La plataforma para todos los riesgos de la financiación del comercio exterior.
TFI TradeCore verifica créditos documentarios, garantías, remesas y financiaciones en materia de sanciones, control de exportaciones y blanqueo basado en el comercio (TBML) y solo libera la operación cuando no queda abierto ningún hallazgo relevante, con cada decisión documentada con evidencias. Para bancos de trade finance y financiadores, en proyectos piloto también para aseguradoras y agencias de crédito a la exportación (ECA), complementada con riesgo país, una newsletter diaria y consultoría.
- UCP 600 · URDG 758 · URC 522
- GAFI (FATF)
- Derecho de sanciones de la UE
- OFAC
- OFSI (Reino Unido)
- Reglamento (UE) 2021/821 (doble uso)
- Wolfsberg · ICC · BAFT
- Directiva PBC/FT y AMLR de la UE
- variantes de producto conforme a UCP 600, URDG 758, URC 522 e ISP98
- 25
- reglas versionadas en 13 tipos de verificación
- 75+
- países y territorios en TFI RiskChart, actualizados a diario
- 250
- ediciones de la newsletter desde julio de 2026
- 75
Lo que TradeCore hace por usted
Menos trabajo manual entre sistemas, ninguna liberación que eluda el sistema de control y una justificación que sigue siendo sólida años después.
Nada se escapa
Mientras haya abierto un hallazgo relevante, TradeCore bloquea tanto la liberación como el pago, de forma obligatoria en el servidor y no solo en la pantalla.
Cada decisión, con evidencias
Cada verificación registra su base jurídica, la versión de la regla y de la lista y los datos evaluados, de forma trazable años después.
Cuatro ojos, garantizados técnicamente
Quien ha tramitado el expediente no puede aprobarlo: en liberaciones, coincidencias, hallazgos, bloqueos y excepciones.
Más que comparar nombres
Redes, sociedades pantalla, buques, rutas, mercancías y precios, verificados en el contexto de cada operación.
Así es TradeCore.
El cortometraje para bancos de financiación del comercio: 25 variantes de producto con sus reglas, el bloqueo de la liberación y sus controles, el riesgo país de fuentes oficiales, los precios de referencia del Banco Mundial, los cuatro ojos y una cadena de auditoría encadenada por hash. Solo datos de demostración.
En torno a TradeCore.
Riesgo país con fuentes, precios de referencia de materias primas, el informe diario de cumplimiento y el screening en el contexto de la operación: cada producto puede utilizarse por separado; juntos forman un único sistema.
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TFI RiskChart
Versión de demostración disponible de forma gratuita
De acceso libre con RiskChart Demo: listas del GAFI, lista de la UE de países de alto riesgo y 14 rutas de ejemplo seleccionadas, con hallazgos documentados oficialmente, en un globo – cada color con su fuente, sin registro. No apta para decisiones de cumplimiento.
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TFI PriceChart
Versión de demostración disponible de forma gratuita
De acceso libre con PriceChart Demo: seis series mensuales de precios de referencia del Banco Mundial (petróleo crudo Brent, gas natural en Europa, cobre, oro, trigo, café) de los últimos tres años, en la moneda original; cada valor con su fuente, sin registro.
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TFI Newsletter
Diaria · gratuita
Cada mañana: sanciones, PBC/FT, trade finance y actuaciones sancionadoras (enforcement) – cada afirmación enlazada con su fuente primaria.
Última edición OFAC opens the door to Russian diesel until April 2027; EU renews its hybrid-threats and Nicaragua regimes -
TFI TradeScreen
Preproducción – parte de TFI TradeCore
El espacio de trabajo de screening en TradeCore: sanciones, redes, sociedades pantalla, control de exportaciones, buques, corredores y TBML – por expediente y en toda la cartera.
- Ocho ámbitos de verificación, desde las sanciones hasta los corredores de alto riesgo – con evidencias por cada coincidencia
- Panel de situación de todos los expedientes en curso, colas de señales y de coincidencias para toda la cartera
- Las prohibiciones legales bloquean siempre; las señales, solo cuando son relevantes – deciden las personas
Para bancos de trade finance y financiadores.
Los créditos documentarios, las garantías, las remesas y la financiación de exportaciones figuran entre los negocios de mayor riesgo de un banco: muchas partes, mercancías, buques y países, y poco tiempo. TFI TradeCore somete cada operación a controles de sanciones, de control de exportaciones y de TBML, bloquea la liberación mientras haya un hallazgo abierto y documenta cada decisión de modo que los supervisores y la auditoría interna puedan reconstruirla.
Ver la solución para bancosSeñales de alerta: elusión de sanciones
- 01
Registro
Crédito documentario, garantía, remesa o financiación con todas las partes · Mercancías con código HS, puertos por UN/LOCODE, buques por número IMO · Documentos con versión y suma de comprobación SHA-256
- 02
Controles
Screening de sanciones con evidencias por cada coincidencia · Control de exportaciones y doble uso según código HS y destino · Tipologías de TBML, plausibilidad de precios y red de partes
- 03
Liberación
Bloqueo de la liberación mientras haya algún hallazgo abierto · Maker-checker y aprobación en varios niveles según la clase de riesgo · Los cambios en una operación obligan a una nueva revisión
- 04
Vigencia y auditoría
Modificaciones, requerimientos y plazos · Revisiones de segunda línea, de calidad y temáticas · Registro de auditoría que permite detectar manipulaciones
Especializados en todos los ámbitos y riesgos del trade finance.
Nuestra consultoría abarca todos los productos y todos los riesgos del trade finance, con el mismo método y las mismas evidencias que TradeCore.
Cumplimiento en trade finance
Todos los productos de trade finance – créditos documentarios, garantías, remesas, SCF, forfaiting, financiación de materias primas – con TBML, sanciones y control de exportaciones en un solo análisis.
Más informaciónCumplimiento de sanciones
Screening, propiedad y control, riesgo de elusión y gestión de alertas – para los regímenes de la UE, la ONU, EE. UU. y el Reino Unido.
Más informaciónControl de exportaciones
Programa interno de cumplimiento, clasificación, uso final y embargos – conforme al Reglamento (UE) 2021/821 sobre productos de doble uso y al Derecho nacional.
Más informaciónPBC/FT
Evaluación de riesgos a nivel de toda la entidad, riesgo país a partir de fuentes oficiales, diligencia debida y preparación para el AMLR.
Más informaciónNegocio con ECA
Cumplimiento normativo y auditoría para la financiación de exportaciones con cobertura de ECA: desde la diligencia debida en la solicitud hasta las evidencias en caso de siniestro.
Más informaciónFormatos
Diagnóstico (health check), auditoría independiente, acompañamiento de proyectos, refuerzo temporal (interim) y formación, con un alcance adaptado a su organización.
Todos los serviciosA la medida de su función en el comercio internacional.
- Foco
Bancos de trade finance
Créditos documentarios, garantías, remesas y financiación de exportaciones: cada liberación solo tras controles revisados, documentada con evidencias para supervisores y auditoría.
Más información Aseguradoras de crédito y caución
Cláusulas de sanciones, riesgo país y garantías en la suscripción y en los siniestros, con evidencias de cada decisión.
Más informaciónAgencias de crédito a la exportación
Verificar, retener y documentar las partes, las mercancías y las rutas de cada cobertura ante el ministerio, la auditoría interna y el tribunal de cuentas. Los pasos específicos de las ECA, con consultoría.
Más informaciónFactoring y SCF
Detecte la doble financiación, los documentos duplicados, el comercio circular y el TBML antes de desembolsar.
Más informaciónExportadores y contratistas EPC
Control de exportaciones, sanciones y cobertura de ECA en el negocio de proyectos, con ICP, riesgo país y declaraciones fiables.
Más informaciónSocios
Proveedores de software, auditores, despachos de abogados, cámaras y asociaciones: integrar TFI, trabajar juntos, recomendar.
Más información
Lo que importa. Con evidencias.
- 01
Con evidencias, no con afirmaciones
Cada verificación cita su base jurídica, la versión de la regla y de la lista y la fecha de los datos, sin puntuaciones que usted tenga que explicar.
- 02
Independientes de proveedores
No revendemos datos de listas ni estamos vinculados a ningún proveedor de screening. Las listas oficiales proceden directamente de la fuente.
- 03
Sus datos se quedan con usted
TradeCore se ejecuta en su entorno, los clientes (tenants) están estrictamente separados y el registro de auditoría permanece en su poder.
- 04
Deciden las personas
TradeCore bloquea, prepara y documenta. Sus responsables deciden sobre hallazgos, liberaciones y comunicaciones, conforme al principio de los cuatro ojos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es TFI TradeCore?
La plataforma de trabajo y control para el cumplimiento normativo en trade finance: cada crédito documentario, garantía, remesa y financiación se verifica como un expediente, se decide conforme al principio de los cuatro ojos y queda plenamente documentado con evidencias. Se complementa con TFI TradeScreen para el screening, TFI RiskChart para el riesgo país, TFI PriceChart para los precios de referencia de materias primas y la TFI Newsletter diaria.
¿Ya está disponible TradeCore?
Para demostraciones y proyectos piloto, sí. TradeCore está técnicamente completo y respaldado por más de 3.600 pruebas automatizadas (a septiembre de 2026), pero todavía no está habilitado para su uso en producción con datos reales de clientes. TFI RiskChart y la newsletter ya están en funcionamiento.
¿Para quién está pensado TFI TradeCore?
Sobre todo para bancos de trade finance y financiadores: créditos documentarios, garantías y remesas con control de sanciones, de exportaciones y de TBML. Las aseguradoras y las agencias de crédito a la exportación pueden usar TradeCore para verificar las partes y las operaciones que hay detrás de garantías y coberturas; sus propios pasos, como la solicitud de cobertura o la revisión antisoborno y medioambiental, los acompañamos con consultoría y los adaptamos en el proyecto piloto. Exportadores y empresas usan RiskChart, la newsletter y la consultoría.
¿Qué ha pasado con TFI Sentinel?
TFI Sentinel se llama ahora TFI TradeScreen y es el espacio de trabajo de screening en TradeCore.
¿Prestan asesoramiento jurídico o realizan auditorías legales obligatorias?
No. Suministramos software y asesoramos sobre la organización, los procesos y los controles de cumplimiento normativo y los revisamos. Las cuestiones jurídicas se resuelven con su asesoría jurídica interna o con abogados externos.
¿Cómo empieza una colaboración?
Con una demostración o una llamada introductoria confidencial. A continuación le proponemos un punto de partida claramente delimitado y a precio cerrado, como un diagnóstico (health check), una licencia de RiskChart o un proyecto piloto de TradeCore.
Vea la plataforma con sus propios casos.
En una demostración le mostramos TFI TradeCore con sus productos, países y casos de uso, y analizamos dónde la consultoría o una auditoría le aportan más valor. Sin compromiso, con total confidencialidad y con especialistas en financiación del comercio exterior.
o escríbanos a info@tradefinance-intelligence.com