Plattform und Beratung für alle Risiken der Handelsfinanzierung.
Trade Finance Intelligence entwickelt die Compliance-Plattform TFI TradeCore und verbindet sie mit Compliance-Beratung und unabhängigen Audits. Wir haben uns auf eine Schnittstelle spezialisiert, die viele nur am Rand betrachten: dort, wo Waren, Dokumente, Schiffe und staatliche Deckungen auf Sanktionen, Exportkontrolle und Geldwäscheprävention treffen.
Nachvollziehbare Entscheidungen.
Compliance-Entscheidungen im Außenhandel sind oft Ermessensentscheidungen unter Zeitdruck. Wir wollen, dass sie nachvollziehbar sind: gestützt auf amtliche Quellen, dokumentiert in einer Form, die Prüfungen standhält, und getroffen von den Menschen, die die Verantwortung tragen. Dafür beraten wir – und dafür bauen wir Werkzeuge.
- Leistungen
- Plattform TFI TradeCore, Compliance-Beratung, unabhängige Audits, Schulung
- Spezialisierung
- Alle Bereiche der Handelsfinanzierung und ihre Risiken: Sanktionen, Exportkontrolle, Geldwäsche und TBML, Betrug, Korruption
- Kundenfokus
- Trade-Finance-Banken und Finanzierer; Versicherer, Exportkreditagenturen und ihre Mandatare, Exporteure
- Region
- DACH und EU, mit US- und UK-Bezug
- Sprachen
- Deutsch und Englisch; Namensabgleich auch für kyrillische, griechische, chinesische und (teilweise) arabische Schrift
- Produkte
- TFI TradeCore mit TFI RiskChart, TFI PriceChart, TFI Newsletter und TFI TradeScreen
Woran Sie uns messen können.
- 01
Belegt statt behauptet
Jede Aussage nennt ihre Quelle, ihren Stand und ihre Grenzen – in Berichten wie in Software. Auch über uns selbst: Was wir nicht belegen können, behaupten wir nicht.
- 02
Menschen entscheiden
Werkzeuge bereiten vor und erklären. Entscheidungen mit Rechtswirkung treffen Menschen – im Vier-Augen-Prinzip.
- 03
Herstellerneutral
Wir verkaufen keine Listendaten und sind an keinen Screening- oder Datenanbieter gebunden. Wir empfehlen, was zu Ihrem Haus passt.
- 04
Vertraulich und datensparsam
Wir arbeiten mit so wenigen personenbezogenen Daten wie möglich, anonymisieren, wo es geht, und vereinbaren Vertraulichkeit vor dem ersten fachlichen Austausch.
- 05
Klare Grenzen
Keine Rechtsberatung und keine gesetzlichen Abschlussprüfungen. Wo es darauf ankommt, arbeiten wir eng mit Ihrer Rechtsabteilung oder Kanzlei zusammen.
Worauf wir uns konzentrieren
Trade-Finance-Compliance
Alle Produkte der Handelsfinanzierung – Akkreditive, Garantien, Inkassi, SCF, Forfaitierung, Rohstofffinanzierung – mit TBML, Sanktionen und Exportkontrolle in einem Durchgang.
Sanktions-Compliance
Screening, Eigentum und Kontrolle, Umgehungsrisiken und Trefferbearbeitung – für EU-, UN-, US- und UK-Regime.
Exportkontrolle
Internes Compliance-Programm, Güterklassifizierung, Endverbleib und Embargos – nach EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821 und AWG.
Geldwäscheprävention
Risikoanalyse nach EU-Recht und GwG, Länderrisiko aus amtlichen Quellen, Sorgfaltspflichten und AMLR-Readiness.
ECA-Geschäfte
Compliance und Audit für ECA-gedeckte Exportfinanzierungen – von der Due Diligence beim Antrag bis zum Nachweis im Schadensfall.
Plattform
TFI TradeCore mit TFI RiskChart, TFI PriceChart, dem täglichen TFI Newsletter und TFI TradeScreen.
Sehen Sie die Plattform an Ihren Fällen.
In einer Demo zeigen wir Ihnen TFI TradeCore an Ihren Geschäftsarten, Ländern und Anwendungsfällen – und besprechen, wo Beratung oder ein Audit den größten Hebel hat. Unverbindlich, vertraulich und mit Menschen, die auf Handelsfinanzierung spezialisiert sind.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com