Più compliance nel commercio internazionale – insieme.
Stiamo costruendo una rete di partner che integrano i nostri strumenti nei loro prodotti, svolgono verifiche e consulenza con noi o tengono informati i propri associati. Indipendenti dai fornitori e trasparenti: dichiariamo come collaboriamo e raccomandiamo ciò che è adatto al cliente.
Su cosa insistiamo nelle partnership
- Principio
Indipendenza dai fornitori
Non siamo legati ad alcun fornitore di liste o di screening e dichiariamo le commissioni.
- Nessuna autorevisione
Indipendenza
Non sottoponiamo ad audit processi che abbiamo implementato noi stessi e teniamo nettamente separate consulenza e verifica.
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento forense)
Servizi legali
La consulenza legale resta agli studi legali; noi forniamo competenze, dati e software.
- GDPR (regolamento (UE) 2016/679) · NDA
Riservatezza
Riservatezza prima del primo scambio nel merito, minimizzazione dei dati, accordi sul trattamento dei dati ove necessario.
- Fonti primarie
Contenuti documentati
Ciò che forniamo indica fonte, data e limiti – anche nei componenti integrati.
- CC BY · condizioni delle fonti
Licenze
L’attribuzione e le condizioni d’uso delle fonti ufficiali vengono rispettate in ogni integrazione.
Quattro modalità di collaborazione
- 01
Software e piattaforme
TFI RiskChart come componente integrato (iframe con interfaccia protetta o componente React) in software di screening, KYC, dogane o trade finance; collegamento di TradeCore tramite la sua interfaccia di programmazione documentata.
- 02
Revisori e revisione interna
Competenze di trade finance per revisioni legali e verifiche speciali, lookback su lettere di credito e garanzie e revisioni tematiche – come subappaltatore o in un team congiunto.
- 03
Studi legali
Supporto tecnico e specialistico per mandati in materia di sanzioni e controllo delle esportazioni, indagini interne e due diligence – la consulenza legale resta di sua competenza.
- 04
Camere di commercio e associazioni
Integrare TFI RiskChart per gli associati, diffondere la newsletter tramite RSS, webinar e articoli congiunti.
Cosa offre TFI ai partner
- TFI RiskChart
Rischio paese integrabile da fonti ufficiali – con fonte, data e metodo per ogni classificazione, in tedesco e in inglese.
- TFI TradeCore
Un’interfaccia di programmazione documentata, regole versionate e registrazioni delle verifiche tracciabili per le integrazioni.
- TFI Newsletter
Un briefing quotidiano di compliance con feed RSS in tedesco e in inglese – per portali e informazione agli associati, previo accordo.
- Consulenza e audit
Competenze in trade finance, ECA, sanzioni e controllo delle esportazioni per progetti congiunti, audit e formazione.
Colloquio per partner
Il nostro programma partner è in fase di costruzione. Ci dica cosa ha in mente – le proporremo una modalità di collaborazione adatta a entrambe le parti e ai clienti.
- Presentazione reciproca e affinità dei destinatari
- Integrazione tecnica o offerta congiunta
- Regole chiare su neutralità, riservatezza e remunerazione
- Un primo cliente o progetto comune
oppure scriva a info@tradefinance-intelligence.com
Domande dei partner
Non forniamo né consulenza legale né revisioni legali dei conti. Rendiamo pubbliche le partnership solo con il consenso di entrambe le parti.
Come si può integrare TFI RiskChart?
Tramite un iframe con un’interfaccia protetta in entrambe le direzioni, oppure come componente React. Il suo portale mostra il rischio paese dove vengono prese le decisioni.
Esiste un’interfaccia verso TradeCore?
Sì. TradeCore dispone di un’interfaccia di programmazione documentata per pratiche, verifiche e rilievi; ne esaminiamo i dettagli in un colloquio per partner.
Lavorate con fornitori di liste concorrenti?
Sì. Siamo indipendenti dai fornitori: TradeCore collega liste in licenza di fornitori diversi e raccomandiamo ciò che è adatto al cliente.