Un filtrage qui voit toute la transaction – pas seulement le nom.
TFI TradeScreen (anciennement TFI Sentinel) est l’espace de travail de filtrage de TFI TradeCore. Il contrôle les parties, les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les navires, les biens et les itinéraires de transport dans le contexte d’une transaction, présente chaque alerte avec ses preuves – et les alertes significatives bloquent la libération et le paiement jusqu’à une décision selon le principe des quatre yeux.
En pré-production – intégré à TFI TradeCore
- listNavire IMO 9112233 – inscrit sur une liste · bloqué
- uboAucune participation sanctionnée ≥ 50 %
- networkCompte partagé avec la contrepartie · à examiner
- shellAucune alerte ICIJ, LEI actif
- exportSH 8479 · non contrôlé
- routeTransit via une plateforme de transbordement · à examiner
- tbmlPrix unitaire au-dessus de la fourchette de référence · à examiner
TradeScreen en moins d’une minute
La vue des dossiers, les signaux et les correspondances aux sanctions, la rosette de contrôle et une décision consignée avec sa justification.
Huit domaines de contrôle, une seule vue d’ensemble
TradeScreen regroupe tous les résultats de filtrage d’un dossier en une situation unique – « bloqué », « à examiner », « validé » ou « non exécuté » – dérivée des mêmes verdicts que ceux utilisés pour le blocage de la libération.
Sanctions
Bénéficiaire, donneur d’ordre, chaque contrepartie, bénéficiaires effectifs, dirigeants et navires comparés aux listes installées – correspondance explicable avec score de similarité, motif et version de la liste.
Détention et contrôle
Les participations sanctionnées sont agrégées (règle des 50 %) ; le critère du contrôle entraîne une escalade même en dessous du seuil.
Réseau de parties
Adresses, immatriculations, comptes et navires partagés, inversion des rôles, commerce circulaire, double financement et documents en double au sein de votre propre portefeuille – avec clusters et chemins d’empilement (layering).
Sociétés écrans et offshore
Siège dans une juridiction opaque, alertes dans les ICIJ Offshore Leaks, LEI caduc ou absent, structures de prête-noms, chaînes de sociétés mères GLEIF – condensés en un signal pondéré.
Contrôle des exportations et double usage
Code SH, termes relevant de la clause attrape-tout (catch-all), destinations sous embargo et à haut risque, licence, utilisation finale et utilisateur final ; les biens sans code SH sont bloqués.
Navires et flotte fantôme
Navire inscrit sur une liste, ports et pavillons à haut risque, transbordement, chaîne de propriété et schémas typiques des pétroliers de la flotte fantôme ; le fret maritime sans navire désigné est bloqué.
Corridors à haut risque
L’itinéraire par UN/LOCODE et la chaîne bancaire par pays du BIC : transit via des plaques tournantes de détournement, zones franches, boucles et contradictions avec la destination.
TBML et prix
15 typologies versionnées – surfacturation et sous-facturation, tiers payeurs, fractionnement sous les seuils, capacité de transport, descriptions vagues des marchandises et d’autres encore.
Quand TradeScreen bloque
- 01
Les interdictions légales bloquent toujours
Les alertes de sanctions confirmées, les embargos et les interdictions au titre du contrôle des exportations bloquent la libération et le paiement – aucune exception par le biais de seuils.
- 02
Les signaux bloquent lorsqu’ils sont significatifs
Les signaux de sociétés écrans et de corridors bloquent au-delà d’un seuil fixé par votre établissement ; en dessous, ils apparaissent comme de simples indications.
- 03
Les personnes décident
Les alertes sont tranchées selon le principe des quatre yeux : qui a traité le dossier ne peut pas en valider le filtrage.
L’espace de travail
- 01
Tableau de situation
Chaque dossier en cours avec sa situation de filtrage, les dossiers bloqués en premier, filtrable par domaine de contrôle.
- 02
File des signaux
Constats de filtrage ouverts sur l’ensemble du portefeuille – y compris les acceptations de risque expirées, qui bloquent à nouveau.
- 03
File des correspondances
Alertes de sanctions en attente de décision, avec preuves et selon le même circuit maker-checker que dans le dossier.
- 04
Recherche dans le registre
Un registre consultable des sanctions et des navires – constitué à partir des mêmes données que celles sur lesquelles porte le filtrage.
Des sources officielles, dans votre environnement
TradeScreen ne nécessite aucune licence de données de listes de notre part. Il est livré avec des adaptateurs pour les sources officielles ; les données sont récupérées et versionnées dans votre environnement, de sorte que chaque contrôle indique la version sur laquelle il a porté.
- Neuf listes officielles de sanctions et d’exclusion : UE, ONU, OFAC SDN, Royaume-Uni, US Consolidated Screening List (y compris BIS), SECO, DFAT, Japon et Banque mondiale
- ICIJ Offshore Leaks, GLEIF (LEI et chaînes de sociétés mères) et UN/LOCODE pour les contrôles offshore, de détention et d’itinéraire
- Actualisation quotidienne, jamais avec une liste vide ; les dossiers validés sur la base d’une liste plus ancienne sont signalés
- Vos propres données ou des données sous licence via un format d’import normalisé ; les adaptateurs prêts à l’emploi pour les fournisseurs commerciaux ne sont pas encore inclus
Ce que TradeScreen fait aujourd’hui – et la suite
Ce qui est implémenté et testé dans le code est qualifié d’implémenté. Ce qui est prévu est qualifié de prévu. TradeCore n’est pas encore autorisé pour un usage en production.
| Fonctionnalité | Statut |
|---|---|
| Huit domaines de contrôle avec preuves pour chaque alerte, tableau de situation et files | Implémenté, testé |
| Blocage de la libération et du paiement en cas d’alerte significative | Implémenté, testé |
| Adaptateurs pour neuf listes officielles, ICIJ, GLEIF et UN/LOCODE | Implémenté – récupération dans votre environnement |
| Calibrage des seuils de correspondance des noms sur vos listes | Implémenté |
| Lancement automatique de tous les contrôles à la soumission | Prévu |
| Filtrage PPE : interface et composant de substitution implémentés – le service est fourni par le client | Interface prête – non actif |
| Flux de presse négative (adverse media) (aujourd’hui : saisie par les analystes) | Prévu |
| Adaptateurs pour les fournisseurs commerciaux de listes, AIS en temps réel | Prévu |
Questions fréquentes
Qu’est devenu TFI Sentinel ?
TFI Sentinel s’appelle désormais TFI TradeScreen et constitue l’espace de travail de filtrage de TFI TradeCore.
TradeScreen décide-t-il automatiquement ?
Non. TradeScreen bloque tant qu’une alerte significative est ouverte – les décisions sont prises selon le principe des quatre yeux. La logique est déterministe et explicable ; aucune IA n’intervient dans le processus de décision.
Quelles listes TradeScreen utilise-t-il ?
Des listes officielles directement à la source – UE, ONU, OFAC, Royaume-Uni, US Consolidated Screening List, SECO, DFAT, Japon et Banque mondiale – ainsi qu’ICIJ, GLEIF et UN/LOCODE. Les données sont récupérées dans votre environnement ; vos propres données ou des données sous licence se connectent via un format normalisé.
Puis-je utiliser TradeScreen sans TradeCore ?
TradeScreen fait partie de TradeCore, car ses alertes pilotent la libération et le paiement d’une transaction. Vous pouvez commencer avec TradeScreen comme premier espace de travail et adopter les autres domaines progressivement.
Voir TradeScreen sur vos dossiers ?
Nous présentons TradeScreen dans TradeCore sur des exemples anonymisés et examinons avec vous à quoi ressemble un projet pilote dans votre environnement.
ou écrivez à info@tradefinance-intelligence.com