Jede Handelsfinanzierung geprüft, belegt – und erst dann freigegeben.
TFI TradeCore führt jedes Akkreditiv, jede Garantie, jedes Inkasso und jede Finanzierung als Vorgang: strukturiert erfasst, gegen Sanktionen, Exportkontrolle, TBML-Typologien, Netzwerke, Schiffe und Routen geprüft und von Menschen im Vier-Augen-Prinzip entschieden. Solange ein wesentlicher Befund offen ist, gibt es weder Freigabe noch Auszahlung – und jede Handlung landet in einem manipulationserkennbaren Audit-Log.
Vorproduktiv – Demos und Pilotprojekte mit ausgewählten Häusern
Was TradeCore Ihnen abnimmt
Weniger Handarbeit zwischen Systemen, keine Freigabe am Kontrollsystem vorbei und eine Begründung, die auch nach Jahren noch trägt.
Nichts rutscht durch
Solange ein wesentlicher Befund offen ist, lässt TradeCore weder Freigabe noch Auszahlung zu – serverseitig durchgesetzt, nicht nur im Bildschirm.
Jede Entscheidung mit Beleg
Jede Prüfung speichert Rechtsbezug, Regel- und Listenversion und den geprüften Datenstand – nachvollziehbar auch nach Jahren.
Freigaben verfallen mit den Daten
Ändert sich ein Betrag, eine Partei, ein wirtschaftlich Berechtigter oder die Sanktionsliste, wird neu geprüft.
Vier Augen, technisch erzwungen
Wer am Fall gearbeitet hat, kann ihn nicht selbst genehmigen – für Freigaben, Treffer, Befunde, Sperren und Ausnahmen.
Mehr als Namensabgleich
Netzwerke, Briefkastenfirmen, Schiffe, Routen, Waren und Preise – geprüft im Zusammenhang eines Geschäfts.
Trade-Finance-Regeln eingebaut
Fristen nach URDG 758 und UCP 600, Zustimmung der Bestätigungsbank, Deckung der Rückgarantie – TradeCore kennt die Regelwerke.
Ein Audit-Log, das Manipulation erkennt
Hash-verkettet, nur ergänzbar, auf Datenbankebene abgesichert – mit signiertem Kettenanker für Ihr Archiv.
Ihre Umgebung, Ihre Quellen
TradeCore läuft bei Ihnen. Amtliche Listen kommen direkt aus der Quelle, eigene Daten per Anbindung – ohne Listendaten-Lizenz von uns.
Einblick in TradeCore
Der Kurzfilm für Trade-Finance-Banken: 25 Produktvarianten mit ihren Regelwerken, die Freigabesperre und ihre Kontrollen, Länderrisiko aus amtlichen Quellen, Referenzpreise der Weltbank, vier Augen und eine hash-verkettete Audit-Kette. Nur Demo-Daten.
So arbeitet TradeCore
- 01
Erfassen
- Akkreditiv, Garantie, Inkasso oder Finanzierung nach SWIFT-Feldlogik
- Parteien, Bankkette, Waren, Route und Schiffe
- Dokumente mit Version und SHA-256-Prüfsumme
- 02
Prüfen
- Sanktionen mit Eigentum und Kontrolle, KYC und UBO
- Exportkontrolle, TBML, Netzwerk, Schiffe, Korridore
- Dokumentenregeln nach UCP 600, URDG 758, URC 522
- 03
Entscheiden
- Befunde und Treffer im Vier-Augen-Prinzip
- Zweitlinien-Prüfung mit Challenge
- Ausnahmen nur befristet und doppelt genehmigt
- 04
Freigeben
- Freigabe erst ohne offenen Befund
- Mehrstufige Genehmigung nach Risikoklasse
- Auszahlungssperre bei Garantie-Inanspruchnahmen
- 05
Überwachen und belegen
- Nachüberwachung und Fristen über die Laufzeit
- Themen- und Qualitätsprüfungen
- Hash-verkettetes Audit-Log
Was in TradeCore steckt
Acht Bereiche, ein System – vom ersten Datensatz bis zum Nachweis für Revision und Aufsicht.
Geschäftsarten und ICC-Logik
25 Varianten in vier Familien, 14 Bankrollen, Dokumentenprüfung nach UCP 600 mit Fristen und Ablehnungsanzeige, Inanspruchnahmen nach URDG 758 mit Präklusion, Änderungen erst nach Zustimmung aller Beteiligten.
Compliance-Kontrollen
Sanktionen mit 50-%-Regel, KYC und UBO mit verstärkter Sorgfalt, Exportkontrolle und Dual-Use, 15 TBML-Typologien, Transaktionsrisiko und Abweichungen vom Kundenprofil.
TFI TradeScreen
Partei-Netzwerk mit Mehrfachfinanzierung, Briefkastenfirmen mit ICIJ und GLEIF, Schiffe und Schattenflotte, Hochrisiko-Korridore – je Fall und über das ganze Portfolio.
Drei Verteidigungslinien
Versionierte 22-Schritte-Checkliste der ersten Linie, Zweitlinien-Prüfung mit Challenge, Qualitäts- und Themenprüfungen, 12 KRIs und 5 KPIs.
Geldwäschebeauftragter
Abgeschotteter Bereich nur für die Meldefunktion, Schutz vor Tipping-off, verschlüsselte Meldungsinhalte, Zugriffsquittungen und ein vorbereitetes goAML-Meldepaket.
Governance
Risikoakzeptanz nur befristet und von zwei Personen genehmigt, Regelinventar mit Versionen und Genehmigungsnachweis, Messung von Falsch-Positiv-Quote und Regel-Drift.
Nachweis und Audit
Beleg je Prüfung, hash-verkettetes Append-only-Audit, signierter Kettenanker für Ihr Archiv, Aufbewahrungsfristen mit Legal Hold.
Betrieb und Schnittstellen
Container mit PostgreSQL in Ihrer Umgebung, getestete Mandantentrennung, OpenID Connect, rund 170 API-Endpunkte und signierte Webhooks für Eskalationen.
Die Produktfamilie
TradeCore ist der Kern. Vier Produkte ergänzen ihn – jedes lässt sich auch für sich nutzen.
-
TFI RiskChart
Demoversion frei zugänglich
Frei zugänglich als RiskChart Demo: FATF-Listen, EU-Hochrisikoliste und 14 ausgewählte Beispielrouten mit amtlich belegten Befunden auf dem Globus – jede Farbe mit Quelle, ohne Anmeldung. Nicht für Compliance-Entscheidungen.
-
TFI PriceChart
Demoversion frei zugänglich
Frei zugänglich als PriceChart Demo: sechs monatliche Referenzpreisreihen der Weltbank (Brent-Rohöl, Erdgas Europa, Kupfer, Gold, Weizen, Kaffee) über die letzten drei Jahre in Originalwährung – jeder Wert mit Quelle, ohne Anmeldung.
-
TFI Newsletter
Täglich · kostenfrei
Jeden Morgen: Sanktionen, Geldwäsche, Handelsfinanzierung und Durchsetzung – jede Aussage mit Link auf die Primärquelle.
Jüngste Ausgabe OFAC erlaubt russischen Diesel bis April 2027; EU verlängert Hybridbedrohungs- und Nicaragua-Regime -
TFI TradeScreen
Vorproduktiv – Teil von TFI TradeCore
Der Screening-Arbeitsbereich in TradeCore: Sanktionen, Netzwerke, Briefkastenfirmen, Exportkontrolle, Schiffe, Korridore und TBML – je Fall und über das ganze Portfolio.
- Acht Prüfbereiche von Sanktionen bis Hochrisiko-Korridor – mit Beleg je Treffer
- Lagetafel aller laufenden Fälle, Signal- und Treffer-Queue für das ganze Portfolio
- Rechtliche Verbote halten immer, Hinweise nur wenn wesentlich – Menschen entscheiden
Was TradeCore anders macht
Verglichen mit typischen Werkzeugkategorien – nicht mit einzelnen Anbietern.
- Listen-Screening
Screening im Geschäftskontext: Ein Treffer hält Freigabe und Auszahlung, neue Listen und geänderte Daten lösen neue Prüfungen aus.
- Trade-Finance-Backoffice
Eine Kontroll- und Nachweisschicht mit ICC-Fachlogik – sie ergänzt Ihr Abwicklungssystem, ohne Buchung oder SWIFT zu ersetzen.
- Workflow- und GRC-Werkzeuge
Trade-Finance-Regeln und serverseitig erzwungene Sperren statt frei konfigurierbarer Empfehlungen – Lockerungen nur bewusst und signiert.
- Transaktionsmonitoring
Handelsbezogene Typologien je Geschäft: Preise, Transportkapazität, Incoterms, Schiffe, Korridore und Mehrfachfinanzierung.
- KI-Dokumentenprüfung
Deterministische, erklärbare Regeln mit Rechtsbezug – kein Modellrisiko im Entscheidungspfad.
Was TradeCore bewusst nicht tut
- Kernbanksystem, SWIFT und PEP-Screening sind kundenseitig bereitgestellte Anbindungen (Schnittstelle bereit, nicht live): TradeCore bucht nicht, versendet keine SWIFT-Nachrichten und liefert ohne Ihren Dienst keine PEP-Ergebnisse
- Keine automatischen Entscheidungen und keine Übermittlung von Meldungen – Menschen entscheiden, TradeCore hält an und bereitet vor
- Keine eigenen Listendaten: amtliche Listen direkt aus der Quelle, lizenzierte Daten über ein normalisiertes Format
- Keine automatische Dokumentenerkennung (OCR): geprüft werden erfasste Dokumentdaten
Integration und Betrieb
Betrieb in Ihrer Umgebung
Container mit PostgreSQL – vor Ort oder in Ihrer Cloud. Der Produktionsstart verweigert sich, solange Referenzdaten nur Beispieldaten sind.
Identität und Rechte
OpenID Connect, etwa Microsoft Entra ID mit MFA; neun Nutzerrollen, Rechte bis auf Produkt und Land, getestete Mandantentrennung.
Schnittstellen
REST-API mit rund 170 Endpunkten und Idempotenzschlüsseln, signierte Webhooks für Eskalationen, goAML-XML und Audit-Anker-Export.
Datenquellen
Adapter für neun amtliche Sanktionslisten sowie ICIJ, GLEIF und UN/LOCODE; 13 registrierte Referenzquellen mit Versionsstand.
Als Nächstes
TFI TradeCore ist technisch vollständig lauffähig und mit über 3.600 automatisierten Tests abgesichert (Stand September 2026). Für den produktiven Einsatz mit echten Kundendaten ist es noch nicht freigegeben: Dafür binden wir im Pilotprojekt Ihre Datenquellen, Ihre Identitätsverwaltung und Ihre Infrastruktur an und lassen die Plattform unabhängig prüfen. Die Anbindungen an Kernbanksystem, SWIFT und PEP-Screening sind nicht live: Sie stellt Ihr Haus bereit, die Schnittstellen bringt TradeCore mit.
- 01
Produktivfreigabe im Pilotprojekt
Unabhängiger Penetrationstest, Archiv mit Schreibschutz, Schlüsselverwaltung und freigegebene Referenzdaten – gemeinsam mit Pilotkunden.
- 02
Mehr Automatik im Screening
Start aller Prüfungen bei Einreichung, Anbindung Ihres PEP- und Adverse-Media-Dienstes (kundenseitig bereitgestellt), Adapter für kommerzielle Listenanbieter.
- 03
TFI RiskChart im Vorgang
Länderrisiko mit Quelle direkt im Fall – dort, wo entschieden wird.
TradeCore für Ihre Rolle
Häufige Fragen zu TradeCore
Was ist TFI TradeCore?
Die Arbeits- und Kontrollplattform für Compliance im Trade-Finance-Geschäft. Jedes Akkreditiv, jede Garantie, jedes Inkasso und jede Finanzierung wird als Vorgang geprüft, im Vier-Augen-Prinzip entschieden und lückenlos belegt. Freigabe und Auszahlung gibt es erst, wenn kein wesentlicher Befund mehr offen ist.
Ist TradeCore schon produktiv im Einsatz?
Nein. TradeCore ist technisch vollständig und mit über 3.600 automatisierten Tests abgesichert (Stand September 2026), aber noch nicht für den produktiven Einsatz mit echten Kundendaten freigegeben. Genau dafür sind Pilotprojekte in einer Test- oder Schattenumgebung da.
Ersetzt TradeCore unser Backoffice- oder Screening-System?
In der Regel ergänzt es beide. Kernbanksystem, SWIFT und PEP-Screening stellt Ihr Haus (kundenseitig bereitgestellte Anbindung, Schnittstelle bereit): TradeCore bucht nicht, versendet keine SWIFT-Nachrichten und ist die Kontroll- und Nachweisschicht davor. Bis zur Anbindung steht ein Platzhalter, der nie ein Ergebnis vortäuscht – ohne PEP-Ergebnis bleibt die Freigabe gehalten, bis eine manuelle Prüfung erfasst ist. Beim Screening prüft TradeCore gegen amtliche Listen im Zusammenhang des Geschäfts – lizenzierte Daten binden Sie über ein normalisiertes Format an.
Wo laufen die Daten?
In Ihrer Umgebung – vor Ort oder in Ihrer Cloud. Mandanten sind strikt getrennt, das Audit-Log liegt bei Ihnen, und Anmeldung erfolgt über Ihren Identitätsanbieter.
Setzt TradeCore künstliche Intelligenz ein?
Nein. Alle Prüfungen sind deterministisch, erklärbar und versioniert. TradeCore hält an und bereitet vor – entscheiden tun Ihre Mitarbeitenden.
TradeCore an Ihren Fällen sehen?
In einer Demo zeigen wir TradeCore mit synthetischen Fällen aus Ihrem Geschäft – und besprechen, wie ein Pilotprojekt in Ihrer Umgebung aussieht.
oder direkt an info@tradefinance-intelligence.com