Die Plattform für alle Risiken der Handelsfinanzierung.
TFI TradeCore prüft Akkreditive, Garantien, Inkassi und Finanzierungen auf Sanktionen, Exportkontrolle und TBML und gibt erst frei, wenn kein wesentlicher Befund mehr offen ist – jede Entscheidung belegt. Für Trade-Finance-Banken und Finanzierer, im Pilot auch für Versicherer und Exportkreditagenturen, ergänzt um Länderrisiko, täglichen Newsletter und Beratung.
- UCP 600 · URDG 758 · URC 522
- FATF
- EU-Sanktionsrecht
- OFAC
- UK OFSI
- Dual-Use-VO 2021/821
- Wolfsberg · ICC · BAFT
- EU-Geldwäscherecht (RL 2015/849, AMLR) und GwG
- Produktvarianten nach UCP 600, URDG 758, URC 522 und ISP98
- 25
- versionierte Prüfregeln in 13 Prüfarten
- 75+
- Länder und Gebiete in TFI RiskChart, täglich aktualisiert
- 250
- Newsletter-Ausgaben seit Juli 2026
- 75
Was TradeCore Ihnen abnimmt
Weniger Handarbeit zwischen Systemen, keine Freigabe am Kontrollsystem vorbei und eine Begründung, die auch nach Jahren noch trägt.
Nichts rutscht durch
Solange ein wesentlicher Befund offen ist, lässt TradeCore weder Freigabe noch Auszahlung zu – serverseitig durchgesetzt, nicht nur im Bildschirm.
Jede Entscheidung mit Beleg
Jede Prüfung speichert Rechtsbezug, Regel- und Listenversion und den geprüften Datenstand – nachvollziehbar auch nach Jahren.
Vier Augen, technisch erzwungen
Wer am Fall gearbeitet hat, kann ihn nicht selbst genehmigen – für Freigaben, Treffer, Befunde, Sperren und Ausnahmen.
Mehr als Namensabgleich
Netzwerke, Briefkastenfirmen, Schiffe, Routen, Waren und Preise – geprüft im Zusammenhang eines Geschäfts.
So sieht TradeCore aus.
Der Kurzfilm für Trade-Finance-Banken: 25 Produktvarianten mit ihren Regelwerken, die Freigabesperre und ihre Kontrollen, Länderrisiko aus amtlichen Quellen, Referenzpreise der Weltbank, vier Augen und eine hash-verkettete Audit-Kette. Nur Demo-Daten.
Rund um TradeCore.
Länderrisiko mit Quelle, Rohstoff-Referenzpreise, der tägliche Compliance-Brief und das Screening im Geschäftskontext – jedes Produkt für sich nutzbar, gemeinsam ein System.
-
TFI RiskChart
Demoversion frei zugänglich
Frei zugänglich als RiskChart Demo: FATF-Listen, EU-Hochrisikoliste und 14 ausgewählte Beispielrouten mit amtlich belegten Befunden auf dem Globus – jede Farbe mit Quelle, ohne Anmeldung. Nicht für Compliance-Entscheidungen.
-
TFI PriceChart
Demoversion frei zugänglich
Frei zugänglich als PriceChart Demo: sechs monatliche Referenzpreisreihen der Weltbank (Brent-Rohöl, Erdgas Europa, Kupfer, Gold, Weizen, Kaffee) über die letzten drei Jahre in Originalwährung – jeder Wert mit Quelle, ohne Anmeldung.
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TFI Newsletter
Täglich · kostenfrei
Jeden Morgen: Sanktionen, Geldwäsche, Handelsfinanzierung und Durchsetzung – jede Aussage mit Link auf die Primärquelle.
Jüngste Ausgabe OFAC erlaubt russischen Diesel bis April 2027; EU verlängert Hybridbedrohungs- und Nicaragua-Regime -
TFI TradeScreen
Vorproduktiv – Teil von TFI TradeCore
Der Screening-Arbeitsbereich in TradeCore: Sanktionen, Netzwerke, Briefkastenfirmen, Exportkontrolle, Schiffe, Korridore und TBML – je Fall und über das ganze Portfolio.
- Acht Prüfbereiche von Sanktionen bis Hochrisiko-Korridor – mit Beleg je Treffer
- Lagetafel aller laufenden Fälle, Signal- und Treffer-Queue für das ganze Portfolio
- Rechtliche Verbote halten immer, Hinweise nur wenn wesentlich – Menschen entscheiden
Für Trade-Finance-Banken und Finanzierer.
Akkreditive, Garantien, Inkassi und Exportfinanzierungen gehören zu den risikoreichsten Geschäften einer Bank: viele Parteien, Waren, Schiffe und Länder, wenig Zeit. TFI TradeCore führt jedes Geschäft durch Sanktions-, Exportkontroll- und TBML-Kontrollen, sperrt die Freigabe, solange ein Befund offen ist, und dokumentiert jede Entscheidung so, dass Aufsicht und Revision sie nachvollziehen.
- 01
Erfassung
Akkreditiv, Garantie, Inkasso oder Finanzierung mit allen Parteien · Waren mit HS-Code, Häfen nach UN/LOCODE, Schiffe nach IMO-Nummer · Dokumente mit Version und SHA-256-Prüfsumme
- 02
Kontrollen
Sanktions-Screening mit Beleg je Treffer · Exportkontrolle und Dual-Use nach HS-Code und Bestimmungsland · TBML-Typologien, Preisplausibilität und Parteien-Netzwerk
- 03
Freigabe
Freigabesperre, solange ein Befund offen ist · Maker-Checker und mehrstufige Freigabe nach Risikoklasse · Änderungen am Geschäft erzwingen eine neue Prüfung
- 04
Laufzeit und Prüfung
Änderungen, Inanspruchnahmen und Fristen · Zweitlinien-, Qualitäts- und Themenprüfungen · Manipulationserkennbares Audit-Protokoll
Spezialisiert auf alle Bereiche und Risiken der Handelsfinanzierung.
Unsere Beratung deckt jedes Produkt und jedes Risiko der Handelsfinanzierung ab – mit derselben Methodik und denselben Belegen wie TradeCore.
Trade-Finance-Compliance
Alle Produkte der Handelsfinanzierung – Akkreditive, Garantien, Inkassi, SCF, Forfaitierung, Rohstofffinanzierung – mit TBML, Sanktionen und Exportkontrolle in einem Durchgang.
Mehr erfahrenSanktions-Compliance
Screening, Eigentum und Kontrolle, Umgehungsrisiken und Trefferbearbeitung – für EU-, UN-, US- und UK-Regime.
Mehr erfahrenExportkontrolle
Internes Compliance-Programm, Güterklassifizierung, Endverbleib und Embargos – nach EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821 und AWG.
Mehr erfahrenGeldwäscheprävention
Risikoanalyse nach EU-Recht und GwG, Länderrisiko aus amtlichen Quellen, Sorgfaltspflichten und AMLR-Readiness.
Mehr erfahrenECA-Geschäfte
Compliance und Audit für ECA-gedeckte Exportfinanzierungen – von der Due Diligence beim Antrag bis zum Nachweis im Schadensfall.
Mehr erfahrenFormate
Health-Check, unabhängiges Audit, Projektbegleitung, Interim-Unterstützung und Schulung – im Umfang, der zu Ihrer Organisation passt.
Alle LeistungenZugeschnitten auf Ihre Rolle im Handelsgeschäft.
- Schwerpunkt
Trade-Finance-Banken
Akkreditive, Garantien, Inkassi und Exportfinanzierung – jede Freigabe erst nach geprüften Kontrollen, mit Nachweis für Aufsicht und Revision.
Mehr erfahren Kredit- und Kautionsversicherer
Sanktionsklauseln, Länderrisiko und Garantien in Underwriting und Schadenfall – mit Nachweis für jede Entscheidung.
Mehr erfahrenExportkreditagenturen
Parteien, Güter und Wege jeder Deckung prüfen, anhalten und belegen – gegenüber Ministerium, Revision und Rechnungshof. ECA-spezifische Schritte mit Beratung.
Mehr erfahrenFactoring und SCF
Mehrfachfinanzierung, doppelte Dokumente, Kreisgeschäfte und TBML erkennen – bevor ausgezahlt wird.
Mehr erfahrenExporteure und Anlagenbauer
Exportkontrolle, Sanktionen und ECA-Deckungen im Projektgeschäft – mit ICP, Länderrisiko und belastbaren Erklärungen.
Mehr erfahrenPartner
Software-Anbieter, Prüfer, Kanzleien, Kammern und Verbände: TFI einbinden, gemeinsam liefern, weiterempfehlen.
Mehr erfahren
Das Wesentliche. Belegt.
- 01
Belegt statt behauptet
Jede Prüfung nennt Rechtsbezug, Regel- und Listenversion und Datenstand – kein Score, den Sie erklären müssen.
- 02
Herstellerneutral
Wir verkaufen keine Listendaten und sind an keinen Screening-Anbieter gebunden. Amtliche Listen kommen direkt aus der Quelle.
- 03
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
TradeCore läuft in Ihrer Umgebung, Mandanten sind strikt getrennt, das Audit-Log liegt bei Ihnen.
- 04
Menschen entscheiden
TradeCore hält an, bereitet vor und belegt. Über Befunde, Freigaben und Meldungen entscheiden Ihre Verantwortlichen – im Vier-Augen-Prinzip.
Häufige Fragen
Was ist TFI TradeCore?
Die Arbeits- und Kontrollplattform für Compliance im Trade-Finance-Geschäft: Jedes Akkreditiv, jede Garantie, jedes Inkasso und jede Finanzierung wird als Vorgang geprüft, im Vier-Augen-Prinzip entschieden und lückenlos belegt. Dazu gehören TFI TradeScreen für das Screening, TFI RiskChart für Länderrisiko, TFI PriceChart für Rohstoff-Referenzpreise und der tägliche TFI Newsletter.
Ist TradeCore schon verfügbar?
Für Demos und Pilotprojekte, ja. TradeCore ist technisch vollständig und mit über 3.600 automatisierten Tests abgesichert (Stand September 2026), für den produktiven Einsatz mit echten Kundendaten aber noch nicht freigegeben. TFI RiskChart und der Newsletter laufen bereits.
Für wen ist TFI TradeCore gedacht?
Vor allem für Trade-Finance-Banken und Finanzierer: Akkreditive, Garantien und Inkassi mit Sanktions-, Exportkontroll- und TBML-Prüfung. Versicherer und Exportkreditagenturen können TradeCore für die Prüfung der Beteiligten und Geschäfte hinter Garantien und Deckungen nutzen; ihre eigenen Schritte, etwa Deckungsantrag, Bestechungs- oder Umweltprüfung, begleiten wir mit Beratung und passen sie im Pilotprojekt an. Exporteure und Unternehmen nutzen RiskChart, den Newsletter und die Beratung.
Was ist aus TFI Sentinel geworden?
TFI Sentinel heißt jetzt TFI TradeScreen und ist der Screening-Arbeitsbereich in TradeCore.
Erbringen Sie Rechtsberatung oder Abschlussprüfungen?
Nein. Wir liefern Software und beraten und prüfen Compliance-Organisation, Prozesse und Kontrollen. Rechtliche Einzelfragen klären wir mit Ihrer Rechtsabteilung oder Ihrer Kanzlei.
Wie beginnt eine Zusammenarbeit?
Mit einer Demo oder einem vertraulichen Erstgespräch. Danach schlagen wir einen klar abgegrenzten Einstieg zum Festpreis vor – etwa einen Health-Check, eine RiskChart-Lizenz oder ein Pilotprojekt mit TradeCore.
Sehen Sie die Plattform an Ihren Fällen.
In einer Demo zeigen wir Ihnen TFI TradeCore an Ihren Geschäftsarten, Ländern und Anwendungsfällen – und besprechen, wo Beratung oder ein Audit den größten Hebel hat. Unverbindlich, vertraulich und mit Menschen, die auf Handelsfinanzierung spezialisiert sind.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com