Exportar con un cumplimiento sólido: de la oferta a la cobertura.
Si exporta con cobertura de una ECA, con un crédito documentario o con una garantía, realiza declaraciones en las que confían la agencia de crédito a la exportación y el banco: sobre el uso final, las sanciones, el soborno y las normas ambientales. Ahora que las infracciones de sanciones constituyen delito en toda la UE, cada una de estas declaraciones cuenta el doble. Le ayudamos a que sean sólidas, con consultoría, TFI RiskChart y la newsletter; si su banco o su ECA utiliza TFI TradeCore, usted trabaja con él a través de ellos.
Obligaciones en el negocio de exportación
- Reglamento (UE) n.º 833/2014 · art. 12g
Cláusula «No Russia»
Prohibición contractual de reexportación a Rusia para determinadas mercancías, obligatoria en las ventas a terceros países.
- Reglamento (UE) n.º 833/2014 · art. 12gb
Diligencia debida para productos de alta prioridad
Una evaluación de riesgos y medidas contra la elusión al vender a terceros países productos comunes de alta prioridad incluidos en la lista.
- Reglamento (UE) n.º 833/2014 · art. 8a
Filiales
Las sociedades matrices de la UE deben hacer todo lo posible por garantizar que sus filiales en terceros países no socaven las sanciones.
- Reglamento (UE) 2021/821 · Derecho nacional
Doble uso y control de exportaciones
Clasificación de mercancías, licencias y un programa interno de cumplimiento (ICP) conforme a la Recomendación (UE) 2019/1318.
- Directiva (UE) 2024/1226
Derecho penal de sanciones
Las infracciones de las sanciones de la UE constituyen delito en toda la UE, para las empresas y para las personas responsables.
- Recomendaciones de la OCDE · condiciones de cobertura
Declaraciones ante la ECA
Las declaraciones sobre soborno, comisiones y normas ambientales y sociales deben ser exactas y estar respaldadas por evidencias.
Tres casos del negocio de exportación
- 01
Un proyecto con cobertura de ECA
Antes de la solicitud revisamos el comprador, los agentes y las comisiones, el riesgo país y la lista de mercancías, para que sus declaraciones ante la ECA y el banco sean exactas y estén respaldadas por evidencias.
- 02
Entrega a través de un tercer país
Un cliente de un país limítrofe con Rusia pide productos comunes de alta prioridad. RiskChart muestra las medidas contra la elusión y los corredores comerciales; le ayudamos a establecer y documentar la evaluación de riesgos conforme al art. 12gb.
- 03
Una garantía a través de su banco habitual
Usted solicita una garantía de devolución de anticipo y una garantía de fiel cumplimiento a través del acceso para clientes de su banco en TFI TradeCore. Unos datos completos sobre las partes, la ruta, las mercancías y el usuario final agilizan la revisión.
Lo que TFI ofrece a los exportadores
- Consultoría y auditoría
Implantación y revisión del ICP, clasificación de mercancías y uso final, aplicación de los art. 12g, 12gb y 8a, formación para ventas y gestión de pedidos.
- TFI RiskChart
Riesgo país con fuentes oficiales: embargos, grupos de países del control de exportaciones, medidas contra la elusión y corredores comerciales.
- TFI Newsletter
Nuevos paquetes de sanciones, listas de mercancías y procedimientos sancionadores, cada mañana, con fuentes primarias.
- TFI TradeCore
Si su banco utiliza TFI TradeCore: a través del acceso para clientes registra de forma completa créditos documentarios y garantías, carga documentos y consulta el estado de tramitación, sin acceso a los detalles internos de cumplimiento.
- Consultoría y auditoría
Verificación de cumplimiento ECA antes de la solicitud: comprador, comisiones, lucha contra el soborno, normas ambientales y sociales.
Verificación del ICP o de cumplimiento ECA
Empezamos con un diagnóstico inicial compacto, para su programa interno de cumplimiento o para un proyecto concreto con cobertura de ECA.
- Revisión de su ICP frente a la Recomendación de la UE y la práctica de las autoridades
- Procesos para aplicar los art. 12g, 12gb y 8a; la revisión de los contratos corresponde a sus abogados
- Verificación del proyecto antes de la solicitud a la ECA: comprador, agentes, comisiones, riesgo país
- Una lista de medidas priorizada y, si lo desea, formación
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com
Preguntas de los exportadores
Sin asesoramiento jurídico ni solicitudes de licencias en su nombre. Las cuestiones jurídicas, como si una operación concreta está permitida, se resuelven junto con su asesoría jurídica interna o con abogados externos.
¿Podemos utilizar TFI TradeCore nosotros mismos?
TradeCore está diseñado para bancos, financiadores y ECA; sus roles y flujos de trabajo son internos del banco. Como exportador, utiliza TradeCore a través del acceso para clientes de su banco. Para su propio control de exportaciones, establecemos con usted el ICP, el riesgo país y los procesos.
¿Qué significa para nosotros el Derecho penal de sanciones?
Las infracciones de las sanciones de la UE constituyen delito en toda la UE, para la empresa y para las personas responsables. Por eso son aún más importantes un ICP eficaz y unas revisiones respaldadas por evidencias. La valoración jurídica de los casos concretos corresponde a sus abogados.
¿Ayuda TFI con la solicitud a la ECA?
Sí, en cuanto al fondo: antes de la solicitud revisamos el comprador, los agentes, las comisiones, el riesgo país y la lista de mercancías, y preparamos la documentación para que sus declaraciones sean sólidas.