Le risque pays, avec sa source.
TFI RiskChart réunit sur un seul globe les classifications officielles de la conformité en matière de criminalité financière : listes du GAFI, pays tiers à haut risque de l’UE, régimes de sanctions, contrôles des exportations et routes commerciales documentées. Chaque couleur renvoie à sa source, à sa date et à ses limites – aucun score opaque.
Version de démonstration librement accessible
RiskChart en moins d’une minute
Activer des couches, ouvrir un profil pays avec sa source et sa date, passer du globe à la carte et au tableau, et consulter le registre des sources.
Ce que montre RiskChart
Les couches officielles colorent la carte ; les indicateurs de tiers sont signalés séparément et ne sont jamais présentés comme « officiels ». Dans RiskChart Démo, deux couches (listes du GAFI, liste de l’UE des pays à haut risque) et 14 routes d’exemple sélectionnées sont en accès libre ; les autres font partie de l’édition complète.
Listes du GAFI
Dans la démoJuridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action ou de mesures de vigilance renforcée, et juridictions sous surveillance renforcée.
Évaluations mutuelles du GAFI
Édition complèteEfficacité et conformité technique selon les dernières évaluations mutuelles du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI.
Pays tiers à haut risque de l’UE
Dans la démoLa liste de la Commission au titre de la directive anti-blanchiment – déterminante pour les mesures de vigilance renforcée.
Outil anti-contournement de l’UE
Édition complètePays pour lesquels l’UE a constaté un risque systématique et persistant de contournement des sanctions contre la Russie (art. 12f du règl. (UE) 833/2014) – avec l’interdiction d’exportation des biens de l’annexe XXXIII.
Flux de marchandises et routes commerciales
Dans la démoRoutes, ports, points de passage stratégiques et zones de transbordement documentés – avec les alertes officielles de contournement. La démo présente 14 routes d’exemple sélectionnées (sur 75) avec des constats officiellement documentés.
Indicateurs de tiers (non officiels)
Édition complèteIndicateurs de gouvernance et envois de fonds de la Banque mondiale, indice de perception de la corruption de Transparency International – clairement signalés comme données de tiers.
Régimes de sanctions
Édition complèteRégimes par pays de l’ONU, de l’UE, des États-Unis et du Royaume-Uni, et chaque paquet de sanctions de l’UE contre la Russie et le Bélarus sous forme de chronologie.
Contrôles des exportations
Édition complèteAutorisations générales d’exportation de l’Union (annexe II du règlement sur les biens à double usage) et groupes de pays américains des Export Administration Regulations.
Liste fiscale de l’UE
Édition complèteJuridictions non coopératives à des fins fiscales (annexe I) et juridictions ayant des engagements en suspens (annexe II).
Deux éditions
RiskChart Démo
En accès libreVersion de démonstration réduite, gratuite dans le navigateur, sans inscription ni traçage : deux couches cartographiques officielles (listes du GAFI, liste de l’UE des pays à haut risque) et 14 routes d’exemple sélectionnées (sur 75) avec des constats officiellement documentés, sur un globe. Sans indicateurs de tiers, liste de surveillance, comparaison, export ni filtrage ; non destinée aux décisions de conformité.
RiskChart – édition complète
Dans nos missionsEn plus de la démo : évaluations mutuelles du GAFI, outil anti-contournement de l’UE, indicateurs de tiers signalés comme tels et toutes les routes commerciales, ainsi que régimes de sanctions, contrôles des exportations, liste fiscale de l’UE et inscriptions de personnes et d’entités – et aussi une bibliothèque de connaissances, une comparaison, une liste de surveillance, un export avec mention des sources et un dossier pays imprimable. Réservée aux clients et non accessible via le site web ; contactez-nous. Disponible dans le cadre de nos missions de conseil ; l’accès client fera partie de la plateforme TFI.
À quoi sert RiskChart
- 01
Évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise
Justifiez votre appréciation des pays de manière transparente – avec source, date et version de la méthodologie pour chaque classification.
- 02
Entrée en relation et examen des transactions
Voyez en quelques secondes quelles listes officielles concernent un pays et ce qui en découle.
- 03
Risque de contournement dans le commerce
Visualisez en contexte les routes commerciales, les zones de transbordement et les mesures anti-contournement.
- 04
Reporting à la direction et à l’audit
Imprimez des dossiers pays, exportez des données avec mention des sources, montrez ce qui a changé depuis la dernière mise à jour.
Chaque couleur renvoie à sa source.
- 01
Seules les catégories officielles colorent la carte ; un décompte n’est pas une notation du risque.
- 02
Chaque affirmation est justifiée – avec un lien vers la source officielle.
- 03
« Non inscrit » signifie uniquement : aucune inscription sur cette liste. Ce n’est pas une indication de risque faible.
- 04
Ni conseil juridique ni validation : RiskChart est le point de départ de votre analyse, pas son résultat.
Questions fréquentes
RiskChart est-il un score de risque ?
Non. RiskChart présente uniquement des classifications officielles et signale séparément les indicateurs de tiers. La notation du risque vous appartient – RiskChart la rend transparente.
RiskChart Démo est-il gratuit ?
Oui. RiskChart Démo fonctionne dans le navigateur sans inscription, sans cookies ni traçage, et ne charge aucune donnée depuis des tiers. Il présente un jeu de données réduit et n’est pas destiné aux décisions de conformité – ni un résultat de filtrage ni un conseil juridique. Nous utilisons l’édition complète dans le cadre de nos missions.
Les données sont-elles à jour ?
Les données sont lues depuis les sources officielles et vérifiées automatiquement chaque jour. Chaque couche indique sa date ; les modifications apparaissent dans le journal des modifications.
Pouvons-nous intégrer RiskChart à nos systèmes ?
Oui. RiskChart peut être intégré via iframe et piloté par une interface ; vos propres indicateurs peuvent apparaître comme couche supplémentaire via une passerelle optionnelle. Parlez-nous-en.
Utiliser RiskChart dans votre évaluation des risques ?
Nous vous présentons RiskChart appliqué à vos pays et corridors et examinons avec vous comment l’appréciation par pays s’intègre à votre évaluation des risques.
ou écrivez à info@tradefinance-intelligence.com