancos de trade finance
Créditos documentarios, garantías, remesas y financiación de exportaciones: cada liberación solo tras controles revisados, documentada con evidencias para supervisores y auditoría.
- Detectar el blanqueo basado en el comercio (TBML) a través de precios, cantidades, pagadores terceros y desvíos, no solo mediante listas de nombres.
- Resolver las coincidencias del screening con rapidez, de forma motivada y conforme al principio de los cuatro ojos.
- Incluir buques, puertos y rutas de transporte en las verificaciones de sanciones y de elusión.
Aseguradoras de crédito y caución
Cláusulas de sanciones, riesgo país y garantías en la suscripción y en los siniestros, con evidencias de cada decisión.
Más informaciónAgencias de crédito a la exportación
Verificar, retener y documentar las partes, las mercancías y las rutas de cada cobertura ante el ministerio, la auditoría interna y el tribunal de cuentas. Los pasos específicos de las ECA, con consultoría.
Más informaciónFactoring y SCF
Detecte la doble financiación, los documentos duplicados, el comercio circular y el TBML antes de desembolsar.
Más informaciónExportadores y contratistas EPC
Control de exportaciones, sanciones y cobertura de ECA en el negocio de proyectos, con ICP, riesgo país y declaraciones fiables.
Más informaciónSocios
Proveedores de software, auditores, despachos de abogados, cámaras y asociaciones: integrar TFI, trabajar juntos, recomendar.
Más información¿No encuentra su función?
Garantías de inversión, bancos de desarrollo, comercio de materias primas o logística: hable con nosotros, los controles son los mismos.
Concertar una llamada
Una operación, tres perspectivas.
Detrás de cada financiación de exportaciones con cobertura hay una agencia de crédito a la exportación, un banco financiador y un exportador. Los tres revisan las mismas partes, mercancías y países, conforme a las mismas reglas. TFI aplica un único método para los tres.
- 01
Agencia de crédito a la exportación
Cubre el riesgo y debe acreditar que la solicitud, las sanciones, la lucha contra el soborno y la diligencia debida ambiental y social se han revisado correctamente.
- 02
Banco financiador
Desembolsa y asume obligaciones de PBC/FT y de sanciones, con las mismas partes y documentos que la ECA.
- 03
Exportador
Suministra y responde del control de exportaciones, del uso final y de sus declaraciones ante la ECA y el banco.
Vea la plataforma con sus propios casos.
En una demostración le mostramos TFI TradeCore con sus productos, países y casos de uso, y analizamos dónde la consultoría o una auditoría le aportan más valor. Sin compromiso, con total confidencialidad y con especialistas en financiación del comercio exterior.
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com